Un uomo californiano condannato a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro, falsa testimonianza
Un uomo californiano è stato condannato a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro e falsa testimonianza
Un uomo californiano condannato a 15 anni di carcere per riciclaggio di denaro, falsa testimonianza
Un uomo californiano è stato condannato oggi nel distretto meridionale dell'Alabama a 180 mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e per aver fornito false testimonianze in tribunale.
"L'imputato ha contribuito a riciclare milioni di dollari per conto di un'organizzazione dedita al traffico di droga per nascondere i proventi della vendita di droga", ha affermato il procuratore generale aggiunto A. Tysen Duva della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. "Lo smantellamento delle organizzazioni criminali è una priorità fondamentale per il Dipartimento. Insieme alla Drug Enforcement Administration (DEA) e ai nostri partner delle forze dell'ordine locali, continueremo a perseguire le reti finanziarie che alimentano il traffico illegale di droga e traggono profitto dalla vendita di sostanze illecite."
"Per anni, Adi e i suoi cospiratori hanno utilizzato una sofisticata rete di società e conti bancari per riciclare milioni di dollari di profitti derivanti dalla vendita illegale di droga nell'area di Mobile", ha affermato il procuratore americano Sean P. Costello per il distretto meridionale dell'Alabama. “Lavorando a fianco dei nostri partner federali, statali e locali dedicati, continueremo a perseguire e smantellare le reti della droga che abusano del sistema finanziario statunitense”.
"Questo individuo non solo ha utilizzato sofisticate reti finanziarie per nascondere e trarre profitto dal traffico illegale di droga, ma ha anche scelto di mentire sotto giuramento per proteggere la sua impresa criminale", ha affermato l'agente speciale responsabile Steven Hofer della divisione sul campo della DEA di New Orleans. "Questa sentenza invia un messaggio chiaro: la DEA e i nostri partner delle forze dell'ordine prenderanno di mira senza pietà l'infrastruttura finanziaria delle organizzazioni farmaceutiche e non tollereremo assolutamente i tentativi di ostacolare la giustizia e ingannare i tribunali".
Secondo i documenti del tribunale, Mohammed Zohair Adi, 58 anni, doppia cittadinanza degli Stati Uniti e della Siria, ha contribuito a riciclare milioni di dollari per un'organizzazione di traffico di droga che trasportava oltre 1.000 chilogrammi di marijuana di alta qualità dalla California all'Alabama, spesso su voli commerciali tramite corrieri della droga. Adi gestiva più entità aziendali e conti bancari per riciclare i proventi delle vendite di farmaci e, a volte, transazioni finanziarie strutturate per evitare di attivare requisiti di segnalazione delle transazioni valutarie. Adi riciclava il denaro della droga per diversi scopi, tra cui la promozione del traffico di droga e il mantenimento di proprietà immobiliari con sede in California, alcune delle quali venivano utilizzate come siti di coltivazione di marijuana.
Il 30 gennaio 2023, Adi si è dichiarato colpevole di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro. Il 14 marzo 2023, dopo la sua dichiarazione di colpevolezza, Adi ha testimoniato falsamente davanti a un giudice nel distretto meridionale dell'Alabama durante un'udienza di detenzione per il co-imputato Navjit Bhullar. All'epoca, Adi e Bhullar erano in libertà provvisoria e il tribunale aveva ordinato di non comunicare con i coimputati su questioni relative al caso. Adi ha testimoniato di aver incontrato Bhullar solo una volta durante il rilascio anticipato del processo, a metà gennaio 2023, in un incontro individuale in cui hanno discusso del loro procedimento penale. In verità, Adi ha anche incontrato Bhullar di persona nel febbraio 2023, con altri presenti, in un ufficio a Sacramento, in California, e ha discusso il procedimento penale, inclusa la dichiarazione di colpevolezza di Adi, in violazione della regola del divieto di contatto della Corte. Adi in seguito ha mentito alla Drug Enforcement Administration (DEA) sui suoi contatti con Bhullar. Il 2 marzo 2026, Adi si è dichiarato colpevole di aver fornito false testimonianze sotto giuramento davanti alla Corte.
Nell'imporre la sentenza odierna, la Corte ha osservato che Adi era un leader dell'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che era significativamente coinvolto in un grave crimine federale e che il riciclaggio dei fondi della droga era fondamentale per le operazioni di un'organizzazione di traffico di droga. Come parte della sentenza di Adi, la Corte ha imposto anche una multa di 50.000 dollari e una pena di tre anni di libertà vigilata.
La sentenza del coimputato Navjit Bhullar è prevista per il 29 giugno. Dieci coimputati sono già stati condannati.
Gli avvocati del processo Sinan Kalayoglu e Kaycee Sullivan della sezione riciclaggio di denaro, narcotici e confisca della divisione penale e l'assistente procuratore statunitense Justin Roller per il distretto meridionale dell'Alabama hanno perseguito i casi.
La missione della Sezione Riciclaggio di Denaro, Narcotici e Confisca (MNF) è quella di trarre profitto dalla criminalità, eliminare i cartelli della droga e proteggere il sistema finanziario statunitense. La MNF persegue procedimenti penali e azioni di recupero di beni penali e civili che coinvolgono: facilitatori finanziari che riciclano profitti per criminali; istituzioni finanziarie e i loro funzionari e dipendenti le cui azioni minacciano il sistema finanziario e le istituzioni finanziarie statunitensi; riciclatori di denaro internazionali che sostengono la criminalità organizzata transnazionale; e il massimo comando e controllo delle organizzazioni internazionali del traffico di droga.
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