Pandora Papers
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Pandora Papers
La più grande inchiesta giornalistica della storia svela un sistema finanziario ombra che avvantaggia i più ricchi e potenti del mondo. Per saperne di più .
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In questa indagine
PANORAMICA GLOBALE
Rifugi offshore e ricchezze nascoste di leader mondiali e miliardari svelati in una fuga di notizie senza precedenti
A cura dell'ICIJ | 3 ottobre 2021
PARACADUTI OFFSHORE STATUNITENSI
Si sospetta che i flussi di denaro straniero confluiscano nei fiorenti paradisi fiscali americani con la promessa di un segreto eterno.
Di Will Fitzgibbon | 4 ottobre 2021
Segretezza offshore
5 modi in cui le celebrità citate nei Pandora Papers utilizzano il sistema offshore
Di Sean McGoey | 4 ottobre 2021
Ultime novità da Pandora Papers
Una nuova serie televisiva mette in luce le inchieste dell'ICIJ sul sacerdote della Legione di Cristo caduto in disgrazia.
L'ex allenatore del Real Madrid citato nei Pandora Papers riceve una condanna con sospensione condizionale della pena per frode fiscale.
Il documentario cambogiano sulle "antichità insanguinate" si basa sulle inchieste dei Pandora Papers dell'ICIJ.
Centinaia di milioni di dollari in più recuperati dai governi grazie alle indagini dell'ICIJ.
Il fornitore di servizi offshore delle Seychelles, citato nei Pandora Papers, ha cessato le attività.
Milioni di dollari di fondi di soccorso per il Covid sono finiti in società oscure registrate presso un negozio in Wyoming che centinaia di migliaia di aziende hanno utilizzato come indirizzo
Uomo d'affari canadese condannato al carcere statunitense per aver nascosto una riserva di bitcoin.
Un tribunale statunitense accoglie la richiesta dell'IRS di indagare sui clienti del colosso della finanza offshore.
Alcuni documenti collegano il figlio di un ex leader politico australiano, coinvolto nel narcotraffico, a una società offshore e a un conto bancario a Cipro.
Con il forte aumento delle nuove società costituite, il Wyoming consolida la sua reputazione di paradiso fiscale statunitense.
Dai documenti emerge che il figlioccio di re Carlo aveva ampi legami commerciali con un'azienda statunitense del settore della difesa, ora accusata di un massiccio schema di evasione fiscale.
Antonio Mexia, ex funzionario del governo portoghese e ora amministratore delegato, deteneva segretamente 5,9 milioni di dollari nelle Isole Vergini britanniche.
Gli Stati Uniti sostengono che la nipote di un oligarca russo sanzionato abbia effettuato pagamenti per il suo yacht da 300 milioni di dollari.
Un tribunale di Hong Kong ha condannato per sedizione giornalisti ed ex collaboratori dell'ICIJ in un caso storico.
La tenuta segreta in Francia dell'ex leader ceco, rivelata dai Pandora Papers, è stata messa in vendita.
Perché le campagne di disinformazione russe citano l'ICIJ?
Un importante economista propone ai leader finanziari del G20 una tassa globale sui miliardari.
I paesi ricchi si oppongono al piano fiscale globale dell'ONU.
Il tribunale cileno respinge l'indagine Pandora sul defunto ex presidente Sebastián Piñera
Annunciate nuove linee guida etiche per i professionisti del settore fiscale a seguito di scandali globali.
Il Regno Unito congela una proprietà londinese collegata a un alleato di Putin dopo un rapporto dell'ICIJ.
I procuratori statunitensi premono per sequestrare un appartamento collegato al presidente congolese nel lussuoso complesso Trump
Gli immobili londinesi legati a un alleato di Putin non sono stati toccati dalle sanzioni.
Il Pakistan si trova in una situazione di stallo politico dopo che gli elettori hanno bocciato l'esercito.
Gli Stati Uniti prendono di mira il riciclaggio di denaro nel settore immobiliare.
L'ex ministro delle finanze malese è stato incriminato in seguito alle rivelazioni dei Pandora Papers.
Politico malese sotto inchiesta dei Pandora Papers per un trust offshore da 52 milioni di dollari e investimenti immobiliari nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Il nuovo database statunitense sulla proprietà delle aziende continua a essere oggetto di attacchi politici a poche settimane dal suo lancio.
Come il mondo ha reagito alle indagini dell'ICIJ nel 2023
Nuova normativa statunitense contro il riciclaggio di denaro nel settore immobiliare, prevista per l'inizio del 2024.
Il ministro della pubblica sicurezza dello Sri Lanka ha utilizzato società di comodo per possedere appartamenti a Londra.
La polizia fa irruzione in una società di servizi finanziari delle Seychelles poche ore dopo la ripresa dell'inchiesta sui Pandora Papers.
L'ONU vota per creare una convenzione fiscale globale "storica" nonostante i tentativi di UE e Regno Unito di "bloccare" la proposta.
"Non saremmo stati in grado di realizzare i Pandora Papers senza di essa": la potente piattaforma alla base delle più grandi indagini dell'ICIJ.
A due anni dalla storica inchiesta dell'ICIJ, gli investigatori di tutto il mondo continuano ad aprire il "vaso di Pandora" per dare la caccia ai criminali identificati nei Pandora Papers.
Secondo un rapporto dell'UE, i criminali dediti al riciclaggio di denaro si stanno adattando alle nuove tecnologie più velocemente di quanto le autorità riescano a stare al passo.
L'IRS sta indagando sull'utilizzo di trust nel South Dakota da parte di oligarchi russi sanzionati, afferma un agente.
Una nuova indagine rivela che criminali e oligarchi nascondono ricchezze in fondazioni olandesi segrete.
La famiglia Bongo del Gabon si è arricchita nel corso di 56 anni di governo cleptocratico, diffondendo la propria ricchezza in tutto il mondo.
Il presidente nigeriano nomina un nuovo ministro accusato di aver aiutato un ex dittatore a riciclare miliardi di dollari rubati
Principali risultati
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Calcolo canceroso
Dossier di Damasco
La lavanderia a gettoni
La Cina prende di mira
Cabale del Caspio
Segreti Swazi
Cipro Riservata
Deforestazione Inc.
PRODOTTI CONTRAFFATTI
PRODOTTI CONTRAFFATTI
In Messico, durante un blitz per smantellare una rete di farmaci contraffatti, è stato sequestrato del Keytruda sospetto.
criptovaluta
criptovaluta
Bitcoin Depot, gestore di sportelli automatici di criptovalute, ha presentato istanza di fallimento.
IMPATTO
IMPATTO
La presunta "dea" di uno schema Ponzi basato sulle criptovalute è stata estradata dalla Thailandia per affrontare accuse di cospirazione negli Stati Uniti.
OBIETTIVI CINESI
OBIETTIVI CINESI