Il Dipartimento di Giustizia recupera oltre 6 milioni di dollari in fondi aggiuntivi legati al programma 1MDB
Il Dipartimento di Giustizia recupera oltre 6 milioni di dollari in fondi aggiuntivi legati al programma 1MDB
Il Dipartimento di Giustizia recupera oltre 6 milioni di dollari in fondi aggiuntivi legati al programma 1MDB
Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato oggi di aver ottenuto un ordine di confisca di un lussuoso appartamento di New York acquistato con fondi sottratti indebitamente a 1MDB, un fondo sovrano malese, insieme ad alcuni redditi da locazione. Questa azione risolve un caso di confisca civile presentato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California chiedendo il recupero di oltre 6 milioni di dollari in beni associati a una cospirazione internazionale per riciclare fondi sottratti a 1MDB.
Come affermato nelle denunce di confisca civile presentate in questo caso, miliardi di dollari in fondi appartenenti a 1MDB sono stati sottratti indebitamente dal 2009 al 2015 da funzionari di alto livello di 1MDB e dai loro associati, e da Low Taek Jho, noto anche come Jho Low, attraverso uno schema criminale che coinvolge il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita a livello internazionale. Milioni di dollari di fondi sottratti sono stati poi utilizzati per acquistare un condominio di lusso a New York City a beneficio di May Ling Catherine Tan (Tan), un'assistente personale di Low, che ha anche tratto profitto da questo bene trattenendo i proventi dell'affitto. In base all'ordine di confisca inserito in questo caso, i proventi condominiali e di locazione detenuti da Tan verranno confiscati al governo degli Stati Uniti.
1MDB è stato creato dal governo della Malesia per promuovere lo sviluppo economico del paese attraverso partenariati globali e investimenti diretti esteri. I suoi fondi dovevano essere utilizzati per migliorare il benessere del popolo malese. Invece, i fondi detenuti da 1MDB e i proventi delle obbligazioni emesse per e per conto di 1MDB sono stati sottratti e spesi da Low e dai suoi cospiratori per un'ampia varietà di oggetti stravaganti, tra cui case e proprietà di lusso a Beverly Hills, California, New York e Londra; un superyacht di 300 piedi; e le belle arti di Monet e Van Gogh. I fondi furono inoltre destinati a numerosi investimenti aziendali, tra cui un boutique hotel a Beverly Hills, la società di produzione cinematografica che realizzò “Il lupo di Wall Street”, la riqualificazione del Park Lane Hotel a Manhattan e azioni della EMI, il più grande detentore privato dei diritti musicali. Come affermato, altri fondi furono forniti a vari funzionari pubblici e cospiratori.
L'avvocato del processo Barbara Levy della sezione riciclaggio di denaro, narcotici e confisca (MNF) della divisione penale sta portando avanti il caso di confisca civile, con l'assistenza dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California, dell'ufficio degli affari internazionali del dipartimento di giustizia e degli US Marshals. L’International Corruption Squad dell’FBI a New York sta conducendo le indagini.
L’Unità Internazionale della MNF indaga e persegue i programmi di riciclaggio di denaro transfrontaliero che coinvolgono organizzazioni criminali transnazionali, cartelli, corruzione di funzionari stranieri e relativo riciclaggio di denaro che interessano il sistema finanziario statunitense, e persegue casi penali e questioni di confisca civile per recuperare i proventi di tali crimini.
Un'assistenza significativa è stata inoltre fornita al Dipartimento di Giustizia nel corso del suo lavoro nelle indagini e nelle controversie civili e penali da parte delle Camere del Procuratore generale della Malesia, della Polizia reale malese, della Commissione anticorruzione della Malesia, dell'Autorità per la condotta finanziaria del Regno Unito, dell'Autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito, della National Crime Agency del Regno Unito, delle Camere del Procuratore generale del territorio delle Isole Vergini britanniche, dell'Ufficio del Procuratore generale del Baliato di Guernsey e Divisione per la criminalità economica di Guernsey, Centro internazionale di coordinamento anticorruzione, Camere del procuratore generale di Singapore, Forze di polizia di Singapore - Divisione per gli affari commerciali, Ufficio del Procuratore generale e Ufficio federale di giustizia della Svizzera, Autorità investigativa giudiziaria del Granducato di Lussemburgo, Dipartimento di investigazione criminale della polizia granducale del Lussemburgo, Repubblica di Indonesia, autorità lettoni e autorità francesi, tra cui Parquet National Financier e Agenzia per la gestione e il recupero dei beni sequestrati e confiscati (AGRASC).
Le persone in possesso di informazioni su possibili proventi di corruzione straniera localizzati o riciclati attraverso gli Stati Uniti devono contattare le forze dell'ordine federali o inviare un'e-mail a tips.fbi.gov/.
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