I paradisi offshore e le ricchezze nascoste di leader mondiali e miliardari vengono svelati in una fuga di notizie senza precedenti

I Pandora Papers rivelano il funzionamento interno di un’economia sommersa che avvantaggia i ricchi e quelli che hanno buoni collegamenti a scapito di tutti gli altri.

Milioni di documenti trapelati e la più grande partnership giornalistica della storia hanno scoperto i segreti finanziari di 35 leader mondiali attuali ed ex, più di 330 politici e funzionari pubblici in 91 paesi e territori e una schiera globale di fuggitivi, truffatori e assassini.

I documenti segreti rivelano le operazioni offshore del re di Giordania, dei presidenti di Ucraina, Kenya ed Ecuador, del primo ministro della Repubblica Ceca e dell'ex primo ministro britannico Tony Blair. I file descrivono anche in dettaglio le attività finanziarie del “ministro non ufficiale della propaganda” del presidente russo Vladimir Putin e di oltre 130 miliardari provenienti da Russia, Stati Uniti, Turchia e altre nazioni.

I documenti trapelati rivelano che molti dei potenti che potrebbero contribuire a porre fine al sistema offshore ne traggono invece vantaggio, nascondendo beni in società e trust segreti mentre i loro governi fanno poco per rallentare un flusso globale di denaro illecito che arricchisce i criminali e impoverisce le nazioni.

Tra i tesori nascosti rivelati nei documenti:

Un castello da 22 milioni di dollari in Costa Azzurra – pieno di cinema e due piscine – acquistato tramite società offshore dal primo ministro populista della Repubblica Ceca, un miliardario che si è scagliato contro la corruzione delle élite economiche e politiche.

Più di 13 milioni di dollari nascosti in un fondo protetto dal segreto nelle Grandi Pianure degli Stati Uniti da un rampollo di una delle famiglie più potenti del Guatemala, una dinastia che controlla un conglomerato di sapone e rossetti accusato di danneggiare i lavoratori e la terra.

Tre palazzi fronte mare a Malibu acquistati attraverso tre società offshore per 68 milioni di dollari dal re di Giordania negli anni successivi ai giorni in cui i giordani riempivano le strade durante la primavera araba per protestare contro la disoccupazione e la corruzione.

I documenti segreti sono conosciuti come Pandora Papers.

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ha ottenuto il tesoro di oltre 11,9 milioni di file riservati e ha guidato una squadra di oltre 600 giornalisti provenienti da 150 organi di stampa che hanno trascorso due anni a vagliarli, rintracciando fonti difficili da trovare e scavando nei documenti giudiziari e in altri documenti pubblici di dozzine di paesi.

I documenti trapelati provengono da 14 società di servizi offshore di tutto il mondo che creano società di comodo e altri angoli offshore per clienti che spesso cercano di mantenere le loro attività finanziarie nell'ombra. I registri includono informazioni sui rapporti di quasi tre volte più leader attuali ed ex paesi rispetto a qualsiasi precedente fuga di documenti dai paradisi offshore.

In un’era di crescente autoritarismo e disuguaglianza, l’indagine dei Pandora Papers fornisce una prospettiva ineguagliabile su come il denaro e il potere operano nel 21° secolo – e su come lo stato di diritto sia stato piegato e infranto in tutto il mondo da un sistema di segretezza finanziaria consentito dagli Stati Uniti e da altre nazioni ricche.

I risultati dell’ICIJ e dei suoi media partner mettono in luce quanto profondamente segreta la finanza si sia infiltrata nella politica globale – e offrono spunti sul perché i governi e le organizzazioni globali hanno fatto pochi progressi nel porre fine agli abusi finanziari offshore.

Un’analisi dell’ICIJ dei documenti segreti ha identificato 956 società in paradisi offshore legate a 336 politici e funzionari pubblici di alto livello, inclusi leader nazionali, ministri, ambasciatori e altri. Più di due terzi di queste società sono state costituite nelle Isole Vergini britanniche, una giurisdizione nota da tempo come un ingranaggio fondamentale del sistema offshore.

Secondo uno studio del 2020 condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi, almeno 11,3 trilioni di dollari sono detenuti “offshore”. A causa della complessità e della segretezza del sistema offshore, non è possibile sapere quanta di quella ricchezza sia legata all’evasione fiscale e ad altri crimini e quanta coinvolga fondi che provengono da fonti legittime e sono stati segnalati alle autorità competenti.

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Ogni angolo del mondo

L’indagine dei Pandora Papers smaschera i proprietari segreti di società offshore, conti bancari in incognito, jet privati, yacht, ville e persino opere d’arte di Picasso, Banksy e altri maestri, fornendo più informazioni di quelle normalmente disponibili alle forze dell’ordine e ai governi a corto di soldi.

Le persone collegate dai documenti segreti a beni offshore includono la superstar indiana del cricket Sachin Tendulkar, la diva della musica pop Shakira, la top model Claudia Schiffer e un mafioso italiano noto come "Lell the Fat One".

Il mafioso, Raffaele Amato, è legato ad almeno una dozzina di omicidi. I documenti forniscono dettagli su una società di comodo, registrata nel Regno Unito, che Amato ha utilizzato per acquistare terreni in Spagna, poco prima di fuggire dall'Italia per costituire una propria banda criminale. Amato, la cui storia ha contribuito a ispirare l'acclamato film “Gomorra”, sta scontando una pena detentiva di 20 anni.

L’avvocato di Amato non ha risposto alla richiesta di commento dell’ICIJ.

L’avvocato di Tendulkar ha affermato che l’investimento del giocatore di cricket è legittimo ed è stato dichiarato alle autorità fiscali. L'avvocato di Shakira ha detto che la cantante ha dichiarato le sue società, che secondo l'avvocato non forniscono vantaggi fiscali. I rappresentanti di Schiffer hanno affermato che la top model paga correttamente le tasse nel Regno Unito, dove vive.

Nella maggior parte dei paesi, non è illegale detenere beni offshore o utilizzare società di comodo per fare affari oltre i confini nazionali. Gli uomini d’affari che operano a livello internazionale affermano di aver bisogno di società offshore per condurre i propri affari finanziari.

Ma questi affari spesso equivalgono allo spostamento dei profitti dai paesi ad alta tassazione, dove vengono guadagnati, verso società che esistono solo sulla carta in giurisdizioni a bassa tassazione. L’uso di rifugi offshore è particolarmente controverso per i personaggi politici, perché possono essere utilizzati per tenere lontane dalla vista del pubblico attività politicamente impopolari o addirittura illecite.

Nell’immaginazione popolare, il sistema offshore è spesso visto come un vasto ammasso di isole ombreggiate da palme. I Pandora Papers mostrano che la macchina da soldi offshore opera in ogni angolo del pianeta, comprese le più grandi democrazie del mondo. Gli attori chiave del sistema includono istituzioni d’élite – banche multinazionali, studi legali e studi contabili – con sede negli Stati Uniti e in Europa.

Un documento contenuto nei Pandora Papers mostra che le banche di tutto il mondo hanno aiutato i loro clienti a creare almeno 3.926 società offshore con l'assistenza di Alemán, Cordero, Galindo Lee, uno studio legale panamense guidato da un ex ambasciatore negli Stati Uniti. Il documento mostra che la società – conosciuta anche come Alcogal – ha creato almeno 312 società nelle Isole Vergini britanniche per clienti del colosso americano dei servizi finanziari Morgan Stanley.

Un portavoce di Morgan Stanley ha dichiarato: “Non creiamo società offshore… Questo processo è indipendente dall’azienda e a discrezione e direzione del cliente”.

L’indagine dei Pandora Papers evidenzia anche come Baker McKenzie, il più grande studio legale degli Stati Uniti, abbia contribuito a creare il moderno sistema offshore e continui a essere un pilastro di questa economia sommersa.

Baker McKenzie e le sue affiliate globali hanno utilizzato il proprio know-how in materia di lobbying e redazione di leggi per modellare le leggi finanziarie in tutto il mondo. Hanno anche tratto profitto dal lavoro svolto per persone legate a frodi e corruzione, ha scoperto un rapporto dell’ICIJ.

Tra le persone per cui l'azienda ha lavorato c'è l'oligarca ucraino Ihor Kolomoisky, che secondo le autorità statunitensi ha riciclato 5,5 miliardi di dollari attraverso un groviglio di società di comodo, acquistando fabbriche e proprietà commerciali nel cuore degli Stati Uniti.

Baker McKenzie ha lavorato anche per Jho Low, un finanziere ora latitante accusato dalle autorità di diversi paesi di aver ideato l'appropriazione indebita di oltre 4,5 miliardi di dollari da un fondo di sviluppo economico malese noto come 1MDB. Il rapporto dell’ICIJ ha rilevato che Low si affidava a Baker McKenzie e ai suoi affiliati per aiutare lui e i suoi associati a costruire una rete di aziende in Malesia e Hong Kong. Le autorità statunitensi affermano di aver utilizzato alcune di queste società per spostare il denaro saccheggiato da 1MDB.

Un portavoce di Baker McKenzie ha affermato che l’azienda cerca di fornire la migliore consulenza ai propri clienti e si impegna “a garantire che i nostri clienti aderiscano sia alla legge che alle migliori pratiche”.

Il portavoce non ha affrontato direttamente molte domande sul ruolo di Baker McKenzie nell’economia offshore, citando la riservatezza dei clienti e il privilegio legale. Ma ha detto che l'azienda esegue severi controlli sui precedenti di tutti i potenziali clienti.

L’indagine sui Pandora Papers è più ampia e globale persino della storica indagine sui Panama Papers dell’ICIJ, che ha scosso il mondo nel 2016, provocando raid della polizia e nuove leggi in dozzine di paesi e la caduta dei primi ministri in Islanda e Pakistan.

I Panama Papers provengono dagli archivi di un unico fornitore di servizi offshore: lo studio legale panamense Mossack Fonseca. I Pandora Papers fanno luce su uno spaccato molto più ampio di avvocati e intermediari che sono il cuore del settore offshore.

I Pandora Papers forniscono più del doppio delle informazioni sulla proprietà delle società offshore. Nel complesso, la nuova fuga di documenti rivela i veri proprietari di oltre 29.000 società offshore. I proprietari provengono da più di 200 paesi e territori, con i maggiori contingenti da Russia, Regno Unito, Argentina e Cina.

I 150 organi di stampa che hanno aderito alla partnership investigativa includono The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The Standard dello Zimbabwe, Le Desk del Marocco e Diario El Universo dell'Ecuador.

Era necessario un team globale perché i 14 fornitori offshore che sono le fonti dei documenti trapelati hanno sede in tutto il mondo, dai Caraibi al Golfo Persico fino al Mar Cinese Meridionale.

Tre dei fornitori sono di proprietà di ex alti funzionari governativi: un ex ministro del governo e consigliere presidenziale a Panama e un ex procuratore generale del Belize, che controlla due fornitori.

Per poche centinaia o poche migliaia di dollari, i fornitori offshore possono aiutare i clienti a creare una società i cui veri proprietari rimangono nascosti. Oppure, forse per $ 2.000 o $ 25.000, possono creare un trust che, in alcuni casi, consenta ai suoi beneficiari di controllare i propri soldi abbracciando la finzione legale di non controllarli – un po’ di creatività nel mescolare le carte che aiuta a proteggere i beni dai creditori, dalle forze dell’ordine e dagli ex coniugi.

Gli operatori offshore non lavorano in isolamento. Collaborano con altri fornitori di segretezza in tutto il mondo per creare strati interconnessi di aziende e trust. Quanto più complessi sono gli accordi, tanto più alte saranno le commissioni – e maggiore sarà la segretezza e la protezione che i clienti possono aspettarsi.

I Pandora Papers mostrano che un contabile inglese in Svizzera ha collaborato con avvocati nelle Isole Vergini britanniche per aiutare il monarca della Giordania, re Abdullah II, ad acquistare segretamente 14 case di lusso, per un valore di oltre 106 milioni di dollari, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. I consulenti lo hanno aiutato a creare almeno 36 società di comodo dal 1995 al 2017.

Nel 2017, il re ha acquistato una proprietà da 23 milioni di dollari che si affaccia su una spiaggia da surf in California attraverso una società delle Isole Vergini Britanniche. Il re pagò un extra per far sì che un’altra società delle Isole Vergini Britanniche, di proprietà dei suoi gestori patrimoniali svizzeri, fungesse da direttore “nominato” per la società delle Isole Vergini Britanniche che acquistò la proprietà.

Nel mondo offshore, i direttori nominati sono persone o società pagate per coprire chi sta veramente dietro una società. I moduli di domanda inviati ai clienti da Alcogal, lo studio legale che lavora per conto del re, affermano che l'uso di direttori nominati aiuta a "preservare la privacy evitando che l'identità del principale principale... sia pubblicamente accessibile".

Nelle e-mail, i consulenti offshore usavano un nome in codice per il re: “Tu sai chi”.

Gli avvocati britannici del re hanno affermato che egli non è tenuto a pagare le tasse secondo la legge giordana e che ha ragioni di sicurezza e privacy per detenere proprietà attraverso società offshore. Hanno detto che il re non ha mai abusato dei fondi pubblici.

Gli avvocati hanno inoltre affermato che la maggior parte delle società e delle proprietà identificate dall'ICIJ non hanno alcun legame con il re o non esistono più, ma hanno rifiutato di fornire dettagli.

Gli esperti sostengono che, in quanto sovrano di uno dei paesi più poveri e dipendenti dagli aiuti del Medio Oriente, il re ha ragioni per evitare di ostentare la sua ricchezza.

“Se il monarca giordano mostrasse la sua ricchezza più pubblicamente, non solo si antagonizzerebbe il suo popolo, ma farebbe incazzare i donatori occidentali che gli hanno dato soldi”, ha detto all’ICIJ Annelle Sheline, esperta di autorità politica in Medio Oriente.

Nel vicino Libano, dove si stanno verificando questioni simili su ricchezza e povertà, i Pandora Papers mostrano che anche figure politiche e finanziarie di spicco hanno abbracciato i paradisi offshore.

Tra questi figurano l’attuale primo ministro, Najib Mikati, e il suo predecessore, Hassan Diab, nonché Riad Salameh, governatore della banca centrale libanese, che è indagato in Francia per presunto riciclaggio di denaro.

Nei file segreti compare anche Marwan Kheireddine, ex ministro di Stato libanese e presidente della Al Mawarid Bank. Nel 2019, ha rimproverato ex colleghi parlamentari per l’inazione in una terribile crisi economica. Metà della popolazione viveva in povertà e faticava a trovare cibo a causa della chiusura di negozi di alimentari e panifici.

“C’è l’evasione fiscale e il governo deve affrontarla”, ha detto Kheireddine.

Nello stesso anno, rivelano i Pandora Papers, Kheireddine firmò documenti come proprietario di una società delle Isole Vergini Britanniche che possiede uno yacht da 2 milioni di dollari.

La Al Mawarid Bank è stata una delle tante nel paese a limitare i prelievi di dollari statunitensi da parte dei clienti per arginare il panico economico.

Wafaa Abou Hamdan, una vedova di 57 anni, è tra i libanesi regolari che rimangono arrabbiati con le élite del loro paese. A causa dell’inflazione galoppante, i suoi risparmi di una vita sono crollati dall’equivalente di 60.000 dollari a meno di 5.000 dollari, ha detto a Daraj, un media partner dell’ICIJ.

"Tutti gli sforzi della mia vita sono stati vani. Ho lavorato ininterrottamente negli ultimi tre decenni", ha detto. “Stiamo ancora lottando quotidianamente per mantenerci da vivere” mentre “i politici e i banchieri” hanno “tutti trasferito e investito i loro soldi all’estero”.

Khaireddine e Diab non hanno risposto alle richieste di commento. In una risposta scritta, Salameh ha affermato di aver dichiarato i suoi beni e di aver rispettato gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge libanese. Il figlio di Mikati, Maher, ha affermato che è comune per le persone in Libano utilizzare società offshore “per il facile processo di costituzione” piuttosto che per il desiderio di evadere le tasse.

“Coalizione dei corrotti”

Imran Khan era euforico quando l’indagine dell’ICIJ sui Panama Papers venne alla luce nell’aprile 2016.

"Le fughe di notizie sono inviate da Dio", ha detto il politico pakistano ed ex superstar del cricket.

I Panama Papers rivelarono che i figli dell’allora primo ministro pakistano, Nawaz Sharif, avevano legami con società offshore. Ciò diede a Khan la possibilità di martellare Sharif, il suo rivale politico, su quella che Khan descrisse come la “coalizione dei corrotti” che devastava il Pakistan.

"È disgustoso il modo in cui il denaro viene saccheggiato nei paesi in via di sviluppo da persone che sono già private dei servizi di base: sanità, istruzione, giustizia e occupazione", ha detto Khan al partner dell'ICIJ, The Guardian, nel 2016. "Questo denaro viene messo in conti offshore, o anche nei paesi occidentali, nelle banche occidentali. I poveri diventano più poveri. I paesi poveri diventano sempre più poveri e i paesi ricchi diventano più ricchi. I conti offshore proteggono questi truffatori".

Alla fine, la massima corte del Pakistan ha rimosso Sharif dall’incarico a seguito di un’inchiesta avviata dai Panama Papers. Khan è intervenuto per sostituirlo nelle prossime elezioni nazionali.

L’ultima indagine dell’ICIJ, i Pandora Papers, porta rinnovata attenzione sull’uso di società offshore da parte di attori politici pakistani. Questa volta vengono rivelate le partecipazioni offshore di persone vicine a Khan, tra cui il suo ministro delle finanze e uno dei principali finanziatori.

I documenti mostrano anche che il ministro delle risorse idriche di Khan, Chaudhry Moonis Elahi, ha contattato Asiaciti, un fornitore di servizi offshore con sede a Singapore, nel 2016 per creare un fondo fiduciario per investire i profitti di un accordo fondiario di famiglia che era stato finanziato da quello che il prestatore in seguito dichiarò essere un prestito illegale. La banca ha detto alle autorità pakistane che il prestito era stato approvato grazie all’influenza del padre di Elahi, ex vice primo ministro.

I registri di Asiaciti dicono che Elahi ha rinunciato a depositare denaro in un fondo fiduciario a Singapore dopo che il fornitore gli aveva detto che avrebbe riferito i dettagli alle autorità fiscali pakistane.

Elahi non ha risposto alle richieste di commento dell’ICIJ. Ore prima della pubblicazione delle storie di Pandora Papers, un portavoce della famiglia ha detto ai media partner dell'ICIJ che "interpretazioni e dati fuorvianti sono stati diffusi nei file per ragioni nefaste". Il portavoce ha aggiunto che i beni della famiglia “sono dichiarati secondo la legge applicabile”.

Sempre oggi, un portavoce di Khan ha detto in una conferenza stampa che se qualcuno dei suoi ministri o consiglieri avesse società offshore, “dovrà essere ritenuto responsabile”.

Anche altre figure politiche si sono espresse contro il sistema offshore mentre erano circondate da incaricati e altri sostenitori che avevano beni depositati offshore. Alcuni di coloro che si sono espressi hanno utilizzato essi stessi il sistema.

“I beni di ogni dipendente pubblico devono essere dichiarati pubblicamente in modo che le persone possano interrogarsi e chiedersi: cosa è legittimo?” Il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta ha dichiarato alla BBC nel 2018: “Se non riesci a spiegarti, me compreso, allora ho un caso a cui rispondere”.

I documenti trapelati elencavano Kenyatta e sua madre come beneficiari di una fondazione segreta a Panama. Secondo i registri, altri membri della famiglia, tra cui suo fratello e due sorelle, possiedono cinque società offshore con beni per un valore di oltre 30 milioni di dollari.

Kenyatta e la sua famiglia non hanno risposto alle richieste di commento.

Il primo ministro ceco Andrej Babis, uno degli uomini più ricchi del suo paese, è salito al potere promettendo di combattere l’evasione fiscale e la corruzione. Nel 2011, quando è diventato sempre più coinvolto nella politica, Babis ha detto agli elettori che voleva creare un paese “dove gli imprenditori faranno affari e saranno felici di pagare le tasse”.

I documenti trapelati mostrano che, nel 2009, Babis ha investito 22 milioni di dollari in una serie di società di comodo per acquistare una vasta proprietà, nota come Chateau Bigaud, in un villaggio collinare a Mougins, in Francia, vicino a Cannes.

Babis non ha rivelato le società di comodo e il castello nelle dichiarazioni patrimoniali che è tenuto a presentare come pubblico ufficiale, secondo i documenti ottenuti dal partner ceco dell'ICIJ, Investigace.cz. Nel 2018, un conglomerato immobiliare indirettamente posseduto da Babis ha acquistato tranquillamente la società monegasca proprietaria del castello.

Babis non ha risposto alle richieste di commento.

Un portavoce del conglomerato ha detto all'ICIJ che rispetta la legge. Non ha risposto alle domande sull’acquisizione del castello.

"Come qualsiasi altra entità commerciale, abbiamo il diritto di proteggere i nostri segreti commerciali", ha scritto il portavoce.

I file segreti forniscono uno strato di contesto dietro le quinte alle dichiarazioni pubbliche di quest’anno sulla ricchezza e sui rifugiati offshore – mentre i governi di tutto il mondo lottano con la crisi delle entrate, una pandemia, il cambiamento climatico e la sfiducia del pubblico.

A febbraio, un commento del Tony Blair Institute for Global Change ha esortato i politici a cercare, tra le altre misure, tasse più alte su terreni e case. Blair, fondatore e presidente esecutivo dell’istituto, ha parlato di come i ricchi e con buoni agganci si sottraggano al pagamento della propria quota di tasse già nel 1994, quando fece una campagna per diventare il leader del Partito laburista britannico.

“Per coloro che possono assumere i contabili giusti, il sistema fiscale è un paradiso di truffe, vantaggi… e profitti”, ha detto durante un discorso nelle West Midlands inglesi. “Non dovremmo rendere le nostre norme fiscali un parco giochi per… gli abusatori fiscali che pagano poco o nulla mentre altri pagano più della loro quota”.

I Pandora Papers mostrano che, nel 2017, Blair e sua moglie Cherie sono diventati proprietari di un edificio vittoriano da 8,8 milioni di dollari acquisendo la società delle Isole Vergini britanniche che deteneva la proprietà. L’edificio londinese ora ospita lo studio legale di Cherie Blair.

I documenti indicano che Cherie Blair e suo marito, che ha prestato servizio come diplomatico in Medio Oriente dopo essersi dimesso dalla carica di primo ministro nel 2007, hanno acquistato la società offshore proprietaria dell’edificio dalla famiglia del ministro dell’industria e del turismo del Bahrein, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Acquistando le azioni della società invece dell'edificio, i Blair beneficiarono di un accordo legale che li evitò di dover pagare più di 400.000 dollari in tasse sulla proprietà.

I Blair e gli al-Zayani hanno detto che inizialmente non sapevano del reciproco coinvolgimento nell’accordo.

Cherie Blair ha affermato che suo marito non è stato coinvolto nella transazione e che il suo scopo era “riportare la società e l’edificio nel regime fiscale e normativo del Regno Unito”.

Ha anche detto che “non voleva essere proprietaria di un’azienda delle Isole Vergini Britanniche” e che “il venditore voleva solo vendere l’azienda per i propri scopi”. L'azienda ora è chiusa.

Attraverso il loro avvocato, gli al-Zayani hanno affermato che le loro società “hanno rispettato tutte le leggi del Regno Unito passate e presenti”.

“Si tratta di scappatoie a disposizione dei ricchi ma non a disposizione degli altri”, ha detto al Guardian Robert Palmer, direttore esecutivo di Tax Justice UK. “I politici devono aggiustare il sistema fiscale in modo che tutti paghino la loro giusta quota”.

A giugno, il ministro dell’Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha proposto un pacchetto di riforme fiscali che includeva un’imposta del 30% sui profitti realizzati attraverso entità offshore. Gli esperti stimano che le persone più ricche del Brasile detengano quasi 200 miliardi di dollari in fondi non tassati fuori dal paese.

“Non puoi vergognarti di essere ricco”, ha detto Guedes. “Bisogna vergognarsi di non pagare le tasse”.

Dopo che banchieri e imprenditori si sono opposti agli aumenti fiscali previsti dalla legislazione, Guedes, un ex banchiere miliardario, ha accettato di rimuovere la tassa proposta sui profitti offshore. I negoziati sulla legislazione continuano.

I Pandora Papers rivelano che Guedes ha creato il Dreadnoughts International Group nel 2014 nelle Isole Vergini britanniche.

In risposta alle domande di un partner dell'ICIJ in Brasile, Revista Piauí, un portavoce di Guedes ha detto che il ministro ha rivelato la società alle autorità brasiliane. Il portavoce non ha risposto alla domanda sulla rimozione della tassa offshore dalla legislazione.

Nel dicembre 2018, le Bahamas hanno promulgato una legislazione che impone alle società e ad alcuni trust di dichiarare i loro reali proprietari in un registro governativo. La nazione insulare era sotto pressione da parte dei paesi più grandi, compresi gli Stati Uniti, affinché facessero di più per bloccare gli evasori fiscali e i criminali dal sistema finanziario.

Alcuni politici delle Bahamas si sono opposti alla mossa. Si lamentavano che il registro avrebbe scoraggiato i clienti latinoamericani dal fare affari nei Caraibi. "I vincitori di questi nuovi doppi standard sono gli stati americani di Delaware, Alaska e South Dakota", ha detto un avvocato locale.