WASHINGTON – Evan Tangeman di Newport Beach, California, è stato condannato oggi dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti a 70 mesi di prigione per aver riciclato milioni di dollari generati da un elaborato schema di ingegneria sociale orchestrato da un'impresa criminale multistatale che ha rubato più di 263 milioni di dollari in criptovalute e utilizzato i proventi per sostenere lo stile di vita straordinariamente stravagante dell'impresa criminale, ha annunciato il procuratore americano Jeanine Ferris Pirro.

"Questa impresa criminale è stata costruita su un'avidità così sfacciata da rasentare il cartone animato. Hanno rubato milioni, spesi per mezzo milione di dollari in conti per nightclub, Lamborghini e Rolex", ha detto il procuratore americano Pirro. "Ma Evan Tangeman non si limitava a riciclare il denaro che alimentava quello stile di vita. Quando i suoi cospiratori furono arrestati, si mosse per distruggere le prove. Questa è coscienza di colpa, e questo ufficio e il tribunale l'hanno trattata di conseguenza."

Tangeman si è dichiarato colpevole l'8 dicembre 2025 di aver partecipato a una cospirazione RICO davanti al giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti Colleen Kollar-Kotelly e ha ammesso di aver contribuito a riciclare almeno 3,5 milioni di dollari per i membri dell'impresa. L’ammissione di colpevolezza di Tangeman è stata il nono motivo emerso da questa indagine. Oltre alla pena detentiva di 70 mesi, il giudice Kollar-Kotelly ha ordinato a Tangeman di scontare tre anni di libertà vigilata.

L'impresa criminale è iniziata non più tardi dell'ottobre 2023 ed è continuata almeno fino a maggio 2025. È nata da amicizie sviluppate su piattaforme di gioco online ed era composta da individui con sede in California, Connecticut, New York, Florida e all'estero.

Tangeman, alias "E", "Tate", "Evan|Exchanger", era un riciclatore di denaro per il gruppo che comprendeva anche hacker di database, organizzatori, identificatori di obiettivi, chiamanti e ladri residenziali che prendevano di mira portafogli hardware di valuta virtuale.

Tangeman non solo ha permesso ai suoi cospiratori di dissipare milioni di fondi delle vittime, ma ha anche beneficiato direttamente e indirettamente dai furti, ricevendo automobili esotiche come compenso per il suo lavoro e utilizzando commissioni guadagnate per il riciclaggio di beni di lusso. Alla fine, quando i primi membri dell'impresa criminale – i coimputati Malone Lam e Jeandiel Serrano – furono arrestati e fu rivelata l'enorme portata della loro frode, fu Tangeman a incaricarsi di ordinare al coimputato Tucker Desmond di distruggere i dispositivi digitali appartenenti ai membri dell'impresa.

Membri e collaboratori dell'impresa di ingegneria sociale hanno utilizzato valuta virtuale rubata per acquistare, tra le altre cose, servizi di nightclub fino a 500.000 dollari a sera, borse di lusso del valore di decine di migliaia di dollari regalate alle feste in discoteca, orologi di lusso del valore compreso tra 100.000 e oltre 500.000 dollari, abbigliamento di lusso del valore di decine di migliaia di dollari, case in affitto a Los Angeles, Hamptons e Miami, noleggio di jet privati per viaggi, un squadra di guardie di sicurezza private e una flotta di auto esotiche, di valore compreso tra $ 100.000 e $ 3.800.000.

Tangeman ha convertito la criptovaluta rubata in denaro fiat e ha collaborato con agenti immobiliari a Los Angeles per procurare grandi ville ai membri dell'impresa di ingegneria sociale. I membri erano giovani disoccupati, spesso sotto i 20 anni e non volevano attirare l'attenzione delle forze dell'ordine per aver affittato case per un prezzo compreso tra $ 40.000 e $ 80.000 al mese senza alcuna fonte di reddito legittima. Alcune di quelle case avevano un valore compreso tra $ 4.000.000 e quasi $ 9.000.000. Tangeman ha anche organizzato case in affitto a Miami quando il gruppo si è trasferito a Miami nel settembre 2024.

Tangeman è stato ben ricompensato per la sua condotta criminale. Il coimputato Lam ha organizzato l'acquisto di una Lamborghini Urus widebody per Tangeman. Al momento dell'esecuzione del mandato di perquisizione sulla residenza di Tangeman, le forze dell'ordine hanno identificato e sequestrato ulteriori veicoli, tra cui una Rolls Royce Ghost nera del 2022, del valore di oltre $ 300.000. Gli agenti hanno sequestrato anche una Porsche GT3 RS bianca e nera.

Questo caso è oggetto di indagine da parte dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, dell'IRS-Criminal Investigation Washington D.C. Field Office e del Washington Field Office dell'FBI. Un significativo supporto investigativo e operativo è stato fornito dagli uffici sul campo dell’FBI a Los Angeles e Miami, nonché dagli ufficiali della Procura degli Stati Uniti nel distretto centrale della California, nel distretto meridionale della Florida e nel distretto del New Jersey.

La questione è perseguita dal viceprocuratore americano Will Hart della sezione frode, corruzione pubblica e diritti civili dell'ufficio del procuratore americano per il Distretto di Columbia. L'ex assistente procuratore degli Stati Uniti Kevin Rosenberg ha fornito una preziosa assistenza.

L'IRS-CI è il braccio preposto all'applicazione della legge dell'IRS, responsabile della conduzione di indagini sui reati finanziari, tra cui frode fiscale, traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, corruzione pubblica, frode sanitaria, furto di identità e altro ancora. È l'unica agenzia federale delle forze dell'ordine con giurisdizione investigativa sulle violazioni dell'Internal Revenue Code. L'IRS-CI ha 18 uffici sul campo situati negli Stati Uniti e mantiene una presenza internazionale attraverso incarichi di addetto all'estero.