Architectures of Confiscation: The Legal and Financial Overhaul of Asset Forfeiture

According to the Court of Cassation, on 28 January 2010 the Council of Ministers announced an anti-organized crime strategy in Reggio Calabria. According to the Court of Cassation, this initiative found its initial formal definition in a legislative text. According to the Court of Cassation, this institutional pathway materialized in Law no. 136 of 13 August 2010, which sets forth the extraordinary plan against the mafias. The same Court of Cassation notes that the report accompanying the bill highlights a twofold set of objectives.

Financial traceability and public procurement

According to the Court of Cassation, article 3 of law number 136 of August 13, 2010, sets forth regulations aimed at “ensuring the traceability of financial flows intended to prevent criminal infiltration.”

Site inspections and asset investigations

While anti-mafia legislation aims to intercept these infiltrations, the Court of Cassation itself notes that the regulations on subcontracting “lend themselves to easy as well as frequent circumvention: through the stipulation of dry rentals and supplies, often accompanied by the hiring under employee contracts, or in any case by the de facto intervention on the construction site, of individuals linked to mafia-run businesses or organizations.”

To combat such practices, the legal system has introduced new traceability tools on operational sites, and the Court of Cassation notes that article 2 of law no. 94 of 15 July 2009 inserted article 5 bis into legislative decree no. 490 of 8 August 1994, entitled regarding the prefect’s powers of access and inspection. According to the Court of Cassation, article 5 of law no. 136 of 13 August 2010 further provides that, for self-employed workers, this document must also include the indication of the client.

Undercover operations and investigative protections

The examined ruling reconstructs a profound evolution of special investigative techniques, intervening along the dual track of substantive law and procedural regulations. The Court of Cassation notes that the figure of agent provocateur was initially born as a form of moral complicity and qualified instigation to bring those responsible to justice, but over time it expanded to encompass direct infiltration into criminal organizations. According to the ruling, the original politico-criminal purpose aimed precisely at uncovering the structure of illicit groups and reporting their participants, inspiring a series of special provisions enacted between 1990 and 2003. According to the ruling, however, while the law of March 16, 2006, number 146, had sought to unify the regulation by repealing most of the previous rules, several crucial areas initially remained excluded, including narcotics and extortion kidnappings.

According to the ruling, the regulatory framework changed radically with the law of August 13, 2010, number 136, which amended the previous system in several places and introduced solutions close to the anonymous witness model. According to the Court of Cassation, article 97 of the decree of the President of the Republic of October 9, 1990, number 309, was completely rewritten to be reduced to a mere reference to the law of March 16, 2006, number 146, while article 98 of the same decree and article 7 of the decree-law of January 15, 1991, number 8, were entirely repealed. The same Court documents that the scope of application now extends to a dense network of offenses, including article 12 quater of the decree-law of June 8, 1992, number 306, on money laundering and weapons, article 12, paragraph 3-septies, of the legislative decree of July 25, 1998, number 286, on illegal immigration, and article 14 of the law of August 3, 1998, number 269, on child pornography.

“In particular, the time limit that restricted the criminal relevance of the conduct to instances of disclosure or dissemination carried out “during the operations” has been eliminated.”, the source writes

Corte di cassazione

According to the provision, the mapping of cover identities also encompasses Article 4 of the decree-law of 18 October 2001, number 374, on terrorism, and Article 10 of the law of 11 August 2003, number 228, against human trafficking, alongside the crimes of counterfeiting, extortion, kidnapping, usury, money laundering, and offenses against individual personality. According to the provision, regarding narcotics, the Central Directorate for Anti-Drug Services is designated as the competent authority to order operations, while still being required to ensure prior notification to the judicial authority competent for the investigations. According to the provision, the documents necessary for the agents must be issued by the competent authorities following the procedures established by a specific decree of the Minister of the Interior.

According to the ruling, in this specific case, it is up to the public prosecutor to submit the request and up to the judge to issue a reasoned decree. The document highlights the creation of a genuine special statute to protect judicial police personnel and private collaborators employed in undercover operations.

Within this microsystem of safeguards, the Court of Cassation specifies that the conduct of undue revelation or disclosure of names no longer requires the act to take place strictly “during the course of operations,” thereby broadening the scope of criminal protection. According to the document, from a procedural standpoint, Article 497 of the Code of Criminal Procedure has been supplemented with paragraph 2-bis, which mandates that officers, agents, auxiliary personnel, and intermediaries provide exclusively cover identities during every stage and degree of the proceedings. According to the ruling, similarly, Article 115 of the implementing provisions of the Code of Criminal Procedure provides that judicial police notes must contain the same fictitious data.

According to the text, the precautions extend into the trial phase thanks to the amendment of article 147-bis of the provisions for the implementation of the code of criminal procedure, which has been formally extended to undercover agents as well. The Court emphasizes that the trial examination of these individuals and their assistants is conducted by adopting all necessary precautions for confidentiality, established by the judge or the president in cases of urgency, using methods suitable for preventing their faces from remaining visible. According to the document, the combination of these provisions outlines a complex investigative architecture aimed at protecting the identity of the operatives and ensuring the security of undercover operations.

Crimes against public administration and inter-agency coordination

According to the Court of Cassation, on August 13, 2010, with the approval of the new legislative provisions, the regulatory system addressed the crucial issue of illicit interference in public markets. The Court of Cassation reconstructs the framework, highlighting how the previous legislation had sparked strong criticism due to its fragmentation and the weakness of the penalties imposed, which even prevented the use of decisive investigative tools such as wiretaps.

To overcome these limitations, the Court of Cassation documents that article 9 of the law of August 13, 2010, number 136 increased the penalties for disrupted freedom of auctions, establishing a statutory minimum of six months and a maximum of five years of imprisonment. At the same time, according to the Court of Cassation, article 10 of the law of August 13, 2010, number 136 introduced article 353 bis into the penal code, aimed specifically at penalizing the disrupted freedom of the contractor selection procedure.

According to the Court of Cassation, the new criminal offense, the Court of Cassation notes, is punished with imprisonment from six months to five years and a fine from 103 euros to 1,032 euros. According to the Court of Cassation, the previous regulations left wide gray areas uncovered, but the reforms introduced directly affected the articles of the code of criminal procedure and the relative implementing provisions.

The oversight system then extends to the sensitive sector of public contracts, where the Court of Cassation explains that Article 13 of the law of August 13, 2010, number 136 provides for the regional establishment of single purchasing bodies to ensure transparency and prevent mafia infiltration.

According to the Court of Cassation, in this scenario, the Calabria region stands out for having been the first to adopt a centralized procurement system through regional law number 26 of December 7, 2007, delegating the responsibilities relating to contracts and supplies above the 150 thousand euro threshold to its own single procurement center. The case files do not state whether similar prompt models were replicated elsewhere, while the Court of Cassation points out that the general application procedures had to be defined via a specific decree of the President of the Council of Ministers.

On the front of inter-agency coordination, the Court of Cassation notes that article 12 of the law of August 13, 2010, mandates specific memorandums of understanding for the establishment of provincial bodies within the District Anti-Mafia Directorates, with the participation of police forces and the Anti-Mafia Investigation Directorate. Furthermore, article 15 of the same law amended decree-law no. 345 of October 29, 1991, by including the director of the Anti-Mafia Investigation Directorate within the General Council for the Fight Against Organized Crime.

According to the Court of Cassation, the body, established at the Ministry of the Interior and chaired by the Minister himself, includes the heads of the police, the Carabinieri, and the Guardia di finanza. According to the Court of Cassation, this council defines investigative and crime-prevention guidelines, identifies the resources and equipment necessary for the services, and periodically reviews the results achieved against the assigned strategic objectives.

Management of seized assets and protection of creditors

The Ministry of Justice points out that the regulations on personal prevention measures date back to Law no. 1423 of December 27, 1956, while those concerning assets stem from Law no. 575 of May 31, 1965. According to the document, the regulatory framework has evolved through Decree-Law no. 92 of May 23, 2008, converted into Law no. 125 of July 24, 2008, and Law no. 94 of July 15, 2009.

With Law No. 136 of August 13, 2010, the Ministry of Justice documents that the Government was delegated to issue a code of anti-mafia laws and prevention measures, aimed at reviewing criminal provisions.

According to the document, the Agency itself has its headquarters in Reggio Calabria and operates under the supervision of the Ministry of the Interior. The Ministry of Justice notes that the 2010 finance law, namely law no. 191 of November 23, 2009, introduced the possibility of allocating for sale, via a measure issued by the Agency, those properties for which a public interest use is not possible.

According to the act, for confiscated assets whose confiscation is reviewed and the request is accepted, the interested party is exclusively entitled to a sum equal to the market value resulting from the administrator’s estimates.

According to the document, during the proceedings, the judicial administrator assumes the role of withholding agent to provisionally pay taxes on the seized assets, as specified by the Ministry of Justice. For creditors prior to the seizure, the Ministry of Justice certifies that Article 53 sets the limit of the State’s asset guarantee at 70 percent of the value of the assets estimated by the administrator.

According to the document, simultaneously, the first chapter of Title IV establishes the inadmissibility or improsecutability of enforcement actions on seized assets, the Ministry of Justice describes. According to the document, unexecuted or partially executed contracts undergo suspension until the decision of the judicial administrator to take over with the authorization of the delegated judge.

Regarding preliminary sales contracts, the Ministry of Justice explains that the prospective buyer asserts their claim in the verification and payment procedure. According to the document, the delegated judge draws up the schedule of liabilities and issues the enforceable order following an investigation that may also be initiated ex officio, which can be appealed before the prevention court, observes the Ministry of Justice.

According to the document, creditors’ applications do not have the effect of interrupting the statute of limitations or forfeiture periods, and the delegate judge’s decisions apply solely in regard to the Revenue Agency, the Ministry of Justice specifies. According to the document, the public prosecutor may request the issuance of the measure under article 195 of the bankruptcy law for companies undergoing compulsory administrative liquidation without bankruptcy.

According to the document, the judicial administrator holds exclusive standing for revocation and ineffectiveness actions aimed at recovering assets into the preventive measure’s estate, the Ministry of Justice adds. The Supreme Court of Cassation establishes that driving a vehicle with a license revoked due to a preventive measure constitutes a crime punishable under Law 575 of 1965.

According to the document, anti-mafia precautions are extended to the technical director and statutory auditors, while the institution of atypical supplementary information under decree-law no. 629 of September 6, 1982, converted by law no. 726 of October 12, 1982, is repealed, the Ministry of Justice clarifies. According to the document, the prefect may infer attempted mafia infiltration from evidence sufficient to establish a prognostic assessment of the company being influenced. According to the document, the absence of disqualifying conditions with the public administration is verified electronically through the national database of anti-mafia documentation.

The other elements in the case files

According to the Court of Cassation, principles and guiding criteria exist for the delegation contained in article 1 of law number 136 of August 13, 2010.

Legislative delegation and anti-mafia codes

The Court of Cassation reconstructs the regulatory framework, recalling that the new law aims to “reorganize, rationalize, and integrate the entire current legislation regarding anti-mafia regulations, prevention measures, anti-mafia certifications, and undercover operations.” To achieve these objectives, the Court of Cassation itself notes that two legislative delegations have been prepared: the first to issue a “code of anti-mafia laws and prevention measures,” and the second to introduce “new provisions regarding anti-mafia documentation.”

The purchasing body is defined by article 3, paragraph 34, of the Public Contracts Code as a contracting authority that acquires supplies or services intended for other administrations or contracting entities, as specified by the Court of Cassation. At the same time, the Court of Cassation notes that the legislation establishes a prohibition for contracting authorities to assign the functions and activities of a contracting station for public works to public or private entities.

Traceability of financial flows and dedicated accounts

A central role in the identification of the works is played by the matching codes and, regarding the management of the codes, the Court of Cassation explains that the single project code, if not known, “must be requested from the contracting authority”.

Ahead of the administrative process, each contracting authority must request the unique project code “from the CUP support structure, operating within the Department for the”.

According to the Court of Cassation, to guarantee compliance with these obligations, the contracting authority must include in the aforementioned contracts, “under penalty of absolute nullity, a specific clause by which the contractors assume the obligations of traceability of financial flows established by law.”

Contractual obligations and administrative pecuniary fines

The Court of Cassation points out that “the pervasive control over the execution phase of public contracts represents one of the main funding instruments and one of the most significant lines of continuity in the strategy of mafia organizations, which have thereby safeguarded the interests of their local branches.”

Tax and Asset Audits and the Powers of the Guardia di Finanza

The Court documents that these checks are delegated to the Tax Police Unit (Nucleo di Polizia Tributaria) of the Guardia di Finanza with jurisdiction over the place of habitual residence of the person concerned.

Declaration of changes in assets and specific crimes

The Court of Cassation explains how the transfer of judicial documents takes place. According to the Court of Cassation, the Court itself specifies that this transmission triggers tax and economic controls on assets.

The Court of Cassation also outlines the perimeter of the subjects subject to monitoring obligations. According to the Court of Cassation, the circle of individuals required to report asset changes has been significantly expanded. The Court of Cassation itself notes that this choice is consistent with the aforementioned extension of the scope of recipients of anti-mafia prevention measures. Obligated parties must report asset changes for a period of ten years. Specifically, they are required for a period of ten years “to report, within thirty days of the event, to the tax police unit of the place of habitual residence, all changes in the amount and composition of their assets.”

According to the Court of Cassation, asset investigations do not automatically stop if the judicial situation changes. According to the Court of Cassation, the revocation of the preventive measure order does not preclude the tax use of the evidence gathered during the investigations.

According to the Court of Cassation, the regulatory system links reporting obligations and penalties to specific serious crime types. According to the Court of Cassation, the Court recalls that Article 97 of Presidential Decree no. 309 of October 9, 1990, concerns offenses involving narcotic drugs. In the same context, the Court of Cassation points out that Article 7 of Decree-Law no. 8 of January 15, 1991, concerns kidnapping for extortion purposes. According to the Court of Cassation, the records do not state whether further categories of offenses are included beyond those indicated.

According to the Court of Cassation, the transmission of the judgment to the tax police unit activates the supervisory powers of the Guardia di Finanza. The communication of asset variations for the period of ten years concerns the expanded circle of individuals subject to the measures. According to the Court of Cassation, the revocation of the measure does not block the fiscal use of the collected data, which are also linked to drug offenses and kidnapping crimes.

Anonymous testimonies and defense guarantees in criminal proceedings

The Supreme Court of Cassation documents how the new regulations that entered into force in the country provide for the use in criminal trials of “anonymous testimonies,” referring to depositions given by individuals whose registry identity remains hidden from the accused and defense counsel. According to the Supreme Court of Cassation, this method of proof is explicitly regulated in the criminal procedure codes of various European countries and receives attention from international bodies.

The Court of Cassation notes that a significant role is played by Recommendation No. R (97) 13, which the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted on September 10, 1997, concerning witness intimidation and the rights of the defense. According to the Court of Cassation, the issues related to cross-examination guarantees, judicial review, the granting of anonymity for undercover operations, and the limitation of the evidentiary weight of statements have been examined in numerous rulings by the European Court of Human Rights.

The Supreme Court of Cassation reconstructs that, according to the Strasbourg Court, using anonymous statements as the basis for a conviction does not in itself violate the Convention. According to the Supreme Court of Cassation, while the Convention protects the life, liberty, and security of witnesses through other provisions, the State must organize criminal proceedings while avoiding exposing these legal interests to unjustified dangers.

According to the Court of Cassation, the recommendation stipulates that national procedural law must establish a verification procedure when anonymity is requested or granted, in order to balance the requirements of justice and the defense. The Court of Cassation points out that the defense must be able to challenge the grounds for anonymity, the reliability of the witness, and the source of knowledge.

Admissibility conditions and evidentiary limits of anonymous sources

The Court of Cassation has outlined the criteria for the admissibility of anonymous sources, establishing that their use requires a concrete and present danger to the safety of prosecution witnesses or their families, linked to terrorist groups or criminal organizations.

The Court of Cassation notes that the granting of anonymity requires a specific recommendation which specifies that protection “can be granted only if the competent judicial authority, after hearing the parties, believes that the life or freedom of the person involved is seriously threatened”.

The Court of Cassation also highlights that statements gathered under conditions that do not guarantee defense rights according to the standards ordinarily required by the Convention must be treated with extreme caution. For the Court of Cassation, anonymity for prosecution witnesses creates unusual difficulties for the defense, and therefore Articles 6, paragraphs 1 and 3, require that such a disadvantage be adequately counterbalanced by the procedures of the judicial authorities.

According to the document, the recommendation cited by the Court of Cassation provides in fact that “in the event that anonymity is granted, the conviction cannot be based solely or decisively on the evidence provided by such individuals.”

Judicial assessment and corroboration of confidential statements

According to the jurisprudence of the Court of Cassation, it addresses the issue of confidential statements by recalling procedural cases in which anonymity was justified by the threat of terrorist groups or by internal prison dynamics, marked by the reactions resulting from whistleblowing. The Court of Cassation notes that such rulings move along a precise line but rules out that anonymity can be granted based solely on the requests made by the declarant.

According to the Court of Cassation, which cites the principles of the European Court of Human Rights, the mere willingness of a witness to remain anonymous does not justify the restriction of defense rights. The European Court also documents that members of police forces and security services, bound by a duty of obedience to the Government and linked to the public prosecution, cannot be equated with victims and disinterested witnesses.

The Court of Cassation highlights that the duty of providing a statement of reasons required of the judge in order to admit anonymous testimony is not considered sufficient to ensure the compliance of the case with the principles of a fair trial.

According to the Court of Cassation, however, the disadvantaged position of the defense is balanced by a specific procedure. According to the Court of Cassation, in this context, the protected hearing of the witness takes place without the intervention of the defendant but with the active participation of the defense counsel and the judge, who must know the identity of the subject in order to verify their credibility.

Centralized procurement bodies and management of seized assets

The management of public resources and of assets seized from criminal organizations falls within a complex regulatory framework, in which the Court of Cassation defines the function of central purchasing bodies. According to the Court of Cassation, such structures constitute a measure for the centralization of procurement with the aim of overcoming the fragmentation of tenders and achieving economic advantages, “to avoid the atomization of procedures and to obtain, on larger-scale purchases, savings both in terms of prices and procedure management costs (for personnel, publications, and litigation).”

For the Ministry of Justice, alongside contract monitoring, the system addresses the management of seized assets through dedicated bodies.

The Ministry of Justice notes that the regulations set precise deadlines for the conclusion of asset prevention proceedings. The legislative decree establishes in fact that the seizure loses effect if confiscation does not occur within one year and six months from the judicial administrator’s taking possession, while in the event of an appeal the time limit runs from the filing of the petition.

According to the Court of Cassation, the coordination of territorial control activities involves different institutional levels. The Court of Cassation establishes that the Council participates in defining the directives for the coordination and control action entrusted to the prefects of the regional capitals, operating within the scope of delegated powers.

The open questions

Which regional administrations other than that of Calabria have adopted timely models of single purchasing hubs, considering that the records do not specify whether the model was replicated elsewhere with respect to regional law December 7, 2007, number 26? Which additional types of crime have been included beyond those indicated for the application of asset disclosure obligations, given that the records do not specify whether there are further crimes beyond the cited articles? What is the full name of the department where the CUP support structure operates, since the excerpt cuts off the official wording, leaving the indication incomplete?

The case file

This section is generated from ARKA’s evidence register, not written by hand. Every claim in the investigation appears here with the exact words of the records that support it, found in the stored files and checked against their fingerprint. 142 claims: 0 corroborated across independent vectors, 0 confirmed by an official record, 142 attributed. Whether a passage truly supports its claim is checked today by a person: there is no automatic check yet.

Attributed (142)

someone’s claim (a party, an agency): in the text they always appear attributed to whoever makes them.

1. The Law of 13 August 2010, no. 136 containing the extraordinary plan against the mafias is part of a broader strategy to combat organized crime announced on 28 January 2010 by the Council of Ministers. 1 origin · 1 vector

   • «La L. 13 agosto 2010, n. 136, contenente il Piano straordinario contro le mafie, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata, annunciata il 28 gennaio 2010 dal Consiglio dei Ministri appositamente convocato in via straordinaria a Reggio Calabria dopo una serie di gravi episodi delittuosi verificatisi nelle settimane precedenti nel territorio calabrese.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 1 · fingerprint e68676884279

2. The new law was published in the Official Gazette on August 23, 2010, and entered into force on September 7, 2010. 1 origin · 1 vector

   • «La nuova legge, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 ed è entrata in vigore in data 7 settembre 2010, si propone un duplice ordine di finalità» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · fingerprint e68676884279

3. The new law aims to reorganize, rationalize, and integrate the entire existing legislation regarding anti-mafia regulations, prevention measures, anti-mafia certifications, and undercover operations. 1 origin · 1 vector

   • «a) da un lato, quella di riordinare, razionalizzare e integrare l’intera disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sotto copertura;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · fingerprint e68676884279

4. According to the report on the bill, another purpose is to introduce innovative provisions to forge more incisive tools for controlling public contracts, tracing related financial flows, attacking mafia assets, and more effectively combating ecomafia. 1 origin · 1 vector

   • «b) dall’altro lato, quella di “introdurre innovative disposizioni per forgiare strumenti più incisivi di controllo degli appalti pubblici, di tracciabilità dei connessi flussi finanziari, di aggressione ai patrimoni mafiosi, anche attraverso una mirata azione della Direzione investigativa antimafia, e di lotta più incisiva all’ecomafia” (così la relazione al disegno di legge).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · fingerprint e68676884279

5. To pursue the objectives, two legislative delegations were prepared, respectively for the issuance of a code of anti-mafia laws and prevention measures and new provisions on anti-mafia documentation. 1 origin · 1 vector

   • «Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, sono state anzitutto predisposte due deleghe legislative, rispettivamente per l’emanazione di un “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (art. 1) e di “nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (art. 2).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · fingerprint e68676884279

6. Article 3 of Law no. 136 of August 13, 2010, dictates regulations aimed at ensuring the traceability of financial flows intended to prevent criminal infiltrations. 1 origin · 1 vector

   • «L’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, detta una regolamentazione volta ad “assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2 · fingerprint e68676884279

7. According to A. Balsamo there are principles and guiding criteria of the delegation contained in article 1 of the law of 13 August 2010, number 136. 1 origin · 1 vector

   • «Per un primo commento ai principi e criteri direttivi della delega contenuta nell’art. 1 della L. 13 agosto 2010, n. 136, cfr. A. BALSAMO, Verso il Codice Antimafia, in AA.VV., I costi dell’illegalità.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 2, note · fingerprint e68676884279

8. The new discipline requires certain financial movements to be carried out with payment methods that allow traceability, radically excluding the use of cash. 1 origin · 1 vector

   • «La nuova disciplina impone di eseguire determinate movimentazioni finanziarie con mezzi di pagamento che consentono la tracciabilità, escludendo radicalmente il ricorso al denaro contante.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · fingerprint e68676884279

9. All financial movements relating to public works, services and supplies must be registered on dedicated current accounts and carried out exclusively by bank or postal transfer. 1 origin · 1 vector

   • «La regola generale, dettata dal primo comma della norma, è che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei, compiuti dai predetti soggetti, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · fingerprint e68676884279

10. For daily expenses of an amount less than or equal to 500 euros, systems other than bank or postal transfer may be used, without prejudice to the ban on the use of cash and the obligation to document the expense. 1 origin · 1 vector

    • «per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, inerenti agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · fingerprint e68676884279

11. If it is necessary to use sums from dedicated current accounts for the payment of expenses unrelated to the works, they can be subsequently replenished by bank or postal transfer. 1 origin · 1 vector

    • «nel caso in cui per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici si renda necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, gli stessi conti possono essere successivamente reintegrati, ma soltanto mediante bonifico bancario o postale.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · fingerprint e68676884279

12. The single project code, if not known, must be requested from the contracting station. 1 origin · 1 vector

    • «Il codice unico di progetto, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · fingerprint e68676884279

13. Each contracting station must request the single project code from the CUP support structure operating at the Department. 1 origin · 1 vector

    • «ogni stazione appaltante deve richiedere il codice unico di progetto alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 3 · fingerprint e68676884279

14. The seventh paragraph imposes on contractors, subcontractors, subcontractors of the business chain, and concessionaires of public and European funding, interested for any reason in public works, services and supplies, the obligation to communicate to the contracting station the identifying details of dedicated bank accounts, as well as the personal details and tax code of the persons delegated to operate on them, within seven days of opening the accounts. 1 origin · 1 vector

    • «Il settimo comma impone agli appaltatori, ai subappaltatori, ai subcontraenti della filiera delle imprese, ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici, l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro il termine di sette giorni dall’accensione dei conti.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

15. The contracting station must insert in the aforementioned contracts, under penalty of absolute nullity, a specific clause by which the contractors assume the obligations of traceability of financial flows established by law. 1 origin · 1 vector

    • «la Stazione appaltante deve inserire nei predetti contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

16. The aforementioned contracts must be provided with an express termination clause to be activated in all cases where transactions have been carried out without using banks or the company Poste italiane Spa. 1 origin · 1 vector

    • «i predetti contratti devono essere muniti della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

17. The contractor, subcontractor or sub-contractor who becomes aware of the failure of their counterpart to comply with financial traceability obligations must proceed to the immediate termination of the contractual relationship, simultaneously informing the contracting station and the Prefectural territorial office of the Government. 1 origin · 1 vector

    • «l’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria debba procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

18. The ninth paragraph requires the contracting station to verify that in the contracts signed with subcontractors and sub-contractors of the business chain interested for any reason in public works, services and supplies, a specific clause is inserted under penalty of absolute nullity, by which each of them assumes the obligations of traceability of financial flows. 1 origin · 1 vector

    • «la stazione appaltante di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

19. For transactions relating to public works, services and supplies, and disbursements and concessions of public grants carried out without using banks or the company Poste italiane Spa, an administrative pecuniary sanction from 5 to 20 percent of the transaction value is imposed on the defaulting subject. 1 origin · 1 vector

    • «per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

20. For transactions relating to public works, services and supplies, carried out on a non-dedicated bank account or without using the bank or postal transfer instrument, as well as in the event that the indication of the single project code is omitted in the bank or postal transfer, an administrative pecuniary sanction from 2 to 10 percent of the transaction value is imposed on the defaulting subject. 1 origin · 1 vector

    • «per le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché per il caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del codice unico di progetto, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 4 · fingerprint e68676884279

21. For the omission, delay or incomplete communication of the identification details of dedicated bank accounts, an administrative pecuniary sanction from 500 to 3,000 euros is imposed. 1 origin · 1 vector

    • «per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, viene comminata, a carico del soggetto inadempiente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 5 · fingerprint e68676884279

22. The pervasive conditioning of the contract execution phase represents one of the main financing instruments of mafia organizations. 1 origin · 1 vector

    • «il pervasivo condizionamento della fase di esecuzione degli appalti rappresenta uno dei principali strumenti di finanziamento e una delle più significative linee di continuità nella strategia delle organizzazioni mafiose, che hanno per questa via tutelato gli interessi delle proprie articolazioni locali» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 5 · fingerprint e68676884279

23. The anti-mafia legislation regarding subcontracting lends itself to easy and frequent evasions through the stipulation of dry rentals and supplies. 1 origin · 1 vector

    • «normativa antimafia in materia di subappalti si presta ad agevoli quanto frequenti elusioni: attraverso la stipulazione di noli a freddo e di forniture, spesso accompagnata dall’assunzione con contratti di lavoro dipendente, o comunque dall’intervento de facto nel cantiere, di soggetti legati ad imprese o organizzazioni mafiose» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · fingerprint e68676884279

24. Article 2 of Law no. 94 of 15 July 2009 inserted Article 5 bis into Legislative Decree no. 490 of 8 August 1994. 1 origin · 1 vector

    • «A questo scopo, di recente, l’art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, modificando alcune parti del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vi ha inserito l’art. 5 bis, intitolato “Poteri di accesso e accertamento del prefetto”» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · fingerprint e68676884279

25. Workers’ identification cards must also indicate the date of hiring and, in the case of subcontracting, the relative authorization. 1 origin · 1 vector

    • «Secondo la nuova previsione, la tessera di riconoscimento deve indicare anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · fingerprint e68676884279

26. Article 5 of Law no. 136 of 13 August 2010 provides that for self-employed workers the identification card also contains the indication of the client. 1 origin · 1 vector

    • «L’art. 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136, dispone adesso che, nel caso dei lavoratori autonomi, la suddetta tessera di riconoscimento contenga anche l’indicazione del committente.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 6 · fingerprint e68676884279

27. The previous text of article 25 of law 13 of September 1982, no. 646, authorized the Tax Police Unit of the Guardia di Finanza to carry out tax audits against two categories of subjects. 1 origin · 1 vector

    • «il previgente testo dell’art. 25 della L. 13 settembre 1982, n. 646, autorizzava il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza a effettuare accertamenti fiscali nei confronti di due categorie di soggetti» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 7 · fingerprint e68676884279

28. The new law has extended the subjective scope of application of tax audits, adapting it to the changed sphere of operation of the anti-mafia prevention measures provided for by law 31 of May 1965, no. 575. 1 origin · 1 vector

    • «La nuova legge ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione degli accertamenti fiscali, adeguandolo alla mutata sfera di operatività delle misure di prevenzione antimafia, previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 7 · fingerprint e68676884279

29. According to the new rules, tax audits can be carried out against subjects who have been issued a conviction sentence or a decree applying preventive measures for one of the crime types under the jurisdiction of the District Anti-Mafia Directions, or for the crime of fraudulent transfer of assets. 1 origin · 1 vector

    • «In sintesi, secondo la nuova disciplina gli accertamenti fiscali possono essere eseguiti a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata emessa una sentenza di condanna ovvero un decreto applicativo di misure di prevenzione (ancorché non passati in giudicato) per una delle fattispecie di reato di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · fingerprint e68676884279

30. Tax audits against the identified categories of persons are delegated to the Tax Police Unit of the Guardia di Finanza competent in relation to the subject’s place of habitual residence. 1 origin · 1 vector

    • «Nei confronti delle categorie di persone sopra individuate, gli accertamenti fiscali sono demandati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · fingerprint e68676884279

31. An extension of the objective scope and purposes of the audits has been implemented, providing that they concern the verification of the subject’s tax, economic and asset position. 1 origin · 1 vector

    • «Si è altresì operata una sensibile estensione dell’ambito oggettivo e delle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi: - riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · fingerprint e68676884279

32. The audits are aimed at ascertaining currency and corporate offenses, as well as economic and financial offenses, also for the purpose of verifying compliance with the rules on authorization, concession or qualification prohibitions. 1 origin · 1 vector

    • «- siano finalizzati all’accertamento non solo di illeciti valutari e societari, ma anche, più in generale, di illeciti in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · fingerprint e68676884279

33. The definitive measure applying the preventive measure determines the automatic forfeiture of the indicated licenses, authorizations, concessions, registrations, qualifications and disbursements, as well as the prohibition to conclude public administration contracts for works, supplies or services and related subcontracts. 1 origin · 1 vector

    • «Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni sopra indicate, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 8 · fingerprint e68676884279

34. The reform grants the Tax Police Unit of the Guardia di Finanza the power to delegate the execution of investigations to other territorially competent departments of the Guardia di Finanza. 1 origin · 1 vector

    • «la riforma conferisce al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale della persona condannata o sottoposta a misura di prevenzione antimafia, il potere di delegare l’esecuzione degli accertamenti ad altri reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 9 · fingerprint e68676884279

35. A copy of the conviction sentence or the measure application order is transmitted, by the competent registry office, to the tax police unit competent for the person’s habitual place of residence. 1 origin · 1 vector

    • «una copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 9 · fingerprint e68676884279

36. The military personnel of the Guardia di Finanza can make use of the powers and faculties provided for by article 2 of Legislative Decree no. 68 of March 19, 2001. 1 origin · 1 vector

    • «i militari del Corpo della guardia di finanza possono avvalersi: - dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 2 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 9 · fingerprint e68676884279

37. The revocation of the prevention measure order does not preclude the tax use of the elements acquired during the investigations. 1 origin · 1 vector

    • «la revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma della disposizione.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 10 · fingerprint e68676884279

38. The circle of subjects required to communicate patrimonial variations has been significantly broadened. 1 origin · 1 vector

    • «è stata ampliata sensibilmente la cerchia dei soggetti cui sono imposti gli obblighi di comunicare le loro variazioni patrimoniali, in coerenza con la sopra menzionata estensione dell’ambito dei destinatari delle misure di prevenzione antimafia.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 10 · fingerprint e68676884279

39. Obliged subjects must communicate patrimonial variations for a period of ten years. 1 origin · 1 vector

    • «Essi, precisamente, sono tenuti per il periodo di dieci anni: a) a comunicare, entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 10 · fingerprint e68676884279

40. According to the ruling, the law of 13 August 2010, number 136, revised the discipline of undercover operations, affecting substantive law and procedural rules. 1 origin · 1 vector

    • «Una delle parti più innovative della L. 13 agosto 2010, n. 136, è sicuramente la revisione della disciplina delle operazioni sotto copertura, che investe non solo il diritto sostanziale, ma anche le normativa processuale, introducendo nel nostro ordinamento soluzioni che richiamano quelle presenti in altri sistemi processuali dove è da tempo utilizzata la figura del teste anonimo.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

41. According to the ruling, the agent provocateur originally arose as a case of moral complicity in the form of qualified instigation by one who induces other persons to commit a crime in order to bring them to justice. 1 origin · 1 vector

    • «Come è noto, nell’ordinamento italiano la figura dell’agente provocatore, sorta in origine come fattispecie di concorso morale sotto forma di istigazione qualificata da parte di colui che induce altre persone a commettere un reato al fine di assicurarle alla giustizia, è andata ampliandosi nel corso del tempo, fino a ricomprendere le ipotesi in cui un soggetto si infiltra all’interno di un’organizzazione criminale allo scopo di scoprirne la struttura e denunciarne i partecipanti.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

42. According to the ruling, the provision of undercover investigative activities was inspired by the political-criminal purpose of uncovering the structure of a criminal organization and reporting its participants. 1 origin · 1 vector

    • «Quest’ultima finalità politico-criminale ha ispirato la previsione delle attività investigative “sotto copertura” autorizzate da speciali disposizioni di legge, contenute in numerosi atti normativi emanati tra il 1990 e il 2003 .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

43. According to the ruling, the law of 16 March 2006, number 146, dictated a structured general discipline regarding undercover operations, repealing most of the previous provisions. 1 origin · 1 vector

    • «Per la maggior parte, tali disposizioni sono state abrogate dall’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”), che ha dettato una articolata disciplina generale relativa alle operazioni sotto copertura, applicabile ad una ampia gamma di fattispecie di reato .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

44. According to the ruling, the hypotheses provided for by articles 97 and 98 of the decree of the President of the Republic of 9 October 1990, number 309, remained excluded from the scope of application of article 9 of the law of 16 March 2006, number 146. 1 origin · 1 vector

    • «Dalla sfera di operatività della normativa contenuta nell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146 restavano finora escluse le ipotesi previste dagli artt. 97 e 98 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti), e dall’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82 (in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

45. According to the ruling, article 8 of the law of 13 August 2010, number 136, modified in multiple aspects the wording of article 9 of the law of 16 March 2006, number 146. 1 origin · 1 vector

    • «L’art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato sotto molteplici profili la formulazione dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, determinandone, anzitutto, un» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

46. Article 97 of Presidential Decree no. 309 of 9 October 1990 concerns crimes relating to narcotic drugs. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 97 del .P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, note · fingerprint e68676884279

47. Article 7 of Decree-Law no. 8 of 15 January 1991 concerns kidnapping for the purpose of extortion. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82 (in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11 · fingerprint e68676884279

48. Article 12 quater of Decree-Law no. 306 of 8 June 1992 deals with money laundering, the use of money, goods or assets of illicit origin and crimes concerning weapons, ammunition and explosives. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 12 quater del D.l. n. 306 dell’8 giugno 1992 convertito nella L. n. 356 del 7 agosto 1992 (in tema di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, note · fingerprint e68676884279

49. Article 12, paragraph 3-septies, of Legislative Decree no. 286 of 25 July 1998 relates to aggravated hypotheses of aiding and abetting illegal immigration. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 12, comma 3-septies, del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (relativo alle ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, note · fingerprint e68676884279

50. Article 14 of Law no. 269 of 3 August 1998 is on crimes concerning prostitution and child pornography. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 14 della L. n. 269 del 3 agosto 1998 (in materia di delitti riguardanti la prostituzione e la pornografia minorile)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, note · fingerprint e68676884279

51. Article 4 of Decree-Law no. 374 of 18 October 2001 is on crimes committed for the purpose of terrorism. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 4 del D.L. n. 374 del 18 ottobre 2001, convertito nella L. n. 438 del 15 dicembre 2001 (in tema di delitti commessi per finalità di terrorismo)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, note · fingerprint e68676884279

52. Article 10 of Law no. 228 of 11 August 2003 is entitled measures against human trafficking. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 10 della L. n. 228 dell’11 agosto 2003 (intitolata: “misure contro la tratta di persone”)» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 11, note · fingerprint e68676884279

53. The general and unitary regulation of undercover operations applies to the crimes provided for by articles 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis and 648-ter, as well as in book II, title XII, chapter III, section I of the penal code. 1 origin · 1 vector

    • «la disciplina generale ed unitaria delle operazioni sotto copertura, dettata dal primo comma dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, vale per i seguenti reati: - delitti previsti dagli artt. 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I (relativa ai delitti contro la personalità individuale) del codice penale» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · fingerprint e68676884279

54. Following the reform, article 98 of the Presidential Decree of 9 October 1990, no. 309, and article 7 of the decree-law of 15 January 1991, no. 8 are repealed. 1 origin · 1 vector

    • «Vengono, conseguentemente, abrogati l’art. 98 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l’art. 7 del D.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991, n. 82» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · fingerprint e68676884279

55. Article 97 of the Presidential Decree of 9 October 1990, no. 309, has been completely reformulated by limiting its content to a simple reference to article 9 of the law of 16 March 2006, no. 146. 1 origin · 1 vector

    • «l’art. 97 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato completamente riformulato, limitando il suo contenuto ad un semplice richiamo dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · fingerprint e68676884279

56. Cover documents must be issued by the competent authorities in the manner established by the decree of the Minister of the Interior provided for by the subsequent fifth paragraph. 1 origin · 1 vector

    • «viene precisato che i documenti di copertura devono essere rilasciati dalle autorità competenti con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’interno previsto dal successivo comma quinto.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · fingerprint e68676884279

57. The Central Directorate for Anti-Drug Services is identified as the competent authority to order undercover operations regarding anti-drug activities. 1 origin · 1 vector

    • «Il nuovo testo del terzo comma dell’art. 9 della L. 16 marzo 2006, n. 146, individua nella Direzione centrale per i servizi antidroga l’autorità competente a disporre le operazioni sottocopertura in materia di attività antidroga» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 12 · fingerprint e68676884279

58. The authority ordering undercover operations must give prior notice to the judicial authority responsible for the investigations. 1 origin · 1 vector

    • «prevede che l’autorità che dispone l’esecuzione delle operazioni sotto copertura debba dare preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria competente per le indagini.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 13 · fingerprint e68676884279

59. A new paragraph 6-bis has been introduced authorizing the controlled payment of ransom in extortion kidnapping cases, with the public prosecutor requesting authorization and the judge ruling with a reasoned decree. 1 origin · 1 vector

    • «E’ stato altresì introdotto nella norma un nuovo comma 6-bis che autorizza il pagamento controllato del riscatto nei sequestri di persona a scopo di estorsione; spetta al PM chiedere la relativa autorizzazione e al giudice provvedere con decreto motivato.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 13 · fingerprint e68676884279

60. The time limit restricting the criminal relevance of the conduct of undue disclosure of the names of judicial police personnel to hypotheses carried out during operations has been eliminated. 1 origin · 1 vector

    • «In particolare, è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva la rilevanza penale della condotta alle ipotesi di rivelazione o divulgazione compiute “nel corso delle operazioni”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 13 · fingerprint e68676884279

61. According to the document, a paragraph 2-bis was added to article 497 of the criminal procedure code, requiring law enforcement officers, auxiliary personnel, and intermediaries to state their undercover identities when testifying about undercover operations carried out pursuant to law 16 of March 16, 2006, n. 146. 1 origin · 1 vector

    • «è stato inserito nell’art. 497 c.p.p. (relativo agli “atti preliminari all’esame dei testimoni” un comma 2-bis secondo cui gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di polizia straniere), gli ausiliari, e le interposte persone, in ogni stato e grado del procedimento, quando sono chiamati a deporre in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, devono indicare le generalità di copertura utilizzate nel corso delle medesime attività.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · fingerprint e68676884279

62. According to the provision, a paragraph 1-bis was added to article 115 of the implementing provisions of the criminal procedure code, establishing that police notes concerning undercover investigations must contain the undercover identities used. 1 origin · 1 vector

    • «si è inserito nell’art. 115 disp. att. c.p.p. un comma 1-bis che dispone che le annotazioni previste dall’art. 357 c.p.p., se riguardano le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle medesime attività.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · fingerprint e68676884279

63. According to the text, article 147-bis of the implementing provisions of the criminal procedure code was modified to extend it to undercover operators, providing that their trial examination must be conducted with precautions to protect their confidentiality and prevent their faces from being visible. 1 origin · 1 vector

    • «è stato modificato l’art. 147-bis disp. att. c.p.p., estendendone la rubrica (finora circoscritta alle figure dei collaboratori di giustizia e degli imputati di reato connesso) anche all’ipotesi degli “operatori sotto copertura”, introducendo nella norma un comma 1-bis secondo cui “l’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, (…) si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile”» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · fingerprint e68676884279

64. According to the document, a special regulatory system has been introduced applicable to judicial police personnel and private collaborators engaged in undercover activities. 1 origin · 1 vector

    • «Viene quindi introdotto, nel nostro sistema processuale, uno “statuto speciale” applicabile al personale di polizia giudiziaria e ai suoi collaboratori privati che sono stati impegnati in attività sotto copertura.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 14 · fingerprint e68676884279

65. The new regulation just entered into force in our country recalls the issue of the use, in criminal proceedings, of anonymous testimonies, namely those given by subjects whose real personal identity is not disclosed to the accused and his counsel. 1 origin · 1 vector

    • «La nuova regolamentazione appena entrata in vigore nel nostro paese richiama la tematica dell’impiego, nel processo penale, di testimonianze anonime, e cioè rese da soggetti la cui reale identità anagrafica non è resa nota all’accusato e al suo difensore .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · fingerprint e68676884279

66. The recourse to anonymous witnesses is expressly regulated by the codes of criminal procedure of several European countries, and has been the subject of significant attention by international institutions as well. 1 origin · 1 vector

    • «Il ricorso a testi anonimi è espressamente disciplinato dai codici di procedura penale di diversi paesi europei , ed ha formato oggetto di una significativa attenzione anche da parte di istituzioni internazionali.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · fingerprint e68676884279

67. A role of particular interest is played by recommendation No. R (97) 13 adopted on 10 September 1997 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, concerning witness intimidation and the rights of the defense. 1 origin · 1 vector

    • «Di particolare interesse appare, al riguardo, la raccomandazione N° R (97) 13 adottata il 10 settembre 1997 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, concernente l’intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · fingerprint e68676884279

68. The problems related to the anonymity of witnesses have been the subject of numerous rulings by the European Court of Human Rights. 1 origin · 1 vector

    • «I problemi attinenti alle garanzie del contraddittorio e del controllo giurisdizionale in rapporto alla concessione dell’anonimato, alla elencazione delle ragioni che possono giustificare questa eccezionale misura per il teste impegnato in operazioni sotto copertura, ed alla limitazione della efficacia probatoria delle dichiarazioni anonime, hanno formato oggetto di numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · fingerprint e68676884279

69. According to the Strasbourg Court, the use of statements by an anonymous witness as the basis for a conviction is not in itself incompatible with the provisions of the Convention. 1 origin · 1 vector

    • «Secondo il consolidato orientamento della Corte di Strasburgo, l’utilizzo delle dichiarazioni di un testimone anonimo a fondamento di una sentenza di condanna non è di per sé incompatibile con il dettato della Convenzione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · fingerprint e68676884279

70. The rights to life, liberty and security of witnesses are protected by provisions of the Convention, requiring the State to organize criminal proceedings without unjustifiably endangering these legal interests. 1 origin · 1 vector

    • «per quanto non espressamente menzionati dall’art. 6, i diritti alla vita, alla libertà ed alla sicurezza dei testimoni sono protetti da altre disposizioni della Convenzione, il che impone allo Stato di organizzare il processo penale in modo tale da non mettere ingiustificatamente in pericolo tali beni giuridici» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15 · fingerprint e68676884279

71. According to the recommendation, when anonymity is requested by the witness or temporarily granted, national criminal procedural law must provide for a verification procedure suitable for maintaining a fair balance between the requirements of criminal justice and the rights of the defense. 1 origin · 1 vector

    • «soggiungendo che <<quando la garanzia dell’anonimato è richiesta dal testimone o temporaneamente accordata dalle autorità competenti, il diritto processuale penale nazionale deve prevedere una procedura di verificazione idonea a mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze della giustizia penale e i diritti della difesa>>» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, note · fingerprint e68676884279

72. According to the recommendation, the defense must have the opportunity to challenge the reasons given for granting anonymity, the credibility of the witness, and the source of his knowledge. 1 origin · 1 vector

    • «e che <<la difesa deve avere, attraverso questa procedura, l’opportunità di contestare le motivazioni addotte per la concessione dell’anonimato, la credibilità del testimone e la fonte della sua conoscenza>>.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, note · fingerprint e68676884279

73. The aforementioned recommendation specifies that anonymity can only be granted if the competent judicial authority, having heard the parties, believes that the life or liberty of the person involved is seriously threatened. 1 origin · 1 vector

    • «La predetta raccomandazione esplicita altresì che l’anonimato può essere concesso solo se l’autorità giudiziaria competente, sentite le parti, ritiene che la vita o libertà della persona coinvolta sia seriamente minacciata» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, note · fingerprint e68676884279

74. The recommendation provides that in the event anonymity is granted, the conviction cannot be based solely or decisively on the evidence provided by such individuals. 1 origin · 1 vector

    • «prevedendo che <<in caso di concessione dell’anonimato, la condanna non può essere basata soltanto o in maniera decisiva sulla prova fornita di tali soggetti>>.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 15, note · fingerprint e68676884279

75. According to the Court, since anonymity for prosecution witnesses creates unusual difficulties for the defense, the provisions of Article 6 paragraphs 1 and 3 require this disadvantage to be adequately counterbalanced. 1 origin · 1 vector

    • «Tuttavia, poiché, quando è concesso l’anonimato ai testimoni di accusa, la difesa si trova a confrontarsi con difficoltà inusitate, le disposizioni contenute nell’art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. d) richiedono che la situazione di svantaggio della difesa sia adeguatamente controbilanciata dalle procedure seguite dalle autorità giudiziarie.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

76. The defense must have the opportunity to challenge the credibility of the anonymous witness, and no conviction can be based solely or decisively on their statements. 1 origin · 1 vector

    • «In particolare, la difesa deve avere la possibilità di contestare la credibilità del testimone anonimo; inoltre, nessuna sentenza di condanna può essere fondata, in misura esclusiva o determinante, su dichiarazioni rese da testimoni anonimi.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

77. The Court pointed out that statements gathered from witnesses in conditions that do not guarantee defense rights according to ordinary standards must be treated with extreme caution. 1 origin · 1 vector

    • «La Corte ha, poi, espresso alcune ulteriori specificazioni che integrano il quadro argomentativo sopra delineato, evidenziando che occorre trattare con estrema cautela la dichiarazioni raccolte da testimoni in condizioni tali da non garantire i diritti della difesa secondo gli standard ordinariamente richiesti dalla Convenzione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

78. If a different restrictive measure of defense rights proves equally effective, the latter must be applied instead of anonymity. 1 origin · 1 vector

    • «qualora una diversa misura restrittiva risulti ugualmente efficace, sarà quest’ultima a dover essere applicata, in luogo dell’anonimato .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

79. The use of anonymous sources is admissible when the proceedings are associated with a concrete and current danger to the safety of prosecution witnesses or their families. 1 origin · 1 vector

    • «Precisamente, la Corte ha ritenuto che l’impiego di fonti anonime sia ammissibile quando al procedimento penale è associato un pericolo concreto ed attuale per la incolumità dei testi di accusa o dei loro familiari, che può essere connesso all’attività di organizzazioni criminali o gruppi terroristici» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

80. The danger to witnesses can be inferred from the existence of serious and current threats or from prognostic evaluations of the defendant’s personality and the nature of the crime. 1 origin · 1 vector

    • «ovvero desumersi dall’esistenza di minacce serie ed attuali contro il dichiarante o terzi, o ancora essere tratto da valutazioni prognostiche fondate sulla personalità dell’imputato, sulla natura del reato contestato, sul contesto ambientale nel quale si inquadrano l’attività criminosa e il contributo probatorio .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

81. Various rulings oriented in this sense concern procedural events in which anonymity was justified by the activity of terrorist groups or dynamics within penitentiary institutions. 1 origin · 1 vector

    • «Sono orientate in tal senso varie pronunce relative a vicende processuali nelle quali l’anonimato era giustificato dalla attività dei gruppi terroristici , dalla dinamiche interne agli istituti penitenziari, con le reazioni che notoriamente seguono alle delazioni» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

82. The Court, on the other hand, denied the possibility of granting anonymity based solely on the simple requests of the declarant. 1 origin · 1 vector

    • «Si è, invece, negata la possibilità di concedere l’anonimato sulla base delle pure e semplici richieste del dichiarante .» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16 · fingerprint e68676884279

83. According to the European Court of Human Rights, the mere wish of a witness to remain anonymous does not justify the restriction of defense rights. 1 origin · 1 vector

    • «la semplice volontà del testimone di rimanere anonimo non giustifichi la restrizione dei diritti della difesa» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 16, note · fingerprint e68676884279

84. According to the Strasbourg Court, the depositions of members of police forces and security services cannot be equated to those of disinterested witnesses and victims. 1 origin · 1 vector

    • «Da un lato, si è ritenuto che questi soggetti, poiché sono tenuti ad un dovere di obbedienza verso il Governo e spesso presentano legami diretti con la pubblica accusa, non possano venire equiparati ai testimoni “disinteressati” ed alle vittime» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · fingerprint e68676884279

85. According to the Strasbourg Court, police authorities can freely choose to preserve the anonymity of an agent employed in secret activities to protect him and his family and not to compromise future operations. 1 origin · 1 vector

    • «le autorità di polizia possono scegliere liberamente di preservare l’anonimato di un agente impiegato in attività segrete non solo al fine di assicurare la protezione del medesimo soggetto e dei suoi familiari, ma anche allo scopo di non compromettere la possibilità di utilizzarlo in operazioni future» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · fingerprint e68676884279

86. The motivational commitment required of the judge for the admission of anonymous testimony is not considered sufficient by the Court to ensure compliance with the principles of a fair trial. 1 origin · 1 vector

    • «L’impegno motivazionale richiesto al giudice ai fini della ammissione della testimonianza anonima, per quanto rigoroso, non è comunque ritenuto sufficiente dalla Corte per assicurare la conformità della concreta fattispecie ai principi del “giusto processo”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · fingerprint e68676884279

87. The disadvantaged position of the defense can be counterbalanced by a procedure in which the protected hearing of the witness takes place without the intervention of the defendant but with the participation of the defense counsel and the judge. 1 origin · 1 vector

    • «la posizione di svantaggio della difesa possa essere adeguatamente controbilanciata da una procedura in cui l’audizione protetta del teste avvenga senza l’intervento dell’imputato, ma con la partecipazione attiva del difensore, ed in presenza del giudice» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · fingerprint e68676884279

88. The judge must be made aware of the subject’s identity in order to check their credibility. 1 origin · 1 vector

    • «il quale deve essere posto a conoscenza della identità del soggetto al fine di controllarne la credibilità» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17 · fingerprint e68676884279

89. The perpetrators of the violent episodes mentioned by both declarants were individuals of Yugoslav nationality and engaged in drug dealing. 1 origin · 1 vector

    • «gli autori degli episodi violenti menzionati da entrambi i dichiaranti erano soggetti di nazionalità jugoslava e dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 17, note · fingerprint e68676884279

90. According to the Court, a conviction cannot be based solely or decisively on the evidentiary contribution of an anonymous witness. 1 origin · 1 vector

    • «il principio generale affermato dalla Corte è quello secondo cui una condanna non può fondarsi soltanto o in maniera decisiva sul loro contributo probatorio.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · fingerprint e68676884279

91. The European Court of Human Rights has examined the role assumed by anonymous testimony within the overall evidentiary framework forming the basis of the conviction decision. 1 origin · 1 vector

    • «la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il ruolo assunto dalla testimonianza anonima all’interno del complessivo quadro probatorio posto alla base della decisione di condanna.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · fingerprint e68676884279

92. The decisive relevance of anonymous statements has been recognized in situations where the remaining evidentiary data were characterized by an inescapable equivocality. 1 origin · 1 vector

    • «si è riconosciuta la rilevanza decisiva delle dichiarazioni anonime in situazioni in cui i residui dati probatori si caratterizzavano per una ineliminabile equivocità, prestandosi a fungere da riscontro sia della tesi dell’accusa, sia di quella della difesa» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · fingerprint e68676884279

93. In performing the corroboration test, the Court ruled out that an anonymous testimony can find valid confirmation in another deposition of the same type. 1 origin · 1 vector

    • «Nel compiere il “test della corroboration”, la Corte ha escluso che una testimonianza anonima possa trovare valida conferma in un’altra deposizione dello stesso tipo.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18 · fingerprint e68676884279

94. According to the judgments issued by the Court on March 26, 1996 in the case of Doorson v. the Netherlands and on April 23, 1997 in the case of Van Mechelen and others v. the Netherlands, the examination of the procedure actually followed led the Court to express judgments of conformity and non-conformity with the standards required by the Convention. 1 origin · 1 vector

    • «Cfr. le sentenze emesse dalla Corte il 26 marzo 1996 nel caso Doorson c. Paesi Bassi e il 23 aprile 1997 nel caso Van Mechelen ed altri c. Paesi Bassi, in cui l’esame della procedura concretamente seguita ha condotto la Corte a esprimere, rispettivamente, un giudizio di conformità e di difformità rispetto agli standard richiesti dalla Convenzione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18, note · fingerprint e68676884279

95. In the Van Mechelen case, it concerned the deposition of some police officers who were placed, together with the judge, in a room connected via audioconference with the one where the public prosecutor, the defendants, and their counsel were located, who had been unable to question the witnesses in person or perceive their demeanor, and had limited themselves to listening to the answers to questions formulated in a mediated manner. 1 origin · 1 vector

    • «nel secondo caso, in particolare, si trattava della deposizione di alcuni poliziotti, che erano stati collocati, insieme al giudice, in una stanza collegata in audioconferenza con quella dove si trovavano il pubblico ministero, gli imputati e i loro difensori, i quali non avevano potuto interrogare i testimoni di presenza, né percepire il loro contegno, e si erano limitati ad ascoltare le risposte alle domande formulate in via “mediata”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 18, note · fingerprint e68676884279

96. Articles 9 and 10 of Law no. 136 of 13 August 2010 intervene on the discipline provided by the penal code to repress conducts of illicit interference in public tenders and private auctions. 1 origin · 1 vector

    • «Gli artt. 9 e 10 della L. 13 agosto 2010, n. 136 intervengono sulla disciplina prevista dal codice penale per reprimere le condotte di illecita interferenza nelle gare pubbliche e nelle licitazioni private delle pubbliche amministrazioni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · fingerprint e68676884279

97. The previous regulation had been the subject of widespread criticism both for its fragmentation and for the reduced level of the penalties imposed. 1 origin · 1 vector

    • «La regolamentazione previgente aveva formato oggetto di diffuse critiche, sia per la sua frammentarietà, sia per il ridotto livello delle sanzioni comminate, che non consentiva il ricorso a strumenti di indagine spesso indispensabili come le intercettazioni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · fingerprint e68676884279

98. Article 9 of Law no. 136 of 13 August 2010 increased the sanctioning treatment provided by the first paragraph of article 353 of the penal code for the basic hypothesis of the crime of disturbed freedom of auctions. 1 origin · 1 vector

    • «L’art. 9 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha elevato il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell’art. 353 c.p. per l’ipotesi-base del delitto di turbata libertà degli incanti, introducendo il minimo edittale di sei mesi di reclusione, ed innalzando il massimo edittale a cinque anni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · fingerprint e68676884279

99. Article 10 of Law no. 136 of 13 August 2010 inserted article 353-bis into the penal code, which provides for the criminal offense of disturbed freedom of the contractor selection procedure. 1 origin · 1 vector

    • «L’art. 10 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha inserito nel codice penale l’art. 353-bis, che prevede la fattispecie delittuosa di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · fingerprint e68676884279

100. The penalty established for the disturbed freedom of the contractor selection procedure is imprisonment from six months to five years and a fine from 103 euros to 1032 euros. 1 origin · 1 vector

     • «La pena stabilita, identica a quella della fattispecie-base di turbata libertà degli incanti, è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · fingerprint e68676884279

101. Article 11 of Law no. 136 of 13 August 2010 modifies article 51, paragraph 3-bis, of the code of criminal procedure and article 147-bis of the provisions for the implementation of the code of criminal procedure. 1 origin · 1 vector

     • «L’art. 11 della L. 13 agosto 2010, n. 136, modifica altre due norme di notevole rilevanza nel sistema processuale penale: l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. che individua i reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia; e l’art. 147-bis disp. att. c.p.p.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 19 · fingerprint e68676884279

102. In the case of highly radioactive waste, the penalty is imprisonment from 3 to 8 years. 1 origin · 1 vector

     • «se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · fingerprint e68676884279

103. Distant examination via videoconference in the trial must be arranged for persons admitted to the provisional protection plan or special protection measures, regardless of the crime being prosecuted. 1 origin · 1 vector

     • «Nel corso del dibattimento, l’esame a distanza, con il mezzo della videoconferenza, deve adesso essere disposto (salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza del dichiarante) in tutti i casi in cui si tratta di persone ammesse al piano provvisorio di protezione o alle speciali misure di protezione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · fingerprint e68676884279

104. Article 12 of the law of August 13, 2010 entrusts specific memoranda of understanding with the establishment of provincial inter-force coordinations at the District Anti-Mafia Directorates. 1 origin · 1 vector

     • «l’art. 12 della L. 13 agosto 2010, n. 136, demanda a specifici protocolli d’intesa stipulati tra il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ed il Procuratore nazionale antimafia due compiti: a) la costituzione, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia, di Coordinamenti interforze provinciali cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · fingerprint e68676884279

105. Article 13 of the law of August 13, 2010 provides for the establishment, at the regional level, of one or more single contracting stations in order to ensure transparency and prevent the risk of mafia infiltrations. 1 origin · 1 vector

     • «Al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, l’art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136, prevede l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · fingerprint e68676884279

106. The procedures to promote the establishment of the single contracting station must be established by a decree of the President of the Council of Ministers to be adopted within six months of the entry into force of the law. 1 origin · 1 vector

     • «Le modalità per promuovere l’istituzione della SUA dovranno essere stabilite con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche sociali, dei rapporti con le regioni e della pubblica amministrazione e l’innovazione» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 20 · fingerprint e68676884279

107. Purchasing centrals represent a tool for purchasing centralization in order to avoid the fragmentation of procedures and to obtain, on larger purchases, savings both in terms of prices and procedure management costs. 1 origin · 1 vector

     • «Le centrali di committenza rappresentano uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, pubblicazioni e contenzioso).» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

108. The Procurement Code has transposed into national law the Community rules contained in Directive 2004/18/EC and Directive 2004/17/EC, which provide for the introduction of bodies created to centralize procurement. 1 origin · 1 vector

     • «Il Codice degli appalti ha trasposto nell’ordinamento nazionale le norme comunitarie contenute nella direttiva 2004/18/CE e nella direttiva 2004/17/CE, che prevedono l’introduzione di organismi creati per centralizzare le committenze.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

109. According to art. 3, paragraph 34, of the Procurement Code, the purchasing central is a contracting authority that acquires supplies or services intended for contracting authorities or other contracting entities. 1 origin · 1 vector

     • «Secondo l’art. 3, comma 34, del Codice degli appalti, la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che: - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

110. Contracting authorities cannot entrust public or private entities with the performance of the functions and activities of a contracting station for public works. 1 origin · 1 vector

     • «La norma dispone, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

111. The Calabria region was the first to adopt a centralized public procurement system to counter criminal infiltrations and the recurrence of corruption phenomena. 1 origin · 1 vector

     • «La regione Calabria è stata la prima ad adottare un sistema centralizzato degli appalti per contrastare le infiltrazioni di natura malavitosa ed il ripetersi di fenomeni di corruzione.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

112. The Calabria region proceeded to establish the SUA with regional law 7 December 2007, n. 26. 1 origin · 1 vector

     • «Essa ha, infatti, provveduto ad istituire la SUA con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, recante <<Istituzione dell’autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture>>.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

113. The Calabria region has delegated its responsibilities regarding public procurement and supplies above the 150 thousand euro threshold to the SUA. 1 origin · 1 vector

     • «La regione Calabria ha, in tal modo, delegato alla SUA le proprie competenze in materia di appalti e forniture al di sopra della soglia di 150 mila euro, con l’obiettivo, non solo di concentrare la spesa sul modello delle centrali di committenza, ma anche di liberare l’amministrazione regionale di funzioni che riguardano gli appalti» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 21 · fingerprint e68676884279

114. Article 15 of Law no. 136 of August 13, 2010, amended Article 1 of Legislative Decree no. 345 of October 29, 1991, remodulating the composition of the General Council for the Fight against Organized Crime. 1 origin · 1 vector

     • «L’art. 15 della L. 13 agosto 2010, n. 136, ha modificato l’art. 1 del D.l. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, rimodulando la composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in cui viene adesso inserito il direttore della Direzione investigativa antimafia.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 22 · fingerprint e68676884279

115. The General Council for the fight against organized crime is established at the Ministry of the Interior and is chaired by the Minister of the Interior himself. 1 origin · 1 vector

     • «il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, istituito presso il Ministero dell’interno e presieduto dallo stesso Ministro dell’interno, è composto anche dal Capo della polizia, dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · fingerprint e68676884279

116. The General Council for the fight against organized crime has the task of defining and adapting guidelines for anti-crime prevention lines and investigative activities. 1 origin · 1 vector

     • «Tale organismo ha i seguenti compiti: a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · fingerprint e68676884279

117. The Council identifies the resources, means and equipment required for the operation of the services and sets criteria for rationalizing their use. 1 origin · 1 vector

     • «b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l’impiego;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · fingerprint e68676884279

118. The Council periodically verifies the results achieved in relation to the outlined strategic objectives and the directives given. 1 origin · 1 vector

     • «c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l’adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · fingerprint e68676884279

119. The Council contributes to determining the directives for the performance of coordination and control activities by the prefects of regional capitals. 1 origin · 1 vector

     • «d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell’ambito dei poteri delegati agli stessi.» — cortedicassazione-it-resources-cms-documents-relazione-iii-11-10-pdf, p. 23 · fingerprint e68676884279

120. With the law of 13 August 2010, no. 136, the Government was delegated to issue a legislative decree containing the code of antimafia laws and prevention measures. 1 origin · 1 vector

     • «Con la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con il precipuo compito di effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

121. The National Agency for the administration and destination of assets seized and confiscated from organized crime was established with the decree-law of 4 February 2010, no. 4. 1 origin · 1 vector

     • «l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata recentemente istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

122. The fundamental laws on personal prevention measures date back to the law of 27 December 1956, no. 1423. 1 origin · 1 vector

     • «Le leggi fondamentali sulle misure di prevenzione personali (legge 27 dicembre 1956, n. 1423) e patrimoniali (legge 31 maggio 1965, n. 575) sono assai risalenti nel tempo» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

123. Decree-law 23 May 2008, no. 92 contains urgent measures on public safety and was converted into law 24 July 2008, no. 125. 1 origin · 1 vector

     • «il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

124. Law 15 July 2009, no. 94 contains provisions on public safety. 1 origin · 1 vector

     • «la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

125. The National Agency for the administration and destination of assets seized and confiscated from organized crime has its main office in Reggio Calabria and operates under the supervision of the Ministry of the Interior. 1 origin · 1 vector

     • «l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sotto la vigilanza del Ministero dell’interno e con sede principale a Reggio Calabria.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

126. Law 23 November 2009, no. 191 introduced the possibility that real estate properties that cannot be assigned for public interest purposes be destined for sale by provision of the Agency. 1 origin · 1 vector

     • «la legge 23 novembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha introdotto la possibilità che i beni immobili «di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse» siano «destinati con provvedimento dell’Agenzia alla vendita».» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

127. The legislative decree provides for the loss of effectiveness of the seizure if confiscation is not ordered within one year and six months from taking possession. 1 origin · 1 vector

     • «si prevede la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell’amministratore giudiziario, nonché, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

128. In the event of acceptance of the request for revision of the confiscation, the interested party is entitled exclusively to the payment of a sum equal to the market value of the asset. 1 origin · 1 vector

     • «nel testo proposto si prevede che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca, l’interessato abbia titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene, quale risultante dalle relazioni di stime dell’amministratore giudiziario.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

129. Article 51 provides that the judicial administrator assumes the status of withholding agent during the procedure. 1 origin · 1 vector

     • «In particolare, l’art. 51 prevede che l’amministratore giudiziario assuma nel corso della procedura la qualità di sostituto d’imposta: sarà, pertanto, incaricato di pagare provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

130. Article 53 sets the limit of the State’s patrimonial guarantee towards creditors prior to the seizure at 70 percent of the value of the assets. 1 origin · 1 vector

     • «L’articolo 53 sancisce il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro fissandolo, come disposto dalla legge delega, nel 70 per cento del valore dei beni dalla stima redatta dall’amministratore giudiziario.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

131. The first chapter of title IV establishes the principle of inadmissibility or non-prosecution of enforcement actions on the assets subject to seizure. 1 origin · 1 vector

     • «Nello stesso capo I del titolo IV è sancito il principio della inammissibilità o improseguibilità delle azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

132. The suspension of the execution of unexecuted or incompletely executed contracts is provided until the decision of the judicial administrator. 1 origin · 1 vector

     • «E’ prevista la sospensione della esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti sino alla decisione dell’amministratore giudiziario, che si determini, con l’autorizzazione del giudice delegato, a subentrare nel rapporto in corso in luogo del proposto.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

133. Regarding preliminary sales contracts, the general rule of law is confirmed for the promising buyer to assert their credit in the verification and payment procedure. 1 origin · 1 vector

     • «Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita viene confermata la regola generale del diritto per il promissario acquirente di far valere il proprio credito nella procedura di verifica e pagamento dei crediti secondo le disposizioni del capo II» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

134. The delegated judge, following also an ex officio investigation, forms the liabilities statement and makes it enforceable with a measure subject to opposition before the prevention court. 1 origin · 1 vector

     • «Il giudice delegato, a seguito di istruttoria anche officiosa, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con provvedimento soggetto ad opposizione dinanzi al tribunale della prevenzione.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

135. It is expressly clarified that the applications submitted by creditors do not produce interrupting effects on the prescription or forfeiture of the asserted right. 1 origin · 1 vector

     • «E’ espressamente chiarito che le domande proposte dai creditori non producono effetti interruttivi di prescrizione o decadenza del diritto fatto valere e che i provvedimenti di ammissione o esclusione dei crediti emessi dal giudice delegato producono effetti nei soli confronti dell’Erario ai fini del soddisfacimento nella misura di prevenzione.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

136. The public prosecutor is expressly granted legitimacy to ask the competent court to issue the measure referred to in art. 195 of the bankruptcy law. 1 origin · 1 vector

     • «Al pubblico ministero è espressamente conferita legittimazione a chiedere al tribunale competente l’emissione del provvedimento di cui all’art. 195 della legge fallimentare ove l’azienda sequestrata riguardi soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

137. Exclusive legitimacy is given to the judicial administrator for the exercise of revocation and inefficiency actions provided for by the bankruptcy law. 1 origin · 1 vector

     • «E’ data legittimazione esclusiva all’amministratore giudiziario per l’esercizio di dette azioni, il cui effetto è quello di recuperare i beni revocati al patrimonio della misura di prevenzione.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

138. According to the Court of Cassation, driving a vehicle by a person subject to a prevention measure whose driving license has been revoked still constitutes a crime under law 575 of 1965. 1 origin · 1 vector

     • «la guida di un autoveicolo da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, al quale, per tale sua condizione, la patente sia stata revocata, costituisce tuttora reato punibile ai sensi dell’art. 6 della L. 31 maggio 1965, n. 575» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

139. Anti-mafia precautions have also been extended to the technical director and members of the board of statutory auditors. 1 origin · 1 vector

     • «Conseguentemente le cautele antimafia sono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile (oltre ai già previsti organi di governance della società).» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

140. The institution of atypical supplementary information provided for by decree-law 629 of 1982 has been repealed. 1 origin · 1 vector

     • «E’ stato abrogato, quindi, l’istituto delle c.d. informazioni suppletive atipiche previsto dall’articolo 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 convertito con modifiche dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

141. The prefect has the power to infer the attempt of mafia infiltration also from elements suitable for founding a prognostic judgment regarding the conditioning of business activity. 1 origin · 1 vector

     • «conferisce al prefetto il potere di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da elementi idonei a fondare un giudizio prognostico circa la sussistenza del condizionamento mafioso, anche indiretto, dell’attività d’impresa.» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

142. The verification of the non-existence of obstacles to contracting with the public administration is carried out electronically through the national database of anti-mafia documentation. 1 origin · 1 vector

     • «l’accertamento sull’insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali» — giustizia-it-giustizia-it-mg-1-2-1-page-contentid-san644596, page · fingerprint 35cadccba751

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