Chi siamo mostra il sottomenu per Chi siamo La nostra missione

Cosa facciamo mostra il sottomenu per Cosa facciamo Cosa indaghiamo

Concussione, corruzione ed evasione delle sanzioni

Abusi e sfruttamento sessuale dei minori

Schiavitù moderna e traffico di esseri umani

Riciclaggio e finanza illecita

Operazione Stovewood: indagine sugli abusi sessuali su minori a Rotherham

Intelligence: migliorare il quadro della grave criminalità organizzata che colpisce il Regno Unito

Indagare e smantellare i criminali gravi e organizzati ad alto rischio

Fornire capacità specialistiche alle forze dell’ordine

Valutazione strategica nazionale contro la criminalità grave e organizzata

Underworld: dietro le quinte del podcast NCA

Carriere mostra il sottomenu per Carriere Come aderire alla NCA

Contattaci mostra il sottomenu per la verifica dell'ufficiale Contattaci

Fornire informazioni sulla criminalità grave e organizzata

Operazione Venetic: "Come sapevi che ero qui?" - La mente del traffico di droga e i membri delle gang incarcerati

Operazione Venetic: "Come sapevi che ero qui?" - La mente del traffico di droga e i membri delle gang incarcerati

La mente di un traffico di droga su larga scala e i membri della sua banda sono stati incarcerati a seguito di un'indagine della National Crime Agency.

Qorem Khan, 42 anni, ha orchestrato la cospirazione da aprile a giugno 2020, dirigendo la criminalità della sua banda di Newcastle tramite i telefoni Encrochat.

I telefoni Encrochat erano dispositivi fortemente crittografati utilizzati dai criminali per comunicare tra loro in modo anonimo sotto pseudonimi. Nel 2020 una squadra internazionale delle forze dell'ordine si è infiltrata nella piattaforma e l'operazione Venetic è stata guidata dalla NCA, la risposta del Regno Unito alla rimozione della piattaforma.

I messaggi recuperati come parte di questa operazione rivelavano che Khan era responsabile dell'acquisto e della distribuzione di farmaci di classe A a Newcastle e nelle aree circostanti. In totale la sua banda è stata coinvolta nella fornitura di oltre 30 chili di cocaina per un valore di mercato di circa 3 milioni di sterline.

Kowsor Ahmad, 41 anni, era un corriere affidabile e fidato il cui ruolo prevedeva la consegna di grandi quantità di cocaina e contanti per conto di Khan. I messaggi di Encrochat descrivevano come lo avrebbe fatto usando la sua "piccola Skoda blu".

Richard Small, 48 anni, era un altro membro fidato di una banda che ha permesso a Khan di legittimare i proventi dei suoi crimini attraverso l'uso dei conti aziendali e personali di Small.

Khan ha incaricato Small di effettuare bonifici bancari in più occasioni. Ciò includeva pagamenti all’estero a un socio criminale mascherati da “stipendi”, nonché ingenti depositi per investimenti aziendali nel nord-est. Tutto questo era un tentativo di mascherare i proventi dello spaccio di droga di Khan.

I messaggi recuperati hanno anche rivelato come una cassaforte presso l’unità aziendale di Small sia stata utilizzata per immagazzinare e fornire 9 chili di farmaci di classe A il 3 giugno 2020. Gli uomini erano a conoscenza della gravità dei loro crimini e delle potenziali lunghe pene detentive, con un utente di Encrochat che ha messaggiato: “Riceverai un abbonamento per l’autobus quando esco”, dopo l’apertura della cassaforte.

Per anni Khan ha riciclato i suoi profitti criminali in compagnie di taxi legittime nel nord-est e verso un deposito per una casa di lusso nella zona di Great Park, Gosforth.

Nonostante la sofisticatezza del sistema, ha commesso l'errore di nominare i membri della famiglia, gli indirizzi associati e i corrieri nei suoi messaggi Encrochat, consentendo agli agenti di risalire a lui.

Khan è rimasto scioccato quando gli agenti della NCA si sono presentati in questa proprietà per arrestarlo il 1° marzo 2022, chiedendo: "Come facevi a sapere che ero qui?". Small è stato arrestato lo stesso giorno nella sua unità aziendale mentre Ahmad è stato arrestato il 20 aprile 2022.

Ulteriori offese da parte di Khan sono state identificate dai suoi dispositivi sequestrati, inclusa la richiesta ad altre parti di assumersi la responsabilità dei reati di velocità da lui commessi.

I tre uomini sono comparsi alla Newcastle Crown Court dove si sono dichiarati colpevoli dei loro crimini. Sono stati condannati oggi [venerdì 10 luglio] nello stesso luogo a un totale di 26 anni e cinque mesi.

Martin Clarke, ufficiale investigativo senior della NCA, ha dichiarato:

“Khan era chiaramente un criminale esperto che pensava di poter eludere la giustizia.

“Ha usato Ahmad e Small per facilitare la sua operazione, beneficiando finanziariamente dalla distribuzione di droghe pericolose nelle strade di Newcastle.

“Non importa fino a che punto si spingeranno i criminali, la NCA, insieme a partner come la North East Regional Economic Crime Unit, continuerà a perseguire e smantellare le reti che danneggiano le nostre comunità”.