Centinaia di milioni di dollari in più recuperati dai governi dopo le indagini dell'ICIJ

Nove anni dopo che i Panama Papers hanno contribuito a dare impulso alla ricerca delle ricchezze nascoste da parte delle autorità, gli impatti globali delle indagini offshore dell’ICIJ si fanno ancora sentire.

Nove anni dopo, l’innovativa indagine dei Panama Papers continua a ispirare i governi di tutto il mondo a rincorrere le entrate tanto necessarie perse offshore a causa di schemi di evasione fiscale.

Negli ultimi anni, i governi hanno recuperato centinaia di milioni di dollari in più in tasse arretrate e sanzioni, come mostrano i documenti, come risultato della collaborazione giornalistica transfrontaliera guidata dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, insieme a 100 media partner provenienti da cinque continenti, pubblicata nell’aprile 2016.

I Panama Papers, un tesoro di oltre 11,5 milioni di documenti riservati dello studio legale panamense Mossack Fonseca, sono stati ottenuti dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e condivisi con l’ICIJ in un progetto storico che ha inserito l’evasione fiscale nell’agenda pubblica globale. I file riservati hanno messo in luce una rete internazionale di società di comodo offshore create per clienti facoltosi, tra cui atleti di punta, alti dirigenti aziendali e, di conseguenza, capi di stato.

Le indagini ufficiali hanno prodotto risultati diversi. L’anno scorso, i tribunali di Panama hanno assolto 28 persone, tra cui il co-fondatore di Mossack Fonseca Jürgen Mossack, dall’accusa di riciclaggio di denaro per il loro presunto ruolo nella creazione di società di comodo utilizzate negli scandali in Brasile e Germania.

L’attuale conteggio dell’ICIJ, basato sulle informazioni ricevute da vari governi – che includevano importi aggiornati e, in alcuni casi, importi inferiori man mano che le autorità correggevano le proprie cifre – ammonta a 1,3 miliardi di dollari. Questa cifra di recupero quasi certamente sottostima il reale impatto finanziario dell’indagine, poiché molti governi hanno rifiutato di condividere le informazioni recenti con l’ICIJ e i suoi media partner. In alcuni casi, le autorità fiscali hanno rivelato solo quanti controlli dei contribuenti erano stati condotti e il denaro controllato, ma i governi non sono stati in grado di monitorare quanto denaro è stato effettivamente recuperato e se i pagamenti riguardavano tasse arretrate o multe.

Rispondendo alle richieste di informazioni pubbliche presentate dall'Indian Express, le autorità indiane hanno rivelato di aver raccolto più di 17,4 milioni di dollari di entrate fiscali dopo aver esaminato più di 1,6 miliardi di dollari in beni precedentemente non divulgati in relazione ai Panama Papers. Inoltre, le autorità fiscali indiane hanno affermato di aver presentato 46 denunce penali e di aver condotto perquisizioni, sequestri e indagini nell'ambito di 84 casi relativi ai Panama Papers.

Altri paesi hanno affermato di aver effettuato ulteriori riscossioni dal 2021, quando l’ICIJ aveva pubblicato un precedente conteggio delle tasse recuperate a seguito delle informazioni pubblicate nei Panama Papers. In Svezia, il denaro recuperato ha superato i 237 milioni di dollari entro la metà del 2024, rispetto ai soli 19,3 milioni di dollari di qualche anno prima. La Nuova Zelanda aveva recuperato solo 410.400 dollari nel 2021 e ora chiede più di 8 milioni di dollari.

Il Belgio ha visto l'importo recuperato più che raddoppiato negli ultimi quattro anni, da 18,5 milioni di dollari a quasi 42,2 milioni di dollari, mentre i Paesi Bassi hanno registrato un aumento di 16,4 milioni di dollari a circa 30,6 milioni di dollari. La Francia aveva aggiunto più di 66 milioni di dollari al suo totale entro la fine del 2022, che allora ammontava a oltre 208 milioni di dollari, e la Spagna ha recuperato complessivamente 175,3 milioni di dollari.

In alcuni paesi, le autorità hanno smesso di aggiornare tali dati o si sono rifiutate di fornirli all’ICIJ o ai suoi media partner. Le autorità statunitensi non hanno mai condiviso informazioni.

Mancanza di identificazione del denaro

Sebbene diversi paesi abbiano istituito task force o commissioni sulla scia dei Panama Papers, il conteggio dei soldi recuperati può essere difficile. I sistemi di reporting interno dei paesi non sempre identificano specifiche indagini giornalistiche come fonte di transazioni o multe.

L’Internal Revenue Service israeliano ha riferito che “dozzine di accertamenti fiscali sono stati emessi per importi compresi tra centomila e milioni di NIS [shekel israeliani] per accertamento”, ma quei casi “non sono stati ‘dipinti’” per indagini specifiche, ha detto un portavoce a Shomrim.

In Finlandia, le autorità hanno detto al media partner dell’ICIJ Yle che “pochi milioni di euro” sono stati recuperati a seguito delle indagini dell’ICIJ, ma non hanno fornito importi specifici. Lo scorso agosto, la banca finlandese Nordea ha accettato di pagare 35 milioni di dollari alle autorità dello Stato di New York come parte di un caso di riciclaggio di denaro in parte basato sui risultati dei Panama Papers, secondo il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. I resoconti dei Panama Papers hanno rivelato che la banca aveva aiutato centinaia di clienti a creare società offshore in paradisi fiscali.

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In El Salvador, l’ufficio del procuratore generale ha risposto che una documentazione relativa al denaro raccolto dal paese nell’ambito di denunce penali relative alle indagini dell’ICIJ “non rientra nell’ambito di competenza” dell’ufficio. L'Agenzia nazionale delle imposte della Corea del Sud ha dato una risposta simile al partner dell'ICIJ Newstapa: non dispone di numeri o documenti che rappresentino l'importo annuale delle tasse riscosse a seguito di inchieste giornalistiche.

Il Canada ha fornito informazioni sull’importo che le autorità si aspettano di raccogliere dalle verifiche fiscali dei Panama Papers (quasi 92 milioni di dollari), un terzo del quale appartiene alla provincia del Quebec. In totale, le autorità fiscali del Quebec hanno dichiarato a La Presse che si aspettano di recuperare circa 42,5 milioni di dollari grazie ai Panama Papers, Paradise Papers e Pandora Papers; finora hanno raccolto quasi 34,5 milioni di dollari.

Altri paesi etichettano il denaro recuperato a seguito di indagini giornalistiche ma non fanno distinzioni tra i progetti. L’Italia ha recuperato 66,4 milioni di dollari legati ai progetti ICIJ, hanno detto le autorità a L’Espresso. E l’Irlanda ha raccolto più di 2,4 milioni di dollari grazie ai Panama Papers e ai Paradise Papers.

Soldi recuperati da altri progetti

I Panama Papers e la pubblicazione di informazioni un tempo segrete sulla proprietà aziendale nell’Offshore Leaks Database hanno scosso i governi e i sistemi fiscali di tutto il mondo. I nuovi dati disponibili hanno indotto alcune amministrazioni ad aprire indagini sul riciclaggio di denaro. La Svezia ha indagato su circa 400 persone e aziende collegate all'indagine. L’Australia ha avviato 540 controlli e revisioni, hanno riferito le autorità all’Australian Broadcasting Corporation, mentre in Canada oltre 900 contribuenti sono stati associati ai Panama Papers.

Le autorità fiscali hanno dichiarato ai media partner dell’ICIJ in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Australia, Canada, Cile e Spagna di aver recuperato almeno 76,4 milioni di dollari dai contribuenti in seguito alla pubblicazione dei Paradise Papers nel 2017 e dei Pandora Papers nel 2021. Diversi paesi hanno comunicato ai partner dell’ICIJ che i casi sono in corso, quindi tale importo potrebbe aumentare a seguito di processi amministrativi e giudiziari.

Due terzi dei 76,4 milioni di dollari recuperati provengono dalla Spagna, dove sono stati recuperati più di 50 milioni di dollari dopo che le autorità del paese hanno indagato su 38 contribuenti collegati ad entrambe le indagini dell'ICIJ, ha appreso El País. La Francia ha recuperato 16,3 milioni di dollari dai Paradise Papers, secondo Le Monde, mentre il Belgio ha raccolto più di 6,2 milioni di dollari dai Pandora Papers, anche se il paese prevede di recuperare più di 8 milioni di dollari, secondo i dati raccolti da Knack.

In Cile, i partner dell’ICIJ CIPER e LaBot hanno calcolato che le autorità fiscali cilene si aspettano di recuperare circa 1,5 miliardi di dollari in tasse arretrate e multe sulla base delle indagini su casi legati alle passate indagini dell’ICIJ. CIPER e LaBot hanno affermato che la cifra fuori misura probabilmente corrispondeva a un singolo caso in corso collegato a una richiesta di risarcimento del 2022 contro il colosso minerario svizzero Glencore, che un audit ha stabilito che doveva una grande somma di tasse non pagate. Glencore ha contestato in tribunale l'importo richiesto dalle autorità fiscali cilene (SII).

In Ecuador, le autorità prevedono di raccogliere quasi 172 milioni di dollari nell’ambito dei casi in corso legati a Panama Papers e Paradise Papers. L’ICIJ non ha incluso questo importo nel conteggio complessivo poiché rappresenta solo una stima di ciò che potrebbe essere raccolto in futuro.

Francia, Germania, Belgio, Malta, Lituania e Messico hanno segnalato incassi derivanti da altre indagini dell'ICIJ. Alla fine del 2022, le autorità fiscali francesi avevano recuperato quasi 260 milioni di dollari dal progetto Swiss Leaks guidato dall’ICIJ sulla base dei documenti di HSBC, insieme ai precedenti rapporti sui file della banca pubblicati da Le Monde. Finora il Belgio ha recuperato più di 171 milioni di dollari da Swiss Leaks, anche se prevede di recuperarne 526 milioni, hanno detto le autorità a Knack.

In Messico, il progetto Bahamas Leaks del 2016 dell’ICIJ ha generato per le autorità fiscali più di 30,3 milioni di dollari (30,3 milioni di dollari) persino dei Panama Papers (25,1 milioni di dollari). In totale, le autorità messicane hanno imposto 484 multe separate legate a entrambe le indagini dell'ICIJ, è stato detto al partner dell'ICIJ Proceso.

Più recentemente, Siena, media partner lituano dell’ICIJ, ha riferito che il paese baltico ha recuperato quasi 100.000 dollari da società controllate dall’ex membro del consiglio di Vilnius Valerijus Stankevičius. Le entità sono apparse nel Cyprus Confidential dell’ICIJ, un’indagine del 2023 sul ruolo svolto da Cipro nell’aiutare la Russia e altri oligarchi a nascondere beni per miliardi di dollari dalla minaccia di sanzioni.

Migliore comprensione e conoscenza

I Panama Papers hanno messo in luce una serie di attori legati al settore della segretezza offshore: avvocati e gestori patrimoniali, contabili, banche e gli stessi evasori fiscali. All’indagine è stato anche riconosciuto il merito di aver aiutato la polizia, i pubblici ministeri e le autorità fiscali a comprendere e monitorare meglio i meccanismi utilizzati da funzionari pubblici corrotti e criminali finanziari per nascondere il denaro sporco.

In una dichiarazione al partner dell’ICIJ Paper Trail Media, l’Ufficio federale della polizia criminale tedesca ha affermato che le indagini dell’ICIJ hanno contribuito “in modo significativo” a spingere le autorità – e il pubblico in generale – a interessarsi più profondamente alle “società offshore e ai loro collegamenti con la Germania”. "Molti dei risultati della ricerca sono stati il ​​punto di partenza per una valutazione più dettagliata da parte delle autorità" e per le successive indagini, si legge nella nota.

Secondo il profilo partner dell’ICIJ, l’indagine innovativa e le successive indagini hanno contribuito a rafforzare la protezione contro il riciclaggio di denaro in Austria. I documenti di Mossack Fonseca sono stati seguiti da indagini da parte dell’Autorità austriaca per i mercati finanziari che hanno portato a una multa di 2,2 milioni di dollari contro Raiffeisen Bank International. La FMA ha accusato la banca di aver violato le norme antiriciclaggio nei rapporti con diversi clienti ad alto rischio. La RBI ha sempre negato le accuse. La cifra non è inclusa nel conteggio di 1,3 miliardi di dollari dell’ICIJ in quanto non deriva direttamente dalle informazioni contenute nelle fughe di notizie. La RBI ha presentato ricorso contro la multa. Si è in attesa di una decisione finale del tribunale.

Per diversi mesi l'ICIJ ha raccolto e analizzato informazioni dalle autorità fiscali e giudiziarie per calcolare l'impatto delle indagini passate, compresi i Panama Papers. L’ICIJ e i suoi media partner in Europa, Asia, Medio Oriente, Sud America, Australia e Nuova Zelanda hanno inviato dozzine di FOIA alle autorità.

Il totale finale di oltre 1,3 miliardi di dollari recuperati dai governi come risultato diretto dei Panama Papers include sia entrate fiscali che multe nei casi in cui gli importi forniti non erano chiaramente separati.

Alcuni paesi hanno monitorato costantemente il denaro recuperato e il numero di casi aperti e indagati. Altri non sono stati in grado di fornire informazioni dettagliate, perché le autorità fiscali non monitoravano più i casi, o perché le informazioni non erano più disponibili a causa dei cambiamenti tecnologici, o perché il denaro dovuto era stato mescolato con il denaro già recuperato. In quest'ultimo caso, l'ICIJ ha scelto di tenere separati gli importi recuperati dai Panama Papers da quelli legati ai Paradise e ai Pandora Papers.

Il conteggio finale rappresenta l'importo minimo poiché le autorità a volte forniscono solo intervalli di stima. In caso di dubbio, l'ICIJ ha incluso l'importo inferiore.

I governi devono superare importanti ostacoli normativi e legali per recuperare le tasse su larga scala. L’Agenzia delle Entrate canadese, ad esempio, ha dichiarato all’ICIJ di condurre controlli lunghi e complessi, “poiché molti contribuenti hanno utilizzato varie tattiche per ritardare o rifiutarsi di fornire le informazioni richieste, costringendo l’Agenzia a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per ottenerle”. Una volta terminati gli audit amministrativi, i contribuenti possono rivolgersi ai tribunali per contestare le azioni delle autorità fiscali, ritardando ulteriormente il processo di recupero.

D’altra parte, le autorità neozelandesi hanno dichiarato al New Zealand Herald che le indagini dell’ICIJ hanno portato a migliori accordi di condivisione delle informazioni tra agenzie sulla divulgazione di fondi fiduciari esteri. L’indagine dei Panama Papers ha messo in luce come i trust costituiti all’estero che hanno fiduciari residenti in Nuova Zelanda abbiano creato un ulteriore livello di opacità nelle strutture offshore. Dopo che i nuovi requisiti di divulgazione sono entrati in vigore nel 2016, “il numero di trust esteri è diminuito del 75%”, ha scritto la Financial Action Task Force in un rapporto del 2021, “da quasi 12.000 trust stranieri a poco meno di 3.000 nel 2020”.

"Abbiamo imparato molto dalla fuga di notizie di Panama e utilizziamo questa conoscenza nel nostro lavoro con le nuove fughe di notizie", ha detto a SVT un responsabile del programma presso l'Agenzia fiscale svedese. “Abbiamo acquisito una migliore comprensione dell’evasione fiscale internazionale e del ruolo centrale dei diversi tipi di facilitatori”.

"Le fughe di notizie hanno cambiato il dibattito pubblico sui paradisi fiscali e il pubblico ha una migliore comprensione di tutti i problemi che le giurisdizioni offshore stanno causando alle società", ha aggiunto un funzionario dell'amministrazione fiscale finlandese.

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Collaboratori: Scilla Alecci, Hamish Boland-Rudder, Jelena Cosic, Isabella Cota, Karrie Kehoe, David Kenner, Soline Ledésert, Micah Reddy, Joanna Robin (ICIJ), Jimmy Alvarado, Alberto Arellano, Sven Bergman, Paolo Biondani, Uri Blau, Luc Caregari, Joaquin Castellon, Kristof Clerix, James Cummings, Gaby de Groot, Abdelhak El Idrissi, Daniele Grasso, Jyri Hänninen, Hugo Joncas, Jiyoon Kim, Stefan Melichar, Paul Mena, Hala Nasreddine, Matt Nippert, Frederik Obermaier, Ritu Sarin, Francisca Skoknic, Sophia Stahl, Mathieu Tourlière, Ola Westerberg, Shyamlal Yadav.

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