L'ICIJ pubblica l'ultimo lotto di dati Pandora Papers su oltre 9.000 società offshore, trust e fondazioni

Il database delle perdite offshore comprende cinque diverse fughe di notizie e ora include informazioni su società offshore, fondazioni e trust provenienti da sette fornitori di servizi offshore provenienti dall’ultima indagine dell’ICIJ sull’uso dei paradisi fiscali.

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi sta aggiungendo un grande volume di nuove informazioni al suo database delle perdite offshore, incorporando ulteriori dati provenienti dall’indagine Pandora Papers su titolari effettivi, azionisti, direttori e altri tipi di funzionari di oltre 9.000 società, fondazioni e trust offshore.

I nuovi dati provengono da sette fornitori offshore con sede a Hong Kong, Belize, Isole Vergini britanniche, Panama, Svizzera e Dubai.

Si tratta di Asiaciti Trust Asia Limited, CILTrust International, Commence Overseas Limited, IlShin, Overseas Management Company Inc, SFM Corporate Services e Trident Trust Company Limited. Sedici attuali ed ex leader nazionali erano collegati a entità offshore che ricevevano servizi da questi fornitori.

L’ICIJ ritiene che fornire questi dati a tutti gratuitamente aiuta a far luce sull’economia offshore e, in molti casi, sui danni che provoca. L'ICIJ pubblica queste informazioni nell'interesse pubblico. Esistono usi legittimi per società offshore, trust e fondazioni; la presenza del nome di una persona o di un’azienda non è intesa a suggerire o implicare che tali persone abbiano tenuto una condotta illegale o impropria.

Come per le precedenti serie di dati trapelati, l’ICIJ non pubblica in massa documenti grezzi o informazioni personali. Il database Offshore Leaks contiene una grande quantità di informazioni strutturate su proprietari di società, procuratori e intermediari in giurisdizioni segrete, ma non rivela comunicazioni private, informazioni sui conti bancari, passaporti e altri documenti di identificazione.

Con l'aggiunta di questi dati, il database Offshore Leaks ora dispone di informazioni su oltre 750.000 nomi di persone e società dietro strutture offshore segrete con collegamenti a più di 200 paesi e territori. Complessivamente, il database Offshore Leaks contiene dati su oltre 810.000 entità offshore provenienti da cinque diverse fughe di notizie: Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers e Offshore Leaks.

Nell'ottobre 2021, l'ICIJ ha rivelato, nell'ambito della sua indagine Pandora Papers, di aver identificato accordi segreti e beni nascosti di oltre 330 politici e funzionari pubblici di alto livello in più di 90 paesi e territori, inclusi 35 attuali o ex leader nazionali. Un’analisi dell’ICIJ ha inoltre rilevato che più di 45 oligarchi russi utilizzano entità offshore. Alcuni dei dati esplorati per queste analisi sono ora disponibili nel database delle perdite offshore.

L’indagine Pandora Papers, la più grande collaborazione giornalistica mai realizzata nella storia, si basava su una raccolta di oltre 11,9 milioni di documenti provenienti da 14 fornitori di servizi offshore che offrono servizi a individui facoltosi, celebrità, criminali e multinazionali in tutto il mondo. Utilizzando società di comodo, trust, fondazioni e altre entità in giurisdizioni a tassazione bassa o nulla, fornendo poca o nessuna trasparenza, i clienti dei fornitori di servizi spesso nascondevano la propria identità al pubblico e talvolta alle autorità di regolamentazione.

La pubblicazione dei Pandora Papers ha scatenato reazioni in tutto il mondo: i governi hanno promesso leggi più severe, hanno convocato udienze pubbliche e avviato indagini. Altri funzionari pubblici sono stati costretti a rispondere a domande sui propri affari finanziari o sulle manovre offshore di persone a loro vicine. I gruppi di controllo hanno chiesto a gran voce maggiori sforzi per porre fine al sistema finanziario ombra che nasconde l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

La storia interna di come l'Offshore Leaks Database è diventato una risorsa di riferimento sulla finanza offshore

Pandora Papers: uno tsunami di dati offshore

Domande frequenti sui Pandora Papers e sull'ICIJ

Russia, Regno Unito, Argentina, Cina, Brasile, Ucraina e Venezuela sono tra i paesi con il maggior numero di beneficiari effettivi nascosti dietro entità offshore nei Pandora Papers.

Le società, le fondazioni e i trust che fanno parte di questa nuova pubblicazione sono stati registrati tra gli anni '70 e il 2019 in giurisdizioni segrete come le Isole Vergini britanniche, Panama, Singapore, Seychelles e Hong Kong, tra gli altri. Più di 4.500 entità pubblicate con questa nuova versione sono registrate nelle Isole Vergini britanniche.

Una parte significativa delle informazioni sulla titolarità effettiva nei Pandora Papers, compresi i dati pubblicati oggi, provengono da documenti che alcuni fornitori di servizi offshore dovevano compilare per il registro dei titolari effettivi delle Isole Vergini britanniche (noto anche come “BOSS”), che le autorità BVI hanno istituito sulla scia della pubblicazione dei Panama Papers da parte di ICIJ nel 2016. Queste informazioni sulla titolarità effettiva che ICIJ ha ora integrato nel suo database Offshore Leaks sono particolarmente importanti in quanto non sono rese disponibili al pubblico altrove. Quasi la metà di tutti i fornitori dei Pandora Papers hanno fornito servizi come agenti registrati nelle Isole Vergini britanniche, creando società per migliaia di clienti in cerca di anonimato.

La maggior parte del tesoro dei Pandora Papers, più di 3,3 milioni di documenti, proveniva da un unico fornitore di servizi offshore: Trident Trust. Trident Trust, con uffici nelle Isole Vergini britanniche e operazioni in più di 20 giurisdizioni, è uno dei maggiori fornitori di servizi offshore al mondo. Le domande su chi possiede il Trident Trust sono rimaste senza risposta lo scorso anno quando ICIJ ha contattato la società.

Secondo un'analisi dell'ICIJ, quasi un terzo di tutti i politici e funzionari pubblici identificati nei dati Pandora Papers erano clienti di Trident Trust, il fornitore con il secondo maggior numero di questo tipo di clienti nei dati. Tra questi 97 politici e funzionari ci sono sette attuali ed ex leader del paese, tra cui il presidente del Gabon Ali Bongo, l’attuale sovrano del Qatar Tamim Al Thani e l’ex primo ministro di Haiti Laurent Salvador Lamothe.

Il database delle perdite offshore ora contiene i record di oltre 1.500 entità offshore registrate nelle Isole Vergini britanniche che hanno ottenuto servizi dal Trident Trust.

Trident Trust ha anche fornito servizi ai trust statunitensi creati dal 2000 al 2019 che l'ICIJ ha identificato durante l'indagine sui Pandora Papers. Su 206 trust, 43 sono stati registrati presso l’ufficio locale del Trident Trust nel South Dakota. L’analisi dei dati dell’ICIJ mostra che in totale, i trust statunitensi nei Pandora Papers detenevano beni per un valore di oltre 1 miliardo di dollari, compresi immobili in Florida, New York e Germania, e conti presso banche a Panama, Svizzera, Lussemburgo, Porto Rico, Bahamas e altrove.

Insieme alle entità offshore associate al Trident Trust, nel database Offshore Leaks sono ora incluse anche altre oltre 7.000 entità collegate agli altri sei fornitori in questo rilascio di dati. I dati associati a questi sei fornitori includono almeno 71 politici e funzionari pubblici di alto livello che hanno utilizzato tali entità. Tra loro ci sono 10 attuali ed ex leader nazionali provenienti da Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, Gabon, Honduras, Giordania, Paraguay, Perù e Qatar. Uno di loro ha anche ottenuto servizi dal Trident Trust.

Sebbene i dati appena rilasciati contengano informazioni rilevanti che in precedenza non erano disponibili al pubblico, non tutti i funzionari o le persone significative presenti nei rapporti di Pandora Papers compaiono nel database Offshore Leaks. Questo perché le informazioni sulla proprietà sono spesso sepolte in e-mail, lettere di procura e note interne e non possono essere facilmente estratte in modo sistematico.

I team di dati e tecnologia dell’ICIJ hanno dedicato mesi alla strutturazione delle informazioni identificate come importanti dai giornalisti e dagli sviluppatori di dati dei team, nonché dai giornalisti e dai media partner di tutto il mondo. Per estrarre informazioni da milioni di documenti, l’ICIJ ha combinato una serie di metodi che variavano per ciascuno dei 14 fornitori di servizi offshore. Il team ha combinato e standardizzato le informazioni provenienti dai fogli di calcolo; linguaggi di programmazione utilizzati per automatizzare l'estrazione dei dati e strutturare le informazioni; e ha utilizzato l’apprendimento automatico e altri strumenti. Il team ha anche estratto manualmente i dettagli da moduli scritti a mano o di difficile lettura. Dopo aver strutturato le informazioni, il personale dell'ICIJ ha sottoposto i dati a un rigoroso processo di verifica dei fatti che ha incorporato lo strumento personalizzato di pulizia e convalida dei dati dell'ICIJ, Prophecies.