Cospiratori condannati a 3 anni e oltre 11 anni di carcere per aver frodato migliaia di investitori

Cospiratori condannati a 3 anni e oltre 11 anni di carcere per aver frodato migliaia di investitori

Un uomo del Nevada e un cittadino canadese e britannico sono stati condannati oggi rispettivamente a 36 mesi di carcere e tre anni di libertà vigilata e a 136 mesi di prigione e tre anni di libertà vigilata, per aver partecipato a un piano volto a frodare migliaia di investitori per decine di milioni di dollari tra il 2018 e il 2022.

Secondo i documenti del tribunale, Neil Suresh Chandran, 54 anni, cittadino straniero residente in Nevada e California, ha creato società che, secondo lui falsamente, stavano per essere acquistate da un consorzio di miliardari a valutazioni straordinarie. Chandran e altri hanno sollecitato più di 45 milioni di dollari da oltre 10.000 investitori sulla base di queste false dichiarazioni.

Bryan Lee, 60 anni, di Las Vegas, era il proprietario candidato e unico dirigente di ViMarket, una società controllata da Chandran, che ha ricevuto milioni di fondi da investitori. Lee sapeva che i fondi provenivano da investitori individuali e sapeva che le dichiarazioni fatte a quegli investitori erano false. Tuttavia, Chandran e Lee hanno utilizzato i fondi degli investitori per il proprio vantaggio personale, acquistando auto di lusso e beni immobili.

"Neil Chandran e Bryan Lee hanno ingannato migliaia di investitori, hanno sfruttato la loro fiducia e hanno rubato i loro soldi", ha affermato il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. "Coloro che ingannano gli investitori, mentono e rubano saranno indagati e perseguiti. Questi due truffatori meritano la sentenza inflitta. Le loro vittime hanno sofferto a causa della loro avidità."

"I piani per frodare singoli investitori come quello portato avanti da Bryan Lee e Neil Suresh Chandran sono crimini personali che hanno conseguenze devastanti sulla vita delle vittime che durano molto tempo dopo che il crimine è stato commesso e il denaro è stato speso", ha affermato il procuratore americano Lesley A. Woods per il distretto del Nebraska. "Ci vuole un criminale particolarmente freddo e calcolatore per perpetrare questi schemi e continuare a mentire alle vittime per mantenerlo in vita. Gli individui che frodano le vittime in Nebraska e altrove saranno ritenuti responsabili ai sensi della legge federale."

"Chandran e Lee trattavano i fondi degli investitori come il proprio salvadanaio personale, utilizzando il denaro per acquistare più case e dozzine di veicoli di lusso", ha affermato il vicedirettore responsabile Darren Cox dell'ufficio locale dell'FBI a Washington. "Le loro sentenze riflettono l'impegno degli agenti e dei pubblici ministeri che hanno lottato per la giustizia per le migliaia di investitori che gli imputati hanno truffato milioni."

Nell'aprile 2026, Chandran si è dichiarato colpevole di frode postale e Lee si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode postale e frode telematica.

Gli avvocati del processo Adam L.D. Stempel, Anna Forgie e Tian Huang della sezione antifrode della divisione penale; Chelsea Rooney e Adrienne Rosen della Sezione Riciclaggio di denaro, Narcotici e Confisca della Divisione Penale; e l'assistente procuratore degli Stati Uniti Don Kleine per il distretto del Nebraska hanno perseguito il caso.

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