La task force per la sicurezza interna arresta Alex Saab, alleato del regime di Maduro, con l'accusa di riciclaggio di denaro che coinvolge contratti alimentari e petroliferi venezuelani

La task force per la sicurezza interna arresta Alex Saab, alleato del regime di Maduro, con l'accusa di riciclaggio di denaro che coinvolge contratti alimentari e petroliferi venezuelani

L’ex Ministro dell’Industria e della Produzione Nazionale del Venezuela ha fatto la sua prima apparizione in tribunale oggi a seguito di un atto d’accusa aperto nel distretto meridionale della Florida che lo accusava del suo presunto ruolo in una vasta cospirazione internazionale di riciclaggio di denaro che coinvolge la corruzione e lo sfruttamento di un programma di welfare pubblico venezuelano destinato a fornire cibo ai venezuelani vulnerabili.

Secondo i documenti del tribunale, Alex Nain Saab Moran, 55 anni, della Colombia, avrebbe cospirato con altri per corrompere funzionari pubblici venezuelani per assicurarsi lucrosi contratti con il Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) per importare cibo in Venezuela. Saab è accusata di aver cospirato con altri per travisare fraudolentemente la natura e la fonte delle forniture alimentari, inclusa la falsa documentazione delle importazioni dalla Colombia e dal Messico.

"Grazie agli sforzi della Homeland Security Task Force, Alex Saab sarà perseguito e ritenuto pienamente responsabile secondo la legge statunitense per il suo presunto ruolo in questo piano", ha affermato il procuratore generale ad interim Todd Blanche.

“Alex Saab avrebbe utilizzato le banche americane per riciclare centinaia di milioni di dollari rubati da un programma alimentare venezuelano destinato ai poveri e i proventi della vendita illegale di petrolio venezuelano”, ha affermato il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. "Ciò è inaccettabile. La Divisione Criminale non permetterà ad attori stranieri di sfruttare il sistema finanziario americano e di utilizzarlo come rifugio sicuro per i proventi della loro corruzione."

“Questa accusa sostiene che un programma alimentare umanitario destinato a sostenere i venezuelani vulnerabili è stato invece manipolato per un massiccio arricchimento personale”, ha affermato il procuratore americano Jason A. Reding Quiñones per il distretto meridionale della Florida. "Secondo le accuse, l'imputato ha utilizzato corruzione, società di comodo e documenti fraudolenti per sottrarre centinaia di milioni di dollari per guadagno personale. Quando i proventi illeciti vengono spostati attraverso il sistema finanziario degli Stati Uniti, i nostri tribunali hanno giurisdizione e i nostri pubblici ministeri agiranno. Le accuse sono accuse e l'imputato è presunto innocente a meno che e fino a quando non venga dimostrato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio."

"La DEA ha indagato a lungo sui presunti crimini finanziari e sulle reti legate ad Alex Saab e all'ex regime di Maduro", ha affermato l'amministratore Terrance Cole della Drug Enforcement Administration (DEA). "Queste accuse sono il risultato diretto del continuo impegno della DEA nello smantellare le reti corrotte che operano in tutto il Venezuela. Il sostegno di questa amministrazione alle forze dell'ordine e la ricerca incessante della DEA di coloro che consentono attività di cartello ci hanno permesso, insieme ai nostri partner HSTF, di riportare Alex Saab negli Stati Uniti per affrontare la giustizia ancora una volta."

"L'FBI rimane profondamente impegnata nello smantellamento delle complesse reti finanziarie che finanziano attività illecite", ha affermato l'agente speciale responsabile Brett Skiles dell'FBI di Miami Field Office. "Lavorando a stretto contatto con i nostri partner federali, abbiamo interrotto con successo un'operazione sofisticata facilitata da Alex Saab e dai suoi cospiratori progettata per nascondere le origini della ricchezza ottenuta illegalmente. Continueremo a impiegare tutte le risorse investigative a nostra disposizione per rintracciare il denaro sporco, proteggere l'integrità delle nostre istituzioni finanziarie e garantire che coloro che traggono profitto dal crimine siano ritenuti pienamente responsabili ai sensi della legge."

"Questa accusa sottolinea l'impegno costante dell'Homeland Security Investigations (HSI) nel seguire il denaro, denunciare la corruzione straniera e ritenere responsabili coloro che sfruttano le persone vulnerabili per guadagno personale", ha affermato l'agente speciale responsabile Jose R. Figueroa dell'HSI Miami. “HSI continuerà a sfruttare tutte le capacità della Homeland Security Task Force (HSTF) per perseguire in modo aggressivo le reti criminali transnazionali che tentano di sfruttare il sistema finanziario statunitense per nascondere profitti illeciti ed erodere la fiducia del pubblico”.

Invece di adempiere ai contratti, Saab e i suoi co-cospiratori usarono segretamente società di comodo, fatture fraudolente, documenti di spedizione falsificati e altri documenti fabbricati – insieme a una rete di tangenti e tangenti – per sottrarre centinaia di milioni di dollari che avrebbero dovuto essere utilizzati per acquistare cibo per i venezuelani bisognosi. Parti dei proventi illeciti sarebbero stati spesi o nascosti tramite trasferimenti verso e attraverso conti bancari negli Stati Uniti.

L’accusa sostiene inoltre che, dal 2019 fino almeno al gennaio 2026, la cospirazione si è espansa quando le sanzioni economiche statunitensi hanno paralizzato le esportazioni venezuelane, in particolare il petrolio, mettendo a dura prova le finanze del paese e la sua capacità di far fronte ai propri obblighi di debito estero, compresi i pagamenti a Saab e ai suoi co-cospiratori come parte del programma CLAP. Sfruttando i loro rapporti corrotti con funzionari governativi, Saab e i suoi co-cospiratori avrebbero ottenuto l'accesso a miliardi di dollari di petrolio di proprietà della società statale venezuelana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) e lo vendettero con false pretese.

I proventi di tali vendite illegali sono stati poi trasferiti su e attraverso conti bancari statunitensi per promuovere e nascondere ulteriormente lo schema CLAP.

Saab è accusata di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di strumenti finanziari. Se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di prigione federale.

La DEA Miami Field Division sta indagando sul caso, con l'assistenza dell'FBI Miami e dell'Homeland Security Investigations (HSI) Miami.

L'assistente procuratore americano Monique Botero per il distretto meridionale della Florida e il vice capo Joseph Palazzo della sezione riciclaggio di denaro, narcotici e confisca della divisione penale stanno portando avanti il ​​caso.

Questa accusa fa parte dell'iniziativa Homeland Security Task Force (HSTF) istituita dall'ordine esecutivo 14159, Protezione del popolo americano contro l'invasione. L’HSTF è una partnership governativa dedicata all’eliminazione dei cartelli criminali, delle bande straniere, delle organizzazioni criminali transnazionali e delle reti di contrabbando e traffico di esseri umani che operano negli Stati Uniti e all’estero. Attraverso la storica collaborazione tra agenzie, l’HSTF indirizza tutta la potenza delle forze dell’ordine degli Stati Uniti verso l’identificazione, l’indagine e il perseguimento dell’intero spettro di crimini commessi da queste organizzazioni, che hanno a lungo alimentato violenza e instabilità all’interno dei nostri confini. Nello svolgimento di questo lavoro, l'HSTF pone particolare enfasi sulle indagini e sul perseguimento di coloro che sono coinvolti nella tratta di bambini o in altri crimini che coinvolgono bambini. L'HSTF utilizza inoltre tutti gli strumenti disponibili per perseguire e rimuovere gli stranieri criminali più violenti dagli Stati Uniti. HSTF Miami è composto da agenti e funzionari della DEA Miami Field Division, dell'FBI Miami e dell'HSI Miami con l'accusa guidata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di Miami.

La missione della MNF è trarre profitto dalla criminalità, eliminare i cartelli della droga e proteggere il sistema finanziario statunitense. La MNF persegue procedimenti penali e azioni di recupero di beni penali e civili che coinvolgono: facilitatori finanziari che riciclano profitti per criminali; istituzioni finanziarie e i loro funzionari e dipendenti le cui azioni minacciano il sistema finanziario e le istituzioni finanziarie statunitensi; riciclatori di denaro internazionali che sostengono la criminalità organizzata transnazionale; e il massimo comando e controllo delle organizzazioni internazionali del traffico di droga.

Un atto d'accusa è semplicemente un'accusa. Tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.

Due uomini del New Jersey sono stati condannati questa settimana per il loro ruolo in un'organizzazione di traffico di droga che importava analoghi del fentanil dalla Cina e li distribuiva sotto forma di pillole in tutto il Nord...

Un gran giurì federale nel Distretto di Columbia ha restituito ieri un atto d'accusa contro Juan Jose "Juanjo" Farias Mendoza, 31 anni, e Israel "Papo" Vega Farias, 37 anni, entrambi di Tepalcatepec, Michoacan...

Un cittadino cinese residente in Honduras, estradato dal Guatemala, si è dichiarato colpevole oggi di aver cospirato per importare cocaina negli Stati Uniti, di aver cospirato per riciclare denaro proveniente dal traffico di droga e di aver fornito...