Notizie investigative su file riservati
Notizie investigative selezionate da fonti pubbliche approvate, con traduzione IT/EN, fonte originale e metadati editoriali.
- Crimini di guerra e tracciamento postbellico delle reti di intelligence
L’analisi incrociata tra le deposizioni processuali del secondo dopoguerra e i fascicoli di intelligence declassificati svela la transizione dalle dottrine belliche alle lunghe latitanze internazionali.
- Frodi IVA Carosello Transfrontaliere: La maxi-inchiesta EPPO su reti societarie fittizie
I dettagli della più vasta operazione giudiziaria europea contro le frodi carosello nel settore dell’elettronica di consumo e dei combustibili, coordinata dai magistrati EPPO.
- Inchiesta DOJ: Sequestrata l’Infrastruttura Server del Cartello Ransomware Transnazionale
Dossier investigativo sull’operazione coordinata dal Dipartimento di Giustizia USA e dall’FBI per la neutralizzazione di una delle principali reti di estorsione digitale.
- Milano: sequestro di oltre 60 milioni di euro per frode IVA nel commercio di prodotti petroliferi
ADM e Guardia di Finanza di Milano hanno sequestrato oltre 60 milioni di euro in un’indagine su una frode IVA nel commercio di prodotti petroliferi, coordinata con la Procura di Milano.
- Pozzallo: ADM e GDF intercettano lingotti d’oro, gioielli e orologi di lusso
Al porto di Pozzallo (Ragusa), i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno sequestrato lingotti d’oro, gioielli e orologi di lusso non dichiarati trasportati da un viaggiatore.
- Italia: l’EPPO congela prodotti tessili per un valore di 11 milioni di euro nell’ambito di un’indagine in corso sul contrabbando di tessuti dalla Cina
Su richiesta dell’EPPO di Bologna, il giudice per le indagini preliminari di Prato ha emesso un provvedimento di sequestro per 7,8 milioni di metri di tessuto e oltre 237mila capi di abbigliamento, nell’ambito di un’indagine in corso su frodi IVA e doganali per contrabbando di tessili dalla Cina.
- Italia: l’EPPO incrimina sei sospettati in un’indagine per frode riguardante progetti di mobilità sostenibile
La Procura europea (EPPO) di Bologna (Italia) ha rinviato a giudizio sei persone davanti al tribunale italiano competente per sospetta frode riguardante finanziamenti UE nell’ambito del programma LIFE, destinati a sostenere iniziative di mobilità sostenibile nei comuni toscani di (...).
- Italia: l’EPPO sequestra un’indagine da 20 milioni di euro su sospetta frode RRF che coinvolgeva falsi corsi di formazione
La Procura europea (EPPO) di Milano (Italia) ha sequestrato circa 20 milioni di euro detenuti in conti bancari e polizze assicurative collegate a cinque società, nell’ambito di un’indagine in corso su presunte frodi riguardanti finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF).
- Italia: arresti domiciliari, sequestri e perquisizioni in un’indagine per frode IVA da 33 milioni di euro riguardante l’importazione di abbigliamento dalla Cina nell’UE
Su richiesta della Procura europea (EPPO) di Venezia (Italia), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti di due persone sospettate di aver gestito e utilizzato diverse società per commettere una frode carosello IVA.
- Italia: dieci condannati in un caso di frode IVA da 100 milioni di euro riguardante il commercio di plastica
La Procura europea (EPPO) di Torino (Italia) ha ottenuto la condanna di dieci imputati da parte del Tribunale di Nola in un caso di frode IVA riguardante il commercio di prodotti di plastica.
- Sequestrati oltre 325 kg di tabacco da narghilè di contrabbando
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno arrestato un quarantenne di origini marocchine trovato in possesso di oltre 325 chilogrammi di tabacco per narghilè, privo delle previste indicazioni imposte a tutela del consumatore, nonché del contrassegno dei Monopoli di Stato, obbligatorio per tutti i prodotti assoggettati ad accisa.
- Contestata evasione fiscale da parte di ditta individuale operante in materia di balneazione e ristorazione in area demaniale marittima
Vibo Valentia - Riscontrate irregolarità riguardanti tributi locali IMU/ICI, concessioni governative e canoni demaniali lungo la fascia costiera
- Maxi operazione internazionale antidroga della Guardia di Finanza di Brescia: intercettato go-fast con oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Supporto della DCSA
Nella giornata del 27 luglio, il Nucleo PEF di Brescia, in sinergia con il Comando Operativo Aeronavale e dello SCICO della Guardia di Finanza, ha portato a temine una vasta operazione di contrasto al narcotraffico internazionale nelle acque dell’Oceano Atlantico ( comunicato stampa ).
- Maxi sequestro di circa 800 chilogrammi di cocaina purissima
Savona - Operazione congiunta con la Dogana all’interno del porto di Vado Ligure
- La Guerra Invisibile: Lo spionaggio industriale e il "muro" occidentale contro il 5G cinese
Il panorama geopolitico contemporaneo è teatro di una sfida silenziosa ma letale: la battaglia per il controllo delle infrastrutture 5G. Al centro del ciclone s
- TikTok nel mirino: la battaglia globale tra privacy e sicurezza nazionale
Firma: Graziano Costantino
- Operazione Eureka: il maxi blitz che ha svelato la rete globale della 'Ndrangheta
È stata definita dagli inquirenti come una delle operazioni più vaste e complesse mai condotte contro la criminalità organizzata calabrese. L’Operazione Eureka,
- Caso Epstein: l’onda d’urto dei documenti desecretati dal tribunale di New York
Il tribunale federale di Manhattan ha finalmente sollevato il velo su uno dei dossier più esplosivi della storia giudiziaria americana recente. La desecretazion
- Guerra in Ucraina: il ruolo cruciale dell’Intelligence NATO nella gestione degli armamenti
Nelle ultime settimane, il panorama del conflitto in Ucraina ha subito una trasformazione radicale, guidata non solo dalle dinamiche sul campo, ma da una comple
- Diritti Umani 2026: Un mondo al bivio tra conflitti e deriva autoritaria
Il nuovo rapporto annuale di Amnesty International per il 2026 fotografa uno scenario globale profondamente compromesso. La fotografia che emerge dalle oltre 30
- Criptovalute e Dark Web: la Guardia di Finanza scardina il sistema del riciclaggio digitale
Il confine tra l’innovazione tecnologica della blockchain e le zone d’ombra della criminalità organizzata si fa sempre più sottile. Negli ultimi anni, le cripto
- Ombre sulla Repubblica: I documenti CIA su Gladio e la strategia della tensione
Per decenni, il nome "Gladio" ha evocato in Italia il fantasma di un complotto indicibile, una struttura paramilitare capace di operare nell’ombra durante i dec
- L’assedio bianco: come i cartelli sudamericani hanno blindato i porti italiani nel 2026
Il 2026 non passerà alla storia solo per le innovazioni tecnologiche, ma come l’anno in cui il narcotraffico internazionale ha cambiato volto, trasformando i po
- L’ombra mutante: come il terrorismo 2.0 sta sfidando l’intelligence globale nel 2026
Firma: Graziano Costantino
- Il Sistema delle Ombre: La nuova frontiera della corruzione negli appalti pubblici italiani
Nell’agosto 2026, il panorama della spesa pubblica italiana si trova a fronteggiare una delle fasi più delicate dell’ultimo decennio. Nonostante l’implementazio
- Oltre il Velo di AARO: Cosa nascondono davvero i documenti declassificati del Pentagono?
Nel corso dell’ultimo biennio, il dibattito sugli UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) ha subito una metamorfosi radicale. Non siamo più nel campo della specu
- L’Ombra del Cremlino: il labirinto del riciclaggio russo nell’Europa post-sanzioni
A quasi due anni e mezzo dall’inasprimento dei pacchetti sanzionatori dell’Unione Europea, la macchina burocratica di Bruxelles si trova di fronte a una realtà
- Pandora Papers: il labirinto offshore che nasconde la ricchezza globale
Nel mondo della finanza internazionale, esiste un universo parallelo fatto di scatole cinesi, società di comodo e conti cifrati. Questo mondo è stato squarciato
- L’ombra lunga delle mafie: Analisi del Rapporto DIA 2025-2026
Il Rapporto semestrale della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) relativo al biennio 2025-2026 delinea un quadro inquietante e, per certi versi, inedito del
- Due membri di alto rango dei cartelli uniti accusati di traffico di droga, fornitura di supporto materiale a un’organizzazione terroristica straniera e reati legati alle armi da fuoco nell’ambito dell’iniziativa Homeland Security Task Force (HSTF)
Un gran giurì federale nel Distretto di Columbia ha emesso ieri un atto d’accusa contro Juan Jose "Juanjo" Farias Mendoza, 31 anni, e Israel "Papo" Vega Farias, 37 anni, entrambi di Tepalcatepec, Michoacan, Messico, e membri di alto rango dei cartelli uniti.
- EagleBank accetta di pagare più di 9,7 milioni di dollari per risolvere l’indagine sulla legge sulla segretezza bancaria
EagleBank, una banca comunitaria con operazioni nel Maryland, Virginia e nel Distretto di Columbia, e la sua entità madre, Eagle Bancorp Inc. (collettivamente, EagleBank), hanno stipulato oggi un accordo di non-procedimento e hanno accettato di pagare oltre 9,7 milioni di dollari per risolvere le indagini del Dipartimento di Giustizia sulle violazioni del Bank Secrecy Act.
- Membri di un’organizzazione transnazionale per il riciclaggio di denaro accusati di riciclaggio di fondi del cartello
Ieri è stato aperto un atto d’accusa restituito nel distretto orientale della Virginia che accusa Ruhuan Zhen e Hongce Wu, entrambi cittadini cinesi, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro in relazione a organizzazioni criminali transnazionali, tra cui il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Il procuratore generale ad interim Todd Blanche nomina il coordinatore nazionale per lo sfruttamento minorile e la tratta di esseri umani
In una nota indirizzata a tutti i dipendenti del Dipartimento di Giustizia, il procuratore generale ad interim Todd Blanche ha annunciato oggi l’istituzione di un unico coordinatore nazionale per guidare la lotta contro lo sfruttamento minorile e la tratta di esseri umani, con l’obiettivo di prevenire, perseguire e porre fine alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento minorile in America.
- La Commissione sugli stupefacenti istituisce un gruppo di esperti per contribuire alla revisione della politica globale sulle droghe del 2029
La Commissione sugli stupefacenti istituisce un gruppo di esperti per contribuire alla revisione della politica globale sulle droghe del 2029
- Operazione Henhouse: l’anno più forte finora nella lotta contro le frodi condotta dalla NCA e dalla polizia della City di Londra
557 persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione Henhouse, il quinto anno della nostra campagna in tutto il Regno Unito contro la frode, coordinata...
- Il vertice globale UNODC-INTERPOL mobilita azioni contro l’ondata di frodi
Il nostro lavoro Problema mondiale della droga Commissione sugli stupefacenti
- Forte aumento degli arresti mentre la NCA prende di mira le reti di trafficanti di esseri umani
Gli arresti della National Crime Agency per reati legati al traffico di esseri umani sono aumentati di oltre il 55% in un anno, un...
- 65 vittime identificate, 60 arresti in un’operazione di abusi sessuali su minori durata un anno nelle Americhe
65 vittime identificate, 60 arresti in un’operazione di abusi sessuali su minori durata un anno nelle Americhe
- Il Gruppo della Banca Mondiale vieta la China National Technical Import & Export Corporation
Il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato oggi l’interdizione di 18 mesi con rilascio condizionale della China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC), un’impresa statale con sede a Pechino, nella Repubblica popolare cinese, specializzata nel commercio di tecnologia, ingegneria e appalti di progetti. La sanzione è stata imposta in relazione a pratiche fraudolente che hanno colpito tre progetti finanziati dalla Banca Mondiale: il progetto di modernizzazione della trasmissione nazionale I nella Repubblica islamica del Pakistan, il progetto di potenziamento e rafforzamento della rete di trasmissione di energia nella regione orientale nella Repubblica popolare del Bangladesh e il progetto di accelerazione dell’integrazione delle energie rinnovabili e dell’energia sostenibile nella Repubblica delle Maldive.
- Il Gruppo della Banca Mondiale esclude la Consultoria Técnica Cia. Ltda. CONTEC
Il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato oggi l’interdizione per 15 mesi della Consultoria Técnica Cia con sede in Ecuador. Ltda. CONTEC ("CONTEC"), una società di consulenza di ingegneria civile, in relazione alle pratiche fraudolente verificatesi nell’ambito del progetto di gestione delle acque reflue di Guayaquil in Ecuador.
- Il vertice globale INTERPOL-UNODC si conclude con un appello all’azione contro l’ondata di frodi
Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL
- Oltre 1.000 arrestati nella repressione globale delle reti di traffico di esseri umani
Commissione per il controllo degli archivi dell’INTERPOL
- La FTC testimonia davanti al Comitato economico congiunto sugli sforzi dell’Agenzia per combattere la frode
La Federal Trade Commission ha testimoniato oggi davanti al Comitato economico congiunto sul lavoro in corso dell’agenzia per combattere le frodi e proteggere i consumatori dai truffatori e da altri cattivi attori.
- I dati della FTC mostrano che le persone hanno riferito di aver perso 3,5 miliardi di dollari a causa di truffe di impostori nel 2025
Nuovi dati della Federal Trade Commission rivelano che le persone hanno riferito di aver perso l’incredibile cifra di 3,5 miliardi di dollari a causa di truffe imposte da impostori nel 2025, con perdite segnalate che sono aumentate di quasi tre volte dal 2020.
- La SEC accusa ADM e tre ex dirigenti di frode contabile e divulgativa
La SEC accusa ADM e tre ex dirigenti di frode contabile e divulgativa
- Il Dipartimento di Giustizia recupera oltre 6 milioni di dollari in fondi aggiuntivi legati al programma 1MDB
Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi di aver ottenuto un ordine di confisca di un lussuoso appartamento di New York acquistato con fondi sottratti indebitamente a 1MDB, un fondo sovrano malese, insieme ad alcuni redditi da locazione.
- La task force per la sicurezza interna arresta Alex Saab, alleato del regime di Maduro, con l’accusa di riciclaggio di denaro che coinvolge contratti alimentari e petroliferi venezuelani
L’ex Ministro dell’Industria e della Produzione Nazionale del Venezuela ha fatto la sua prima apparizione in tribunale oggi a seguito di un atto d’accusa aperto nel distretto meridionale della Florida che lo accusava del suo presunto ruolo in una vasta cospirazione internazionale per il riciclaggio di denaro che coinvolge la corruzione e lo sfruttamento di un programma di welfare pubblico venezuelano destinato a fornire cibo a