Lo studio legale panamense è il custode di un vasto flusso di oscuri segreti offshore

I file mostrano un elenco di clienti che include spacciatori, membri della mafia, politici corrotti ed evasori fiscali - e un'infinità di illeciti.

La Mossack Fonseca Co. ha avuto un problema a Las Vegas.

I documenti legali depositati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Las Vegas affermavano che lo studio legale con sede a Panama aveva creato 123 società in Nevada che erano state utilizzate da un amico dell'ex presidente argentino per rubare milioni di dollari da contratti governativi. Un mandato di comparizione richiedeva che Mossack Fonseca fornisse dettagli su tutto il denaro che era fluito attraverso le società del Nevada.

Mossack Fonesca non ha voluto fornire queste informazioni. Per un'azienda specializzata nella creazione di società offshore difficili da rintracciare per clienti in tutto il mondo, la riservatezza è un must.

Lo studio legale ha cercato di bloccare la citazione negando che le sue operazioni a Las Vegas, gestite da una società chiamata M.F. Corporate Services (Nevada) Limited, facevano parte del gruppo Mossack Fonseca.

Il cofondatore dell'azienda con sede a Panama, Jürgen Mossack, ha testimoniato sotto giuramento che "MF Nevada e Mossack Fonseca non hanno un rapporto di società madre-filiale né Mossack Fonseca controlla gli affari interni o le operazioni quotidiane delle attività di MF Nevada".

Ma i documenti segreti ottenuti dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ), dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung e da più di 100 altri media partner sollevano nuovi dubbi su quella testimonianza giurata.

Non solo dimostrano che la filiale del Nevada era interamente posseduta da Mossack Fonseca ma che, dietro le quinte, l’azienda ha adottato misure per cancellare dati potenzialmente dannosi da telefoni e computer per mantenere i dettagli dei propri clienti al sistema giudiziario degli Stati Uniti.

Un’e-mail del 2014, ad esempio, indica che qualsiasi collegamento tra il sistema informatico centrale di Mossack Fonseca a Panama e l’ufficio del Nevada “deve essere oscuro per gli investigatori”. Altre e-mail riferiscono che gli operatori IT che lavorano tramite controllo remoto da Panama “hanno cercato di pulire i registri dei PC nell’ufficio del Nevada” e hanno pianificato di eseguire una “sessione remota per eliminare le tracce di accesso diretto al nostro CIS” – il sistema informativo informatico dell’azienda.

I documenti mostrano addirittura che un dipendente dell'azienda ha viaggiato da Panama a Las Vegas per portare documenti cartacei fuori dal paese. "Quando Andrés è arrivato in Nevada ha ripulito tutto e ha portato tutti i documenti a Panama", si legge in un'e-mail del 24 settembre 2014.

Nei commenti all’ICIJ, Mossack Fonseca ha “categoricamente” negato di aver nascosto o distrutto documenti che potrebbero essere utilizzati in un’indagine o in un contenzioso in corso.

Gli oltre 11 milioni di documenti ottenuti dall'ICIJ - e-mail, conti bancari e registri dei clienti - rappresentano il funzionamento interno di Mossack Fonseca per quasi quarant'anni, dal 1977 al dicembre 2015. Rivelano le partecipazioni offshore di individui e società provenienti da più di 200 paesi e territori.

Raccontano esempi su esempi di illeciti etici e legali da parte dei clienti e forniscono la prova di un'azienda felice di fungere da custode dei segreti dei suoi clienti, anche di quelli che si rivelano essere truffatori, membri della mafia, spacciatori, politici corrotti ed evasori fiscali.

I documenti mostrano che gli affari sono andati bene.

Oggi Mossack Fonseca è considerato uno dei cinque maggiori grossisti mondiali di segretezza offshore. Ha più di 500 dipendenti e collaboratori in più di 40 uffici in tutto il mondo, di cui tre in Svizzera e otto in Cina, e nel 2013 ha registrato un fatturato di oltre 42 milioni di dollari.

Mossack Fonseca ha risposto alle domande sollevate dai risultati dell’ICIJ affermando che “per 40 anni Mossack Fonseca ha operato in modo irreprensibile… La nostra azienda non è mai stata accusata o accusata in relazione ad illeciti penali”.

Il portavoce Carlos Sousa ha affermato che l’azienda “aiuta semplicemente i clienti a costituire società”.

Ciò non equivale a “stabilire un legame commerciale con o dirigere in alcun modo le società così formate”, ha affermato Sousa.

Mossack Fonseca fa risalire le sue origini al 1986, quando Ramón Fonseca unì il suo piccolo studio legale a Panama con una segretaria con un altro studio locale guidato da Jürgen Mossack, un panamense di origine tedesca.

“Insieme”, ha poi riflettuto Fonseca davanti a un giornalista, “abbiamo creato un mostro”.

Entrambi gli uomini avevano pedigree e background internazionali nel mondo del denaro, del potere e dei segreti.

Fonseca è nato a Panama nel 1952 e ha studiato diritto e scienze politiche all'Università di Panama e alla London School of Economics. Da giovane, ricordò una volta, sperava di salvare il mondo, prima desiderando diventare prete e poi lavorando per sei anni per le Nazioni Unite a Ginevra.

“Non ho risparmiato nulla, non ho apportato alcun cambiamento”, ha ricordato in un’intervista televisiva nel 2008. “Ho deciso allora, quando ero un po’ più maturo, di dedicarmi alla mia professione, di avere una famiglia, di sposarmi e di avere una vita regolare… Quando si invecchia, si diventa più materialisti”.

Mossack è nato in Germania nel 1948. Si è trasferito a Panama con la famiglia all'inizio degli anni '60, secondo il suo socio legale.

Secondo i file dell’intelligence dell’esercito americano ottenuti dall’ICIJ, il padre di Mossack era stato un membro delle Waffen-SS, la famigerata ala armata del partito nazista durante la seconda guerra mondiale.

Dopo la guerra il padre offrì i suoi servizi al governo degli Stati Uniti come informatore, come mostrano i documenti, sostenendo che "era sul punto di unirsi a un'organizzazione clandestina, di ex nazisti ora diventati comunisti... o di nazisti non convertiti che si mascheravano da comunisti". Un ufficiale dell’intelligence dell’esercito ha scritto che l’offerta di spiare per conto degli Stati Uniti potrebbe essere semplicemente “un astuto tentativo di uscire da una situazione imbarazzante”.

Tuttavia, i vecchi file dell’intelligence indicano che il padre di Mossack finì più tardi a Panama, dove si offrì di spiare, questa volta per conto della CIA, l’attività comunista nella vicina Cuba.

Dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza a Panama nel 1973, il figlio ha lavorato per un certo periodo come avvocato a Londra prima di tornare a Panama per avviare lo studio che avrebbe poi fuso per formare la Mossack Fonseca Co.

Oggi entrambi i partner si muovono nei circoli più alti della società panamense.

Oltre ad essere un avvocato, Fonseca conduce una seconda vita di altrettanto alto profilo come romanziere pluripremiato. Tra i suoi libri c'è "Mister Politicus", un thriller politico che, dice il suo sito web letterario, "articola i processi intricati che i funzionari senza scrupoli usano per guadagnare potere e realizzare le loro detestabili ambizioni".

Fonseca conosce il mondo della politica attraverso il suo lavoro fino a poco tempo fa come consigliere di punta del presidente panamense, Juan Carlos Varela.

Fonseca ha annunciato all’inizio di marzo che avrebbe preso un congedo da quella posizione dopo le accuse secondo cui l’ufficio brasiliano di Mossack Fonseca era coinvolto in uno scandalo di corruzione e riciclaggio di denaro ancora crescente incentrato sulla compagnia petrolifera statale brasiliana. Ha intrapreso l’azione, ha detto, “per difendere il mio onore e la mia azienda”.

Negando qualsiasi coinvolgimento in atti illeciti durante un'intervista televisiva, ha utilizzato un'analogia utilizzata in precedenza dalla società, affermando che se una società offshore viene utilizzata in modo improprio, la società non è più colpevole di una fabbrica di automobili che ha costruito un'auto successivamente utilizzata in una rapina.

Mossack è membro del prestigioso Club Union, dove sua figlia Nicole ha fatto il suo debutto nel 2008. Ha anche prestato servizio nel Conarex, il consiglio per le relazioni estere di Panama, dal 2009 al 2014.

Le proprietà di Mossack, secondo i file ottenuti dall'ICIJ, includono una piantagione di teak e altri beni immobili, un elicottero esecutivo, uno yacht chiamato Rex Maris e una collezione di monete d'oro.

Rottura del percorso nelle Isole Vergini Britanniche

La fusione che ha creato Mossack Fonseca è avvenuta in un momento difficile della storia di Panama. Il paese si trovava ad affrontare l’instabilità politica ed economica sotto il dittatore militare Manuel Noriega, che stava ricevendo un’attenzione sgradita a causa delle crescenti prove del suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro e nel traffico di droga.

Nel 1987, con Panama nell’ombra, Mossack Fonseca fece il suo primo grande passo all’estero, aprendo una filiale nelle Isole Vergini britanniche, che pochi anni prima avevano approvato una legge che rendeva facile la creazione di società offshore senza la divulgazione pubblica di proprietari e amministratori.

“Mossack Fonseca è stato il primo a venire da Panama alle Isole Vergini Britanniche e altri lo seguirono”, ha detto Rosemarie Flax, amministratore delegato di lunga data di Mossack Fonseca lì, a un notiziario delle Isole Vergini britanniche nel maggio 2014.

Oggi, le Isole Vergini Britanniche ospitano circa il 40% delle società offshore del mondo. Delle società che compaiono nei file di Mossack Fonseca, una su due società – più di 113.000 – era costituita nelle Isole Vergini britanniche.

Racconti del Sud Pacifico

Mossack Fonseca fece un'altra mossa significativa nel 1994.

Ha aiutato la piccola nazione di Niue – un affioramento corallino del Pacifico meridionale con una popolazione di meno di 2.000 abitanti – ad elaborare una legislazione che prevedeva la costituzione di società offshore. Lo studio legale aveva scelto Niue, disse in seguito Mossack all’Agence France-Presse, perché voleva una sede nel fuso orario dell’Asia-Pacifico e perché non avrebbe dovuto affrontare concorrenti: “Se avessimo una giurisdizione piccola, e l’avessimo avuta fin dall’inizio, potremmo offrire alla gente un ambiente stabile, un prezzo stabile”.

L’azienda ha poi firmato un accordo ventennale con il governo del piccolo atollo per i diritti esclusivi di registrazione delle società offshore a Niue. È importante sottolineare che Niue offriva la registrazione in caratteri cinesi o cirillici, rendendolo attraente per i clienti cinesi e russi.

Nel 2001, Mossack Fonseca faceva così tanti affari da Niue che pagava l’equivalente di 1,6 milioni di dollari del budget annuale previsto dal governo di Niue, 2 milioni di dollari.

Ma anche i buoni rapporti dell’azienda con la nazione insulare hanno iniziato ad attirare controlli indesiderati.

Nello stesso anno il Dipartimento di Stato americano mise in dubbio gli “scomodi accordi di condivisione” tra Niue e Mossack Fonseca e avvertì che l’industria offshore di Niue era stata “collegata al riciclaggio di proventi criminali provenienti dalla Russia e dal Sud America”.

La Financial Action Taskforce, un’organizzazione intergovernativa istituita dalle principali nazioni per combattere il riciclaggio di denaro, ha inserito Niue in una lista nera di giurisdizioni che non stavano adottando misure per prevenire il riciclaggio di denaro, minacciando sanzioni economiche.

Sebbene Mossack abbia negato che Niue fosse coinvolta nel riciclaggio di denaro, nel 2001 la Banca di New York e Chase Manhattan hanno imposto un embargo sui trasferimenti di dollari a Niue. Nel 2003, Niue rifiutò di rinnovare quattro società costituite da Mossack Fonseca, segnalando che avrebbe chiuso il franchising esclusivo dell’azienda.

La perdita di Niue non ha rallentato Mossack Fonseca. Ha semplicemente spostato le sue attività, incoraggiando i clienti che avevano società a Niue a reincorporarsi semplicemente nella vicina nazione di Samoa.

Lo scambio faceva parte di uno schema che emerge dai documenti. Quando le misure restrittive legali hanno ostacolato la capacità di Mossack Fonseca di servire i propri clienti, si è adattata rapidamente e ha trovato altri posti in cui lavorare.

Quando le Isole Vergini britanniche hanno represso le azioni al portatore nel 2005, Mossack Fonseca ha trasferito quella particolare attività a Panama.

Le società che hanno azioni al portatore non mostrano il nome del proprietario. Se i certificati al portatore di una società sono nelle tue mani, sei il proprietario della società. Le azioni al portatore sono state a lungo considerate un veicolo di riciclaggio di denaro e altri illeciti e stanno gradualmente scomparendo in tutto il mondo. In alcune giurisdizioni sono ancora consentiti, sebbene soggetti a maggiori restrizioni.

La capacità di Mossack Fonseca di spostare rapidamente la propria attività si manifesta in un grande aumento di incorporazioni in una di queste giurisdizioni, l’isola caraibica di Anguilla, che ha visto il numero di società costituite lì più che raddoppiare tra il 2010 e il 2011. Anguilla è ora una delle quattro principali giurisdizioni di Mossack Fonseca per le incorporazioni.

Mossack Fonseca ha inoltre ampliato le proprie attività per prendersi cura delle ulteriori esigenze dei propri clienti, compresa la registrazione di aerei e yacht privati.

Nel 2006, secondo i documenti, Mossack Fonseca ha ampliato ulteriormente la propria attività gestendo le finanze di alcuni clienti o, come l’ha definita la società, “gestione discrezionale del portafoglio”.

Secondo i documenti, le operazioni di gestione patrimoniale interne dell’azienda – chiamate Mossfon Asset Management S.A., o MAMSA – hanno gestito più di 4.700 transazioni e almeno 1,2 miliardi di dollari in denaro dei clienti tra la metà del 2007 e la metà del 2015.

MAMSA ha collaborato con diverse banche, tra cui almeno due che sono state oggetto di indagini sul riciclaggio di denaro: Banca Privada d'Andorra, accusata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in un rapporto del 2015 di riciclaggio di denaro per potenti bande criminali, e Deutsche Bank Switzerland, la cui società madre è stata indagata dalle autorità del Regno Unito e degli Stati Uniti per possibile riciclaggio di denaro per clienti russi. Gli Stati Uniti hanno ritirato le loro conclusioni su Banca Privada d’Andorra il 19 febbraio 2016, affermando che “non opera più in un modo che rappresenta una minaccia per il sistema finanziario statunitense”.

Gli ex presidenti non esecutivi della banca, i fratelli Ramon e Higini Cierco, la cui famiglia è l'azionista di maggioranza, hanno affermato di ritenere che l'azione del Tesoro non possa resistere a un ricorso in tribunale e che le accuse si basano su casi di cui l'autorità di regolamentazione di Andorra "è a conoscenza da anni".

I file mostrano che, oltre a Deutsche Bank, l’azienda collabora con alcune delle altre più grandi istituzioni finanziarie del mondo, come HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS e Commerzbank, in alcuni casi per aiutare i clienti delle banche a creare strutture complesse che rendono difficile per gli esattori delle tasse e gli investigatori monitorare il flusso di denaro da un luogo all’altro.

Mossack Fonseca ha affermato che l’accusa secondo cui fornisce strutture progettate per nascondere l’identità dei proprietari è “completamente non supportata e falsa”.

Société Générale e Credit Suisse hanno affermato di enfatizzare il rispetto fiscale e di vigilare contro le frodi e il riciclaggio di denaro.

Credit Suisse ha affermato che, dal 2013, ha messo in atto programmi che chiedono ai clienti privati ​​di fornire prove di conformità fiscale, altrimenti perderanno la loro relazione bancaria.

"Le accuse sono storiche, in alcuni casi risalgono a 20 anni fa, e sono anteriori alle nostre riforme significative e ben pubblicizzate implementate negli ultimi anni", ha affermato Rob Sherman, portavoce di HSBC a New York.

UBS ha affermato di conoscere l’identità dei proprietari di tutte le società con cui le viene chiesto di collaborare e di applicare rigide norme antiriciclaggio. Deutsche Bank ha notato di aver raggiunto un accordo il 24 novembre 2015 con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per pagare 31 milioni di dollari in cambio di un accordo di non perseguimento penale in un'indagine statunitense sulle banche svizzere che hanno aiutato i cittadini statunitensi a evadere le tasse.

Commerzbank ha detto che non avrebbe rilasciato commenti.

I veri proprietari di conti bancari che appaiono sotto il nome di società offshore anonime registrate da Mossack Fonseca potrebbero nascondersi dietro i cosiddetti direttori prestanome – direttori sostituti forniti da Mossack Fonseca – che forniscono copertura ai veri proprietari.

A seconda di quanto paga un cliente, possono essere coinvolte più di una giurisdizione segreta e più di una società anonima, aumentando la frustrazione delle autorità se cercano di risalire ai reali proprietari.

A Panama, i prodotti di Mossack Fonseca includono fondazioni private, che non sono soggette a tasse a Panama e operano secondo una legge che non richiede la rivelazione dei nomi dei fondatori o dei beneficiari.

Altre attività trovate nei file includono Mossack Fonseca che modifica e retrodata documenti quando un cliente è in difficoltà e consente ai clienti di nascondere i propri beni creando fondazioni a Panama che inizialmente elencano organizzazioni no-profit come il World Wildlife Fund come beneficiario ma consentono al cliente di cambiare il beneficiario a suo piacimento.

La retrodatazione è una pratica comune nel settore, che a volte riflette la data di una decisione presa prima che fosse registrata, ha affermato Mossack Fonseca. L’obiettivo “non è quello di coprire o nascondere atti illeciti”.

In un caso, l’azienda ha aiutato un autore di consulenza finanziaria di New York a nascondere 1 milione di dollari all’Internal Revenue Service degli Stati Uniti fornendo all’autore “una persona fisica nominata” – un uomo di paglia che lavorava per Mossack Fonseca – che fingeva di essere il proprietario di un conto di investimento presso la banca HSBC a Guernsey, una nazione insulare nel Canale della Manica.

“Non forniamo servizi ai beneficiari per ingannare le banche”, ha affermato Mossack Fonseca nelle risposte scritte all’ICIJ.

Sebbene Mossack Fonseca affermi pubblicamente che "conduce un'esauriente due diligence per verificare la legittimità di ciascuno dei nostri clienti" e afferma che non lavorerebbe mai con truffatori politici, criminali o altri personaggi loschi, i registri interni dell'azienda dipingono un quadro diverso.

Un’analisi dell’ICIJ ha scoperto, ad esempio, che Mossack Fonseca ha lavorato con almeno 33 aziende e persone inserite nella lista nera del governo degli Stati Uniti a causa di prove che fossero coinvolte in atti illeciti, come terrorismo, traffico di narcotici o perché aiutavano regimi canaglia come la Corea del Nord o l’Iran.

Mossack Fonseca ha affermato che “non incoraggia né promuove atti illegali” e “non ha mai consentito consapevolmente l’uso delle nostre società” da parte di individui che lavorano con governi sanzionati. Nella maggior parte dei casi, l'obbligo di controllare i clienti spetta alle banche, agli studi legali e ad altri intermediari che costituiscono il collegamento tra l'azienda panamense e i proprietari delle loro società di comodo, ha affermato.

I file trapelati mostrano che in alcuni casi le procedure approssimative di Mossack Fonseca hanno permesso a persone inserite nella lista nera e ad altri clienti discutibili di passare senza che l’azienda stessa sapesse chi fossero.

In altri casi, i file suggeriscono che Mossack Fonseca abbia effettuato un calcolo finanziario per trattenere clienti che erano grandi fonti di compensi per la società, anche dopo che le autorità si erano rivelati indesiderabili.

In un episodio che ha coinvolto Rafael Caro Quintero, ex capo del cartello della droga di Guadalajara in Messico, le azioni dell’azienda erano apparentemente basate su una considerazione più viscerale: la paura.

Le autorità arrestarono Caro Quintero in Costa Rica nel 1985 per la tortura e l'omicidio dell'agente antidroga statunitense Enrique “Kiki” Camarena. Fu estradato in Messico e condannato nel 1989 a 40 anni di prigione. Il governo messicano ha confiscato le sue ricchezze – inclusa una proprietà che apparteneva a una società offshore creata da Mossack Fonseca – e le ha consegnate al governo della Costa Rica, che poi le ha passate al Comitato Olimpico Nazionale della Costa Rica.

I documenti mostrano che nel marzo 2005, i funzionari olimpici costaricani chiesero a Mossack Fonseca di aiutarli a ottenere un chiaro titolo sulla proprietà.

Un avvocato che lavora per Mossack Fonseca ha detto ai visitatori costaricani che avrebbero dovuto decidere gli azionisti della società offshore. Un documento nei file aziendali di Caro Quintero etichettato "Dettagli del caso azionisti" conteneva solo un'annotazione: "Nessun dato trovato!" Ma l'avvocato ha scritto in uno scambio di posta elettronica interno che "sembra che il vero proprietario dell'immobile, e quindi dell'azienda, fosse il narcotrafficante Rafael Caro Quintero".

Mossack, uno dei tre direttori elencati per la società, non era interessato a entrare nel lato negativo di Caro Quintero.

“Rispetto a Quintero anche Pablo Escobar era un bambino!” ha scritto in uno scambio di e-mail, il cui risultato è stato che Mossack Fonseca si sarebbe dimesso dalla sua rappresentanza della società offshore di Caro Quintero. "Non voglio essere tra quelle visite di Quintero dopo la prigione."

Nel 2013, Caro Quintero è stato rilasciato dal carcere per un cavillo ed è immediatamente scomparso. Rimane latitante ed è tornato nella lista dei più ricercati dell'Interpol.

Nonostante la notorietà di alcuni dei suoi clienti, Mossack Fonseca è riuscita a mantenere un profilo notevolmente basso. L’Economist lo ha definito “il Mossack Fonseca dalle labbra serrate” in un articolo del 2012 sugli intermediari offshore.

Nello stesso anno, secondo i documenti, l’azienda si è avvalsa dei servizi di Mercatrade S.A., una società che fornisce “gestione della reputazione online”.

Il contratto promette di riciclare l’immagine di Mossack Fonseca rimuovendo voci negative su Internet relative a 12 parole chiave in inglese e spagnolo: “Lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, Delito, Trafico de armas, Money Laundering, Tax Evasion, Tax Fraud, dirty Money, scandal, escándalo”.

Da allora Mossack Fonseca ha mantenuto una delle agenzie di pubbliche relazioni più potenti del mondo, Burson-Marsteller, specializzata nel rappresentare clienti controversi, tra cui dittatori in Argentina, Indonesia e Romania e Union Carbide dopo una mortale esplosione chimica a Bhopal, in India.

Nonostante i tentativi di pubbliche relazioni, le nazioni hanno iniziato a dare uno sguardo più attento alle pratiche di Mossack Fonseca.

Nel 2012 e nel 2013 le autorità di regolamentazione delle Isole Vergini britanniche hanno colpito l’azienda con una serie di multe per aver violato le norme antiriciclaggio del paese, inclusa una sanzione di 37.500 dollari per non aver adeguatamente selezionato un cliente “ad alto rischio” – Alaa Mubarak, figlio dell’ex dittatore egiziano deposto.

Nel febbraio 2015, le autorità tedesche hanno lanciato una serie di raid negli uffici della Commerzbank e in abitazioni private a Francoforte. La Süddeutsche Zeitung riferiva all'epoca che le autorità tedesche stavano valutando azioni legali contro i dipendenti della Mossack Fonseca per possibili contributi all'evasione fiscale che coinvolgeva gli uffici della banca nel vicino Lussemburgo.

All’inizio del 2016 in Brasile, Mossack Fonseca è diventato uno degli obiettivi di un’indagine su corruzione e riciclaggio di denaro denominata “Operazione Car Wash”, che si sta rapidamente trasformando in uno dei più grandi scandali di corruzione nella storia dell’America Latina.

I pubblici ministeri sostengono che le imprese brasiliane hanno collaborato tra loro per spartirsi le offerte per i contratti con il conglomerato petrolifero controllato dallo stato Petrobras, gonfiando i prezzi e utilizzando i soldi extra per corrompere politici e funzionari delle compagnie petrolifere e per arricchirsi.

I pubblici ministeri brasiliani sostengono che l’ufficio di Mossack Fonseca in Brasile ha aiutato alcuni degli imputati creando società di comodo utilizzate per commettere crimini. In una conferenza stampa nel gennaio 2016, hanno definito Mossack Fonseca “un grande riciclatore di denaro” e hanno annunciato di aver presentato accuse penali contro cinque dipendenti dell’ufficio brasiliano di Mossack Fonseca, coinvolgendo crimini che vanno dal riciclaggio di denaro alla distruzione e all’occultamento di documenti.

L'azienda nega qualsiasi illecito nel caso. In un comunicato si afferma che l’ufficio Mossack Fonseca in Brasile è un franchising e che lo studio legale panamense, che esercita solo a Panama, “è stato erroneamente implicato in questioni per le quali non ha alcuna responsabilità”.

L'argomento era simile a quello usato a Las Vegas.