Condanna a due anni di reclusione per una donna che ha riciclato oltre 20 milioni di dollari
Condanna a due anni di reclusione per una donna che ha riciclato oltre 20 milioni di dollari
Condanna a due anni di reclusione per una donna che ha riciclato oltre 20 milioni di dollari
Una donna di New York è stata condannata oggi a due anni di carcere per il suo coinvolgimento in un programma cinese di riciclaggio di denaro.
Secondo i documenti del tribunale, Rui Fang Yu, 40 anni, di New York City, ha riciclato oltre 20 milioni di dollari di proventi del traffico di droga. Yu ha accettato ingenti somme di denaro da cospiratori coinvolti nel riciclaggio dei proventi della droga, inclusa la vendita di eroina e cocaina da parte di un'organizzazione di traffico di droga negli Stati Uniti collegata a un cartello messicano. Yu ha utilizzato la sua posizione di contabile presso un consolidatore di biglietti aerei a Flushing, nel Queens, per riciclare questi proventi attraverso i conti bancari del suo datore di lavoro. Questo complesso schema utilizzava il riciclaggio di denaro basato sul commercio per nascondere i proventi della droga attraverso transazioni commerciali apparentemente effettuate per acquistare biglietti aerei. Alla fine, Yu e i cospiratori hanno facilitato il riciclaggio di questi fondi su conti controllati da cospiratori negli Stati Uniti e in Cina.
Nell'agosto 2025, Yu si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro sporco.
La Drug Enforcement Administration (DEA) e l'FBI hanno indagato sul caso.
Gli avvocati del processo Emily Cohen e Chelsea Rooney della sezione Riciclaggio di denaro, narcotici e confisca della Divisione penale e gli assistenti procuratori statunitensi Andrew Wang e Robert Pollack per il distretto orientale di New York hanno portato avanti il caso.
La missione della Sezione Riciclaggio di Denaro, Narcotici e Confisca (MNF) è quella di trarre profitto dalla criminalità, eliminare i cartelli della droga e proteggere il sistema finanziario statunitense. La MNF persegue procedimenti penali e azioni di recupero di beni penali e civili che coinvolgono: facilitatori finanziari che nascondono profitti per criminali; istituti finanziari e i loro funzionari e dipendenti che violano il riciclaggio di denaro, la legge sul segreto bancario e le leggi sulle sanzioni; riciclatori di denaro internazionali che sostengono la criminalità organizzata transnazionale; e il massimo comando e controllo delle organizzazioni internazionali del traffico di droga.
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