Un insider della TD Bank condannato al carcere per aver accettato tangenti e riciclato milioni di dollari destinati alla Colombia

TD Bank Insider condannato al carcere per aver accettato tangenti e riciclato milioni di dollari in Colombia

Un ex banchiere della TD Bank N.A., Leonardo Ayala, 26 anni, di Homestead, Florida, è stato condannato oggi a due anni di prigione e tre anni di libertà vigilata per aver accettato tangenti e facilitato il riciclaggio di oltre 5,5 milioni di dollari verso la Colombia.

Secondo i documenti del tribunale, Ayala ha accettato tangenti e ha sfruttato la sua posizione di banchiere al dettaglio presso la TD Bank per aiutare a riciclare i proventi della droga in Colombia. Da giugno a novembre 2023, Ayala ha aperto conti fraudolenti, ha emesso oltre 150 carte di debito a società di comodo e ha sbloccato carte di debito che TD Bank aveva limitato a causa di attività sospette. Questi conti bancari e carte di debito sono stati utilizzati per effettuare più di 12.000 prelievi bancomat in Colombia, convogliando circa 5,5 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti. In cambio, Ayala ha ricevuto più di 6.000 dollari in tangenti dai suoi cospiratori.

Ayala si è dichiarato colpevole di due capi d'accusa accusandolo di aver cospirato per riciclare strumenti monetari e di aver accettato tangenti come impiegato di banca.

il viceprocuratore generale A. Tysen Duva della divisione penale del Dipartimento di Giustizia; Il procuratore americano Robert Frazer per il distretto del New Jersey; l'agente speciale responsabile Jenifer L. Piovesan dell'ufficio locale di Newark dell'IRS Criminal Investigation (IRS-CI); e l'agente speciale responsabile Patricia Tarasca dell'ufficio dell'ispettore generale della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC OIG) della regione di New York hanno dato l'annuncio.

L'IRS-CI Newark Field Office e la FDIC OIG New York Region hanno indagato sul caso.

Gli avvocati del processo D. Zachary Adams e Chelsea Rooney della sezione Riciclaggio di denaro, narcotici e confisca della Divisione Penale e l'assistente procuratore statunitense Mark Pesce per il distretto del New Jersey hanno perseguito il caso.

La missione della Sezione Riciclaggio di Denaro, Narcotici e Confisca (MNF) è quella di trarre profitto dalla criminalità, eliminare i cartelli della droga e proteggere il sistema finanziario statunitense. La MNF persegue procedimenti penali e azioni di recupero di beni penali e civili che coinvolgono: facilitatori finanziari che riciclano profitti per criminali; istituzioni finanziarie e i loro funzionari e dipendenti le cui azioni minacciano il sistema finanziario e le istituzioni finanziarie statunitensi; riciclatori di denaro internazionali che sostengono la criminalità organizzata transnazionale; e il massimo comando e controllo delle organizzazioni internazionali del traffico di droga.

La Bank Integrity Unit della MNF indaga e persegue le banche e altri istituti finanziari, compresi i loro funzionari, dirigenti e dipendenti le cui azioni minacciano l’integrità del singolo istituto o del sistema finanziario più ampio.

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