Cittadino georgiano condannato a oltre tre anni di carcere per associazione a delinquere internazionale contro il riciclaggio di denaro
Cittadino georgiano condannato a oltre tre anni di carcere per associazione a delinquere internazionale contro il riciclaggio di denaro
Cittadino georgiano condannato a oltre tre anni di carcere per associazione a delinquere internazionale contro il riciclaggio di denaro
Un cittadino georgiano è stato condannato oggi a 37 mesi di carcere per aver riciclato più di 1,1 milioni di dollari in proventi illeciti di frode sanitaria ai suoi cospiratori situati all'estero.
Secondo i documenti del tribunale, Irakli Nakashidze, 35 anni, cittadino georgiano residente a Miami, in Florida, possedeva ABRH Care Inc. (ABRH), una presunta società di forniture mediche con sede a Miami. In realtà, l’ABRH era una società fittizia utilizzata per frodare Medicare. Solo nei primi sei mesi del 2025, l’ABRH ha fatturato a Medicare e agli assicuratori privati circa 179 milioni di dollari per forniture mediche – compresi tutori ortotici e medicazioni per ferite – che non sono mai state fornite ai pazienti. Questa fatturazione fraudolenta è stata condotta da un'organizzazione criminale transnazionale che ha orchestrato una frode su larga scala ai danni di Medicare e degli assicuratori privati. Nakashidze ha riciclato oltre 1,1 milioni di dollari di proventi di questa frode ai suoi co-cospiratori, anche trasferendo ingenti somme su conti situati in Cina e Hong Kong. La sorveglianza bancaria ha mostrato che Nakashidze riciclava denaro in più occasioni.
Nel novembre 2025, Nakashidze si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Al momento della sentenza, gli è stato ordinato di pagare $ 1.108.504 a titolo di confisca.
il vice procuratore generale Colin M. McDonald della divisione nazionale antifrode del Dipartimento di Giustizia; Scott Lampert, vice ispettore generale ad interim per le indagini, per l'Ufficio del Dipartimento della salute e dei servizi umani dell'ispettore generale (HHS-OIG); l'agente speciale responsabile Brett Skiles per l'ufficio FBI di Miami; e l'agente speciale responsabile Derek Holt dell'Ufficio statunitense per la gestione del personale dell'ispettore generale (OPM-OIG) hanno dato l'annuncio.
HHS-OIG, FBI e OPM-OIG hanno indagato sul caso. Le indagini sulla sicurezza interna, la direzione per l'individuazione delle frodi e i servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale e il servizio Marshals degli Stati Uniti hanno fornito una preziosa assistenza.
L'avvocato del processo Claire Horrell della sezione antifrode della divisione penale ha perseguito il caso.
Il 7 aprile, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la creazione della National Fraud Enforcement Division (Fraud Division). La Divisione Fraud è focalizzata sull'investigazione e sul perseguimento di coloro che commettono frodi contro il popolo americano. Il lavoro del Dipartimento per combattere le frodi sostiene la Task Force del presidente Trump per l’eliminazione delle frodi, un’iniziativa dell’intero governo presieduta dal vicepresidente J.D. Vance per eliminare frodi, sprechi e abusi all’interno dei programmi di benefici federali.
La Sezione antifrode guida gli sforzi della Divisione penale per combattere le frodi sanitarie attraverso il Programma Health Care Fraud Strike Force. Dal marzo 2007, questo programma, attualmente composto da nove forze d’attacco che operano nei distretti federali di tutto il paese, ha fatto pagare più di 6.200 imputati che complessivamente hanno fatturato ai programmi sanitari federali e agli assicuratori privati più di 45 miliardi di dollari. Inoltre, i Centri per i servizi Medicare Medicaid, lavorando in collaborazione con l'Ufficio dell'Ispettore Generale per il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, stanno adottando misure per ritenere i fornitori responsabili del loro coinvolgimento in programmi di frode sanitaria. Maggiori informazioni possono essere trovate su www.justice.gov/criminal-fraud/health-care-fraud-unit.
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