Investigazioni aperte
Dossier investigativi statici su intelligence, corruzione, guerre, criminalita organizzata, UAP e documenti riservati.
- La filiera opaca del riciclaggio transnazionale: il caso del network sino-americano
Un'indagine federale negli Stati Uniti documenta le operazioni di una rete di riciclaggio legata ai cartelli della droga. Dalle banche commerciali alle società di comodo, emergono i meccanismi finanziari e le zone d'ombra investigative.
- La triangolazione dell'elettronica: anatomia di un canale di riciclaggio tra Virginia e Colombia
Un'indagine federale negli Stati Uniti documenta lo schema operativo di riciclaggio transnazionale basato sull'esportazione di beni tecnologici verso il mercato sudamericano.
- La rotta del Pacifico e la flotta ombra dell'Ecuador
Un'indagine documentale sulle sanzioni emesse contro la rete di pescherecci ecuadoriani al servizio del narcotraffico internazionale. L'analisi svela la saldatura operativa tra gang locali designate come organizzazioni terroristiche straniere e cartelli messicani.
- Mercati opachi e consenso giudiziario: il procedimento SEC contro Gotbit Consulting LLC
Analisi dell'azione giudiziaria della SEC e dell'atto di consenso riguardante Gotbit Consulting LLC. Un'indagine sui meccanismi sanzionatori federali, tra restituzione dei profitti illeciti e regolazione dei mercati.
- La coercizione multi-statale e l'infrastruttura dell'inganno: il caso federale di Seattle
Un'indagine analitica sul procedimento federale concluso a Seattle per tratta di esseri umani, coercizione e frode sistematica attraverso i confini statali statunitensi. Il dossier esamina la sentenza da 17 anni e mezzo e i profili probatori emersi.
- La contumacia nei procedimenti per frode finanziaria e i limiti dell'azione esecutiva
L'analisi del provvedimento giudiziario per frode finanziaria emesso per mancata costituzione in giudizio nel procedimento federale contro Blaylock.
- Mercati opachi e manipolazione algoritmica: la chiusura giudiziaria del caso Gotbit
L'analisi del provvedimento giudiziario definitivo della SEC contro Gotbit Consulting LLC rivela i meccanismi sanzionatori contro la frode nei mercati finanziari. Il dossier esamina la portata delle sanzioni, la restituzione dei proventi e le zone d'ombra procedurali.
- Mercati sotto sorveglianza e sentenze definitive: il caso Ali Derakhshanfar dinanzi all'autorità di regolamentazione
L'analisi del provvedimento esecutivo emesso dalla Securities and Exchange Commission contro Ali Derakhshanfar rivela i meccanismi sanzionatori e di recupero patrimoniale nelle frodi finanziarie.
- L'architettura delle sanzioni civili e la sentenza definitiva contro Gauntlet Holdings e Darrell W. Rideaux
Dossier investigativo sulla sentenza definitiva della SEC nei confronti di Gauntlet Holdings, LLC e Darrell W. Rideaux per frode sui mercati finanziari, tra recupero dei proventi e dinamiche di enforcement federale.
- Dossier Declassificato: Operazione Gladio, i depositi NASCO e le reti Stay-Behind della Guerra Fredda
L'analisi critica dei cablogrammi declassificati della CIA e dei verbali delle commissioni parlamentari d'inchiesta sulla struttura clandestina Stay-Behind e l'arsenale nascosto in Italia.
- Inchiesta EPPO: La Maxifrode IVA Transfrontaliera Schermata da Asset Digitali e Società Cartiere
Dossier investigativo esclusivo sull'operazione coordinata della Procura Europea contro un network transnazionale di frodi carosello e riciclaggio via stablecoin.
- Eni-Nigeria OPL 245: Gli Atti Giudiziari e la Tangente da 1,1 Miliardi
Dossier investigativo d'archivio su Scandalo Eni-Nigeria OPL 245 e Verbali Declassificati sui Flussi Finanziari. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Strage di Piazza Fontana: 50 Anni di Depistaggi e Verità Giudiziarie
Dossier investigativo d'archivio su Piazza Fontana 1969: Indagine Storica e Deviazioni dei Servizi di Informazione. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Scandalo Vaticano: Il Processo per il Palazzo di Londra e le Finanze della Segreteria di Stato
Dossier investigativo d'archivio su Processo Finanziario Vaticano: La Sentenza sulla Frode Immobiliare di Sloane Avenue. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: Perizia Forense sulle Azioni Baciate
Dossier investigativo d'archivio su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: Perizia Forense sulle Azioni Baciate. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Mani Pulite Tangentopoli: I Conti Cifrati Svizzeri e le Tangenti Enimont
Dossier investigativo d'archivio su Mani Pulite Tangentopoli: I Conti Cifrati Svizzeri e le Tangenti Enimont. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Mafia Capitale: Gli Appalti del Campidoglio, le Intercettazioni e la Sentenza di Cassazione
Dossier investigativo d'archivio su Mafia Capitale: Gli Appalti del Campidoglio, le Intercettazioni e la Sentenza di Cassazione. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Scoperto un sistema di sfruttamento di lavoratori stagionali
Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Navale della Guardia di finanza di Bari hanno portato a termine una complessa attività in materia di lavoro sommerso, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.
- Oligarchi Russi Sanzionati in Italia: La Mappa dei Beni Sequestrati e delle Società Schermo
Dossier investigativo d'archivio su Oligarchi Russi in Toscana: Il Sequestro delle Ville e Tenute Vitivinicole Sanzionate. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Architettura Cyber Vault 7 della CIA e l'Arsenale Declassificato di Zero-Day
Dossier investigativo d'archivio su Architettura Cyber Vault 7 della CIA e l'Arsenale Declassificato di Zero-Day. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Dossier DOJ Glencore: La Corruzione Globale nel Settore Minerario ed Energetico
Dossier investigativo d'archivio su Sentenza DOJ su Glencore: Il Patteggiamento Globale da 1,1 Mld $ per Tangenti Internazionali. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Sorveglianza NSA PRISM e Upstream: Le Sentenze Declassificate della Corte FISA
Dossier investigativo d'archivio su Sorveglianza NSA PRISM e Upstream: Le Sentenze Declassificate della Corte FISA. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- OCCRP Suisse Secrets: I Conti Segreti di Credit Suisse tra Dittatori e Trafficanti
Dossier investigativo d'archivio su OCCRP Suisse Secrets: I Conti Segreti di Credit Suisse tra Dittatori e Trafficanti. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Abbattimento Volo MH17: La Perizia Balistica e le Prove Satellitari del Tribunale dell'Aia
Dossier investigativo d'archivio su Abbattimento del Volo MH17: La Telemetria Forense del Buk 332 e la Sentenza dell'Aia. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Operazione Lava Jato: La Più Grande Inchiesta Anticorruzione dell'America Latina
Dossier investigativo d'archivio su Operazione Lava Jato: La Rete Transnazionale di Tangenti Petrobras e Odebrecht. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Cartello di Sinaloa: La Rete del Fentanyl e il Riciclaggio Globale
Dossier investigativo d'archivio su Catena di Rifornimento del Fentanyl del Cartello di Sinaloa: Le Reti Cinesi e i Mandati USA. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Scandalo Spyware Predator Cytrox: La Sorveglianza Illegale in Europa
Dossier investigativo d'archivio su Spyware Predator di Cytrox: L'Inchiesta Europea sugli Abusi di Sorveglianza Governativa. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Sabotaggio del Gasdotto Nord Stream: Telemetria Marittima e Residui di Esplosivo
Dossier investigativo d'archivio su Sabotaggio del Gasdotto Nord Stream: Telemetria Marittima e Residui di Esplosivo. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Boeing 737 MAX: Gli Atti della FAA e la Condanna per l'Occultamento del Sistema MCAS
Dossier investigativo d'archivio su Occultamento del Sistema MCAS Boeing 737 MAX: Certificazione FAA e Accordo DOJ. Ricostruzione documentale, riscontri peritali e analisi delle fonti primarie declassificate.
- Napoli, l'ascesa dei nuovi feroci: la mappa del terrore tra Afragola e Caivano
Dalla relazione semestrale emerge una nuova, brutale egemonia criminale. Clan spietati scalzano le vecchie gerarchie, seminando violenza nelle piazze campane.
- Napoli, la mappa invisibile: viaggio tra i confini del crimine
Oltre le 10 municipalità ufficiali: esploriamo la geografia sommersa di Napoli, dove rioni e zone definiscono i reali confini del potere dei clan criminali.
- La Camorra in Campania: analisi del fenomeno camorristico
CAMPANIA1 Il fenomeno camorristico in Campania si manifesta sotto varie forme in ragione dei contesti geografici in cui ha avuto origine e si è evoluto.
- La Ndrangheta in Calabria: analisi del fenomeno criminale
CALABRIA1 Nel corso del primo semestre del 2023, non si sono registrate significative mutazioni del quadro generale relativo alla situazione della criminalità organizzata nella Regione Calabria.
- Reggio Calabria: il monolite invisibile della 'ndrangheta
Un'analisi sul primo semestre 2023: la 'ndrangheta mantiene il suo controllo unitario e capillare nel reggino, sfidando le inchieste giudiziarie in tutta Italia.
- Criminalità sudamericana
Criminalità sudamericana La criminalità organizzata sudamericana opera soprattutto in varie regioni del nord Italia e, in misura minore, nel Lazio. Si tratta di sodalizi che oltre a essere dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e allo sfruttamento della prostituzione collaborano con…
- Abruzzo, l'isola felice sotto assedio: l'ombra delle mafie oltre i confini
L'Abruzzo non ha mafie autoctone, ma la sua posizione strategica attira i clan vicini. Indagine su un territorio fragile, terra di conquista per la criminalità.
- La rotta balcanica della cocaina: l'ascesa dei clan albanesi
Compatti, mobili, senza frontiere: i clan albanesi dialogano con i cartelli sudamericani e riconquistano le piazze italiane, da Milano a Roma, sulla via della cocaina.
- I cults nigeriani: le confraternite del crimine dai campus all'Europa
Dalle confraternite universitarie degenerate (EYE, Black Axe, Viking, Maphite) alle piazze italiane: come la criminalità nigeriana ha esportato un modello clanico fatto di omertà, tratta di esseri umani e riciclaggio.
- La mafia silenziosa: l'impero sommerso delle consorterie cinesi
Impermeabili e quasi invisibili: estorsioni tra connazionali, metanfetamina in regime di monopolio e contraffazione nei distretti tessili. Il modello criminale cinese che sfida le indagini.
- L'ombra straniera: come le nuove mafie stanno riscrivendo le regole del crimine in Italia
Un'indagine approfondita sulle nuove alleanze criminali: quando le mafie straniere si uniscono ai clan italiani per spartirsi il controllo del territorio nazionale.
- L'ombra dei Casamonica: ascesa e potere di un clan invisibile nella Capitale
Dalle origini nomadi al controllo del territorio: indagine sulla scalata criminale dei Casamonica, il clan che ha riscritto le regole del crimine a Roma.
- Il mosaico del male: viaggio nell’arcipelago criminale di Puglia e Basilicata
Un’inchiesta sulle mafie del Sud, tra clan autonomi, faide silenziose e nuove alleanze che ridefiniscono il volto del crimine tra Puglia e Basilicata.
- L'agonia dell'onorata società: come lo Stato sta smantellando l'impero delle mafie siciliane
Tra catture eccellenti e sequestri di beni, il potere di Cosa Nostra e della Stidda vacilla. Un'analisi investigativa sul declino del crimine organizzato in Sicilia.
- Sotto la pelle della Camorra: viaggio tra le mille maschere del crimine campano
Non una sola mafia, ma un mosaico di clan. Un'inchiesta profonda sulle radici storiche, sociali ed economiche che alimentano il multiforme potere criminale campano.
- L'ombra della 'Ndrangheta: da rito calabrese a impero finanziario globale
Dalle radici arcaiche in Calabria alla conquista dei mercati mondiali: viaggio nell'evoluzione silenziosa e spietata del network criminale più potente d'Italia.
- L'ombra liquida: come la mafia sta riscrivendo le regole del crimine invisibile
Un'analisi investigativa sulla metamorfosi delle mafie italiane: tra mercati globali e strategie silenziose per sfuggire ai radar dell'antimafia e fare profitto.
- Premessa del rapporto della DIA sul primo semestre 2023
PREMESSA L'analisi degli elementi info-investigativi estratti dal patrimonio informativo della DIA riferito al primo semestre del 2023 restituisce uno scenario della criminalità organizzata italiana che conferma come le organizzazioni mafiose,
- Casal di Principe: l'ombra eterna del clan dei Casalesi
Un viaggio investigativo nel cuore del Casertano, dove il clan dei Casalesi resiste al tempo e alla giustizia, mantenendo intatto il suo potere criminale.
- L'Idra dell'hinterland: viaggio nella confederazione criminale che soffoca il Nord di Napoli
Dalla relazione DIA, il volto oscuro della confederazione criminale che controlla l'hinterland napoletano. Un'inchiesta tra poteri, territori e l'ombra di Leviathan.
- Napoli, la mappa invisibile: viaggio nei territori contesi dai clan
Oltre i confini amministrativi, Napoli si frammenta in feudi criminali. Un’inchiesta sui rioni e le zone dove il controllo del territorio riscrive la geografia.
- L'idra di Napoli: metamorfosi e potere della camorra
Un viaggio investigativo nelle viscere della camorra: come la criminalità campana si evolve, muta forma e condiziona la società tra economia e potere oscuro.
- Messina, la terra di nessuno: dove le mafie si intrecciano
Un viaggio nei territori di Messina, crocevia oscuro dove Cosa Nostra, clan catanesi e 'ndrangheta stringono alleanze mutevoli per il controllo dei traffici.
- Due volti, un solo abisso: la mappa del potere mafioso nel ragusano
Tra Stidda e Cosa Nostra, la provincia di Ragusa è una terra divisa. Viaggio tra le trame criminali che controllano il territorio, da Vittoria fino al catanese.
- L'ombra dei clan: la mappa del potere mafioso nel quadrante nord di Siracusa
Un'inchiesta esclusiva svela come i clan Nardo-Aparo-Trigila, legati a Cosa Nostra, abbiano preso il controllo del quadrante nord di Siracusa. Mappe e retroscena.
- Sotto l'ombra dell'Etna: il potere invisibile dei clan catanesi
Un viaggio nei territori della provincia di Catania, dove le storiche famiglie Santapaola-Ercolano e Mazzei riscrivono le regole di Cosa Nostra tra omertà e potere.
- Enna, la terra di mezzo: l'ombra di Cosa Nostra che avanza tra le province
Un'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose a Enna: come i clan di Catania e Messina stanno estendendo la loro influenza nel cuore isolato della Sicilia interna.
- Il volto invisibile del potere: la nuova strategia di Cosa Nostra e Stidda nel nisseno
Nel nisseno, mafia e Stidda abbandonano la violenza per un'infiltrazione silenziosa. Un'inchiesta sul nuovo volto del crimine che conquista il tessuto economico.
- Agrigento: il patto segreto tra Cosa Nostra e Stidda
Nell'Agrigentino, l'indagine Xydy svela una tregua storica tra Cosa Nostra e Stidda. Un patto criminale per spartirsi il territorio e gestire gli affari illeciti.
- L'ombra del boss: il tramonto di Matteo Messina Denaro nel cuore di Trapani
Un'indagine sul trentennio di potere occulto di Matteo Messina Denaro nel trapanese: ricostruiamo la caduta dell'ultimo grande boss di Cosa Nostra in Sicilia.
- Palermo senza guida: il declino di Cosa Nostra sotto la morsa della giustizia
Tra inchieste incessanti e l'assenza di vertici, Cosa Nostra fatica a rigenerarsi. Analisi di un potere criminale che vacilla ma non si arrende ancora del tutto.