Membri di un'organizzazione transnazionale per il riciclaggio di denaro accusati di riciclaggio di fondi del cartello
Membri di un'organizzazione transnazionale per il riciclaggio di denaro accusati di riciclaggio di fondi del cartello
Membri di un'organizzazione transnazionale per il riciclaggio di denaro accusati di riciclaggio di fondi del cartello
Ieri è stato aperto un atto d'accusa restituito nel distretto orientale della Virginia che accusa Ruhuan Zhen e Hongce Wu, entrambi cittadini cinesi, di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro in relazione a organizzazioni criminali transnazionali, tra cui il cartello di Sinaloa e il cartello di Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Secondo i documenti del tribunale, a partire almeno dal novembre 2016 e fino all'aprile 2025, Zhen, Wu e i loro co-cospiratori avrebbero utilizzato una varietà di metodi segreti e clandestini, tra cui trasferimenti speculari, conti bancari esteri, applicazioni di comunicazione crittografate, un sistema di verifica del numero di serie e riciclaggio di denaro basato sul commercio, per riciclare ingenti volumi di proventi e fondi rappresentati come proventi della droga per conto di organizzazioni criminali transnazionali. Si presume che la cospirazione si estenda nel corso degli anni con cospiratori che operano negli Stati Uniti, Messico, America Latina, Cina e altrove e coinvolga i proventi della droga derivanti dall'importazione e dalla vendita di narcotici illeciti, tra cui cocaina e fentanil.
Zhen e Wu sono stati incriminati il 24 aprile 2025 da un gran giurì federale incaricato ad Alexandria, in Virginia, e rimangono latitanti.
Se condannati per il reato, Zhen e Wu rischiano ciascuno una pena massima di 20 anni di carcere. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà qualsiasi sentenza dopo aver considerato le linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti e altri fattori legali.
L’annuncio è stato dato dal procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della divisione penale del Dipartimento di Giustizia e dall’agente speciale responsabile Cindy Marx della divisione per le operazioni speciali della Drug Enforcement Administration (DEA).
La Divisione Operazioni Speciali della DEA, l'Unità investigativa bilaterale, ha indagato sul caso, con l'assistenza dell'Ufficio di intelligence speciale, Unità di sfruttamento dei documenti e dei media della DEA e degli uffici della DEA a Memphis Resident Office (RO), Lexington RO, Chicago Field Division (FD), New York FD, Washington FD, Charleston RO, Atlanta FD, Charlotte District Office, Bogota Country Office (CO) e Dubai CO.
L'avvocato del processo Chelsea R. Rooney della sezione riciclaggio di denaro, narcotici e confisca (MNF) della divisione penale e l'assistente procuratore americano Edgardo J. Rodriguez per il distretto orientale della Virginia stanno portando avanti il caso. L'avvocato del processo della MNF Caylee E. Campbell ha fornito assistenza sostanziale durante l'indagine.
La missione della MNF è trarre profitto dalla criminalità, eliminare i cartelli della droga e proteggere il sistema finanziario statunitense. La MNF persegue procedimenti penali e azioni di recupero di beni penali e civili che coinvolgono: facilitatori finanziari che riciclano profitti per criminali; istituzioni finanziarie e i loro funzionari e dipendenti le cui azioni minacciano il sistema finanziario e le istituzioni finanziarie statunitensi; riciclatori di denaro internazionali che sostengono la criminalità organizzata transnazionale; e il massimo comando e controllo delle organizzazioni internazionali del traffico di droga.
L’Unità per il riciclaggio e la confisca di denaro della MNF indaga e persegue sofisticati schemi di riciclaggio di denaro che coinvolgono facilitatori finanziari, guardiani e altri individui ed entità che riciclano proventi criminali e tratta complessi casi di confisca civile per recuperare beni per conto delle vittime.
Questo caso fa parte dell’Operazione Take Back America, un’iniziativa nazionale che mobilita tutte le risorse del Dipartimento di Giustizia per respingere l’invasione dell’immigrazione clandestina, ottenere l’eliminazione totale dei cartelli e delle organizzazioni criminali transnazionali e proteggere le nostre comunità dagli autori di crimini violenti.
Un atto d'accusa è semplicemente un'accusa. Tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.
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